1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.04.2018 № 568
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" за порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" на підставі подань Державної фіскальної служби України вих. від 28.12.2017 № 22097/5/99-99-13-04-01-16, вх. від 29.12.2017 № 03/90740-17, вих. від 25.01.2018 № 1435/5/99-99-13-04-01-16, вх. від 08.02.2017 № 03/9847-18
НАКАЗУЮ:
У 10-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
Заступник Міністра М. І. Тітарчук
Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
26.04.2018 № 568
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
№ Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
1 "MIRAY ORMAN URUNLERI INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI" ТУРЕЧЧИНА, NECIP FAZIL MAH. ALEMDAG CAD. NO: 531/A, UMRANIYE/ISTANBUL 106,1 Долар США ФОП ПАВЛИШИН ЄВГЕН ЛЮБОМИРОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА 12410, ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, С. КАМ'ЯНКА, ВУЛ. АРЗАМАКІНА, 1/1; Р/Р в ПАТ "СБЕРБАНК" 3377505013 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 28.12.2017 № 22097/5/99-99-13-04-01-16, вх. від 29.12.2017 № 03/90740-17
2 SIA ASOND ЛАТВІЯ, "ДУМПИШИ" ИЕСАЛНИЕКИ, ЕРСИЦКАЯ ВОЛОСТЬ, ЛИВАНСКИЙ ОКРУГ 73,4 Євро ФОП ЗАРЕМБА ВОЛОДИМИР СТАНІСЛАВОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА 12730, БАРАНІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВІРЛЯ; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 2483307492 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 28.12.2017 № 22097/5/99-99-13-04-01-16, вх. від 29.12.2017 № 03/90740-17
3 S.C. SC COAL-DUST SRL РУМУНІЯ, CU SEDIUL IN JUD HARGHITA LOC LUPENI. NR. 491 21,4 Євро ФОП ЗАРЕМБА ВОЛОДИМИР СТАНІСЛАВОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА 12730, БАРАНІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВІРЛЯ, Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 2483307492 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 28.12.2017 № 22097/5/99-99-13-04-01-16, вх. від 29.12.2017 № 03/90740-17
4 "OZ HAS AGAC SANAYI JC VE DIS TICARET" ТУРЕЧЧИНА, EVKAF MAHALLESI LIMAN ICI MEVKII FATSA/ORDUrturkey 320,5 Долар США ФОП ГОРБАНЬ ІРИНА ВІКТОРІВНА ЖИТОМИРСЬКА 1001, М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 62; Р/Р В ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 2979303263 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 28.12.2017 № 22097/5/99-99-13-04-01-16, вх. від 29.12.2017 № 03/90740-17
5 "DELIMUSTAFAOGLU ORMAN URUNLERI TIC. VE SAN." ТУРЕЧЧИНА, DOGU SANAYI KERESTECILER SITESI KAYABASI MAHALLESI 95.SOK NO 3 CAYSERI 39,9 Долар США ФОП ГОРБАНЬ ІРИНА ВІКТОРІВНА ЖИТОМИРСЬКА 1001, М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 62; Р/Р В ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 2979303263 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 28.12.2017 № 22097/5/99-99-13-04-01-16, вх. від 29.12.2017 № 03/90740-17
6 "GERCAM DIS TICARET A.S. ULUCINAR" ТУРЕЧЧИНА, SULTAN ORHAN MAHALLESI HUKUMET CADDESI N O:227/0 GEBZE KOCAELI 16,2 Долар США ФОП ГОРБАНЬ ІРИНА ВІКТОРІВНА ЖИТОМИРСЬКА 1001, М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 62; Р/Р В ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 2979303263 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 28 12.2017 № 22097/5/99-99-13-04-01-16, вх. від 29.12.2017 № 03/90740-17
7 "BAYRAK GRUP ORM. URUN.ISL MALZ ITH IHR SAN TIC LTD ST" ТУРЕЧЧИНА, TEKELER MAH. KARAAHMETOGLU GOUJ 2 BOLGE ADAPAZARI/SAKARYA 36,9 Долар США ФОП СОРОКА ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА 11002, М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ЛЬОНОЗАВОДСЬКА, 23; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 2615419070 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 28.12.2017 № 22097/5/99-99-13-04-01-16, вх. від 29.12.2017 № 03/90740-17
8 "A.SAHIN ORMAN URUNLERI SAN. VE TIC. LTD. STI" ТУРЕЧЧИНА, ERENLER MAHALLESI 1240 SK NO 24 ERENLER / SAKARYA 14,6 Долар США ФОП ЯНЧЕЦЬКА ЛАРИСА ВАСИЛІВНА ЖИТОМИРСЬКА 12441, ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВОГУЙВИНСЬКЕ, ВУЛ. 9-Ї П'ЯТИРІЧКИ, 12, КВ. 51; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК" 2629913628 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 28.12.2017 № 22097/5/99-99-13-04-01-16, вх. від 29.12.2017 № 03/90740-17
9 "CITOGLU ORMAN URUNLERI SAN. ve TICARET LTD.STI." ТУРЕЧЧИНА, ESKI SAN,BOL.9.CAD. N 65 KOCASINAN / KAYSERI 35,1 Долар США ФОП ЯНЧЕЦЬКА ЛАРИСА ВАСИЛІВНА ЖИТОМИРСЬКА 12441, ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВОГУЙВИНСЬКЕ, ВУЛ. 9-Ї П'ЯТИРІЧКИ, 12, КВ. 51; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ" АЛЬФА-БАНК" 2629913628 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 28.12.2017 № 22097/5/99-99-13-04-01-16, вх. від 29.12.2017 № 03/90740-17
10 "AKSEV ORMAN URUNLERI" ТУРЕЧЧИНА, ISTASYON MAH. ANKARA CAD. NO: 161, KARTEPE/KOCAELI 114,8 Долар США ФОП ЯНЧЕЦЬКА ЛАРИСА ВАСИЛІВНА ЖИТОМИРСЬКА 12441, ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВОГУЙВИНСЬКЕ, ВУЛ. 9-Ї П'ЯТИРІЧКИ, 12, КВ. 51; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ" АЛЬФА-БАНК" 2629913628 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 28.12.2017 № 22097/5/99-99-13-04-01-16, вх. від 29.12.2017 № 03/90740-17
11 "FUAT TASER AGAC SANAYI INSAA TAAHHUT OTOMOTIV TICARET LIMITED SIRKETI" ТУРЕЧЧИНА, OVACIK. MAH. ATATURK CAD. NO: 172 BASISKELE KOCAELI 16,5 Долар США ФОП ЯНЧЕЦЬКА ЛАРИСА ВАСИЛІВНА ЖИТОМИРСЬКА 12441, ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВОГУЙВИНСЬКЕ, ВУЛ, 9-Ї П'ЯТИРІЧКИ, 12, КВ. 51; Р/Р В ПАТ КВ "ПРИВАТБАНК", ПАТ" АЛЬФА-БАНК" 2629913628 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 28.12.2017 № 22097/5/99-99-13-04-01-16, вх. від 29.12.2017 № 03/90740-17
12 "ARBIL MUHENDISLIK YAPI ENERJI PETROL GIDA HAYVANCILIK DIS TICARET VE SANAYI LTD STI" ТУРЕЧЧИНА, HACIKARA MAHALLESI KANTAR I SOKAK NO: 15/11 BEYPAZARI/ ANKARA 23,2 Долар США ФОП ЯНЧЕЦЬКА ЛАРИСА ВАСИЛІВНА ЖИТОМИРСЬКА 12441, ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВОГУЙВИНСЬКЕ, ВУЛ. 9-Ї П'ЯТИРІЧКИ, 12, КВ. 51; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК" 2629913628 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 28.12.2017 № 22097/5/99-99-13-04-01-16, вх. від 29.12.2017 № 03/90740-17
13 ІП РАДОВСЬКИЙ ВІКТОР ЕМАНУЇЛОВИЧ МОЛДОВА, М. ДУБОСАРИ, ВУЛ, СІРЄНЄВА, БУД. 20 8.1 Долар США ФОП ІВАНОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ РІВНЕНСЬКА 34600, М. БЕРЕЗНЕ, ВУЛ. БЕРЕГОВОГО, 28 3253509630 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 25.01.2018 № 1435/5/99-99-13-04-01-16, вх. від 08.02.2018 № 03/9847-18
175,8 Українська гривня
14 "AKSEV ORMAN URUNLERI" ТУРЕЧЧИНА, ISTASYON MAH. ANKARA CAD. NO: 161, KARTEPE/KOCAELI 55,3 Долар США ФОП ЗАРКУА ЧАБУКА ЖИТОМИРСЬКА 10020, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА КЛОСОВСЬКОГО, 5, КВ 82; р/р в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" 2930725356 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 25.01.2018 № 1435/5/99-99-13-0441-16, вх. від 08.02.2018 № 03/9847-18
15 "GUVEN ORMAN URUNLERI SAN.TIK.A.S." ТУРЕЧЧИНА, D-100 KARAYOLU UZERI CUMHURIYET MAH. NO 50, DUZCE 27 Долар США ФОП ЗАРКУА ЧАБУКА ЖИТОМИРСЬКА 10020, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА КЛОСОВСЬКОГО, 5, КВ 82; р/р в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" 2930725356 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 25.01.2018 № 1435/5/99-99-13-04-01-16, вх. від 08.02.2018 № 03/9847-18
16 "RJ BUSINESS HUB FZE" ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, P.O.BOX 51967, KAMRIYAH FREEZONE, SHARJAH 144,4 Долар США ФОП ЗАРКУА ЧАБУКА ЖИТОМИРСЬКА 10020, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА КЛОСОВСЬКОГО, 5, КВ. 82; р/р в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" 2930725356 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 25.01.2018 № 1435/5/99-99-13-04-01-16, вх. від 08.02.2018 № 03/9847-18
17 "RJ NOVOLINE FZE" ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, P.O.BOX 51967, HAMRIYAH FREEZONE, SHARJAH 227,9 Долар США ФОН ЗАРКУА ЧАБУКА ЖИТОМИРСЬКА 10020, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА КЛОСОВСЬКОГО, 5, КВ. 82; р/р в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" 2930725356 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 25.01.2018 № 1435/5/99-99-13-04-01-16, вх. від 08.02.2018 № 03/9847-18

................
Перейти до повного тексту