| 26.05.2006 N 179 |
| Міністр | А.Яценюк |
|
N з/п |
Пункт заходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку від 18.03.2006N 359 |
Зміст заходу |
Термін виконання |
Виконавці |
| 1 |
абзац другий пункту 1 |
Провести аналіз національного законодавства та здійснити комплекс заходів, спрямованих на подальше впровадження міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, зокрема подати пропозиції Держфінмоніторингу щодо внесення змін до законодавства з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму з метою подальшої імплементації положень Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом , соро- ка рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей(FATF) , дев'яти Спеціальних рекомендацій щодо боротьби з фінансуванням тероризму,Конвенції ООН про боротьбу з фінансуванням тероризму від 09.12.1999 , а також виконання Резолюції 1373 (2001 рік), прийнятої Радою Безпеки ООН на 4385-му засіданні |
протягом року |
департамент зовнішньоекономіч- ної політики (Андріящук В.В., Жижко О.А.) департамент фінансової політики (Жуковський Р.С, Дешко А.Л., Лівий І.З.) юридичний департамент (Козловська Н.А., Поліщук О.Г., Шутий Є.А., Алєксєйцева Л.В., Рибій О.В.) |
| 2 |
абзац третій пункту 1 |
Разом з Мінфіном, Державною податковою адміністрацією, Національним банком та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку підготувати відповідні пропозиції Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Закону України "Про режим іноземного інвестування" в частині запровадження механізму запобігання внесенню іноземних інвестицій готівковими коштами, джерела походження яких неможливо підтвердити |
IV квартал 2006 року |
департамент інвестиційної діяльності (Загородній В.М., Шовкалюк В.С.) |
| 3 | 2 |
Разом з Національним банком, Державною комісією з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом, Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг, Мінфіном та іншими зацікавленими державними органами підготувати та подати Кабінету Міністрів України проект Державної програми розвитку масових безготівкових платежів |
перше півріччя |
департамент фінансової політики (Жуковський Р.С, Дешко А.Л., Лівий І.3.) |
| 4 | 6 |
Забезпечити проведення на постійній основі моніторингу зовнішньоекономічних операцій через офшорні зони, у тому числі щодо торгуючої країни |
протягом року |
департамент зовнішньоекономіч- ної політики (Андріящук В.В., Жижко О.А., Пєшков О.С.) |
| 5 | 8 |
Підготувати відповідні пропозиції Держфінмоніторингу щодо запобігання проникненню коштів, одержаних злочинним шляхом, до статутних фондів фінансових установ та підприємств інвестиційно привабливих галузей економіки |
_"_ |
департамент реформування відносин власності (Качур І.Р., Стогнієнко Н.Ю.) |
|
департамент економічної конкуренції та секторальних перетворень (Пендзин О.В., Осадча С.А., Гребеннікова Л.К., Макарчук О.І., Работягова О.І.) |
||||
|
департамент фінансової політики (Жуковський Р.С, Дешко А.Л., Лівий І.3.) |
||||
| 6 | 9 |
Забезпечити проведення в межах компетенції аналізу використання нових банківських та фінансових технологій, що можуть використовуватися для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму, та з урахуванням його результатів надати пропозиції Держфінмоніторингу щодо внесення змін до відповідних нормативно-правових актів |
протягом року |
департамент фінансової політики (Жуковський Р.С, Лівий І.3.) департамент зовнішньоекономіч- ної політики (Андріящук В.В., Жижко О.А.) |
| 7 | 20 |
Забезпечити введення в дію функціональної підсистеми Мінекономіки Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в рамках розвитку Національної системи запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму та виконання вимог Сорока рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) шляхом розміщення абонентського пункту Міністерства цієї системи на окремому сервері із відповідним ступенем захисту інформації |
перше півріччя |
департамент зовнішньоекономіч- но політики (Андріящук В.В., Жижко О.А.) адміністративний департамент (Дробний В.В.) департамент інформатизації (Заболоцький І.О., Кривошеєв О.В.) |
| 8 | 21 |
Забезпечити у визначених законодавством межах з використанням Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму систематичний обмін інформацією між органами МВС, СБУ, Держмитслужби, Державної податкової адміністрації, а також Мінфіном |
протягом року |
департамент зовнішньоекономіч- ної політики (Андріящук В.В., Жижко О.А.) |
| 9 | 22 |
Забезпечити проведення роботи з видання спільних відомчих актів про співробітництво та інформаційний обмін у сфері запобігання протидії легалізації (відмиванню) доходів, та одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму |
протягом року |
департамент зовнішньоекономіч- ної політики (Андріящук В.В., Жижко О.А.) |
| 10 | 23 |
Забезпечити постійну участь представників Мінекономіки у роботі міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом |
_"_ | _"_ |
| 11 | 26 |
Відповідно до пропозицій Держфінмоніторингу забезпечити постійну участь представників Мінекономіки у роботі регіональних, міжвідомчих та міжнародних семінарів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одежних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму |
_"_ | _"_ |
| 12 | 27 |
Забезпечити проводження роботи з вивчення, проведння порівняльного аналізу та узагальнення досвіду із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму представниками Міністерства з досвіду, набутого іноземними державами, які входять до Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), інших подібних міжнародних організацій. Забезпечити практичне використання цього досвіду |
протягом року |
Департамент зовнішньоекономіч- ної політики (Андріящук В.В., Жижко О.А.) Департамент двостороннього торговельно-еко- номічного співробітництва (Войтко Я.В., Хандін А.А.) |
| 13 | 29 |
З метою забезпечення подальшого інформування зацікавлених міжнародних організацій, зокрема Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Спеціального комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню грошей (MONEYVAL) та Управління ООН з наркотиків та злочинності (UNODC), Організації економічного співробітництва і розвитку, міжнародного валютного фонду, Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку, інформувати Держфінмоніторинг про заходи, що вживаються в Україні для боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, а також про хід виконання цих заходів |
_"_ |
Департамент зовнішньоекономіч- ної політики (Андріящук В.В., Жижко О.А.) |
| 14 | 35 |
У разі надходження відповідних запитів від Держфінмоніторингу та інших державних органів проводити, залучаючи до роботи торговельно-економічні місії за кордоном, перевірку наявності реєстрації та стану діяльності іноземних контрагентів, які працюють на ринку України, з метою протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, у зовнішньоекономічній діяльності, запобігання незаконному перерахуванню коштів за кордон, зокрема "компаніями-оболонками" |
протягом року |
департамент зовнішньоекономіч- ної політики (Андріящук В.В., Жижко О.А.) департамент двостороннього торговельно-еко- номічного співробітництва (Войтко Я.В., Хандін А.А.) |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |