| 26.04.2018 № 569 |
| Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України | М. І. Тітарчук |
| № | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
П ідстава |
| 1 | ТОВ "ФРОСТ ГРУП" | М. КИЇВ |
09700, М . КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, 34 |
0036546997 |
Ст. ст. 52 , 257 Митного кодексу України |
Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 25.01.2018 № 1408/5/99-99-14-04-02-16, вх. від 31.01.2018 № 03/7590-18 |
||||
| 2 | ТОВ "ЛГ УКРАЇНА" | ЗАКАРПАТСЬКА |
83000, М . УЖГОРОД, ВУЛ. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, 38, КВ. 58 |
0037321519 |
Ст. ст. 104 , 106 , 108 , 112 Митного кодексу України |
Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 25.01.2018 № 1408/5/99-99-14-04-02-16, вх. від 31.01.2018 № 03/7590-18 |
||||
| 3 | ТОВ "АКАЦІЯ УЖ" | ЗАКАРПАТСЬКА |
88000, М . УЖГОРОД, ВУЛ. ОНОКІВСЬКА, 74 |
0037692585 |
Ст. ст. 104 , 106 , 108 , 112 Митного кодексу України |
Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 25.01.2018 № 1408/5/99-99-14-04-02-16, вх. від 31.01.2018 № 03/7590-18 |
||||
| 4 | ТОВ "КРЕАТИВ ЛАЙН" | ОДЕСЬКА |
65012, М . ОДЕСА, ВУЛ. БАЗАРНА, 50 |
0033736859 |
Ст. ст. 108 , 112 Митного кодексу України |
Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 25.01.2018 № 1408/5/99-99-14-04-02-16, вх. від 31.01.2018 № 03/7590-18 |
||||
| 5 | ТОВ "ІТК ЛІДЕР-7" | ОДЕСЬКА |
65014, М . ОДЕСА, ВУЛ. ГРЕЦЬКА, 1-А, КВ. 1-А |
0039339596 |
Ст. ст. 108 , 112 Митного кодексу України |
Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 25.01.2018 № 1408/5/99-99-14-04-02-16, вх. від 31.01.2018 № 03/7590-18 |
||||
| 6 | ТОВ "КРАЙОС-АВТО" | ДОНЕЦЬКА | М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ІТАЛІЙСЬКА, 116-А | 0038759404 | Ст. 52 Митного кодексу України |
Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 25.01.2018 № 1408/5/99-99-14-04-02-16, вх. від 31.01.2018 № 03/7590-18 |
||||
| 7 | ТОВ "РА ЛОДЖИСТИК" | ОДЕСЬКА |
65049, М . ОДЕСА, ПР-Т АДМІРАЛЬСЬКИЙ, 7, КВ. 1-А |
0036796470 | Ст. 52 Митного кодексу України |
Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 25.01.2018 № 1408/5/99-99-14-04-02-16, вх. від 31.01.2018 № 03/7590-18 |
||||
| 8 | ТОВ "ЕСТЕМЕНТ" | ОДЕСЬКА |
65007, М . ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЦВЄТАЄВА, 3/5 |
0039428282 | Ст. 52 Митного кодексу України |
Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 25.01.2018 № 1408/5/99-99-14-04-02-16, вх. від 31.01.2018 № 03/7590-18 |
||||
| 9 | ТОВ "ПРІОР-ВЛ" | ОДЕСЬКА |
65007, М . ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЦВЄТАЄВА, 3/5 |
0039119995 | Ст. 52 Митного кодексу України |
Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 25.01.2018 № 1408/5/99-99-14-04-02-16, вх. від 31.01.2018 № 03/7590-18 |
||||
| 10 | ТОВ "ЛЮБАРТ АВТО" | ЗАПОРІЗЬКА |
69000, М . ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. МАЯКОВСЬКОГО, 11 |
0038989385 | Ст. 52 Митного кодексу України |
Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 25.01.2018 № 1408/5/99-99-14-04-02-16, вх. від 31.01.2018 № 03/7590-18 |
||||
| 11 | ТОВ "МЕДОВА КОРПОРАЦІЯ КЕЛЬМАНН" | ХЕРСОНСЬКА |
73000, М . ХЕРСОН, ПРОСП. АДМІРАЛА СЕНЯВІНА, 23 |
0039756509 |
Ст. ст. 103 , 112 Митного кодексу України |
Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 25.01.2018 № 1408/5/99-99-14-04-02-16, вх. від 31.01.2018 № 03/7590-18 |
||||
| 12 | ТОВ "МАКРУС ГРУП" | КІРОВОГРАДСЬКА |
25006, М . КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, 4 |
0040400595 | Ст. 52 Митного кодексу України |
Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 16.01.2018 № 712/5/99-99-14-04-02-16, вх. від 22.01.2018 № 03/4951-18 |
||||
| 13 | ТОВ "ПАВЕР ФІШ" | ЖИТОМИРСЬКА |
10001, М . ЖИТОМИР, ВУЛ. КООПЕРАТИВНА, 6 |
0038741711 |
Ст. ст. 38 , 281 , 289 Митного кодексу України |
Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 16.01.2018 № 712/5/99-99-14-04-02-16, вх. від 22.01.2018 № 03/4951-18 |
||||
| 14 | ТОВ "Б'ЯДАЛА" | ХМЕЛЬНИЦЬКА |
29000, М . ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ПРОСКУРІВСЬКА, 3 |
0038618110 |
Ст. 52 , 257 Митного кодексу України |
Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 19.12.2017 № 21467/5/99-99-14-04-02-16, вх. від 21.12.2017 № 03/88688-17 |
||||
| 15 | ТОВ "РВЛ ІНВЕСТ" | РІВНЕНСЬКА |
33016, М . РІВНЕ, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 8 |
0040023950 |
Ст. ст. 103 , 108 , 112 Митного кодексу України |
Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 13.12.2017 № 21166/5/99-99-14-04-02-16, вх. від 15.12.2017 № 03/87050-17 |
||||
| 16 | ТОВ "КАТО-ТРАНС" | ВІННИЦЬКА | 23233, ВІННИЦЬКИЙ Р-Н, С. БОХОНИКИ, 3-Й ПРОВ. ГНІВАНСЬКЕ ШОСЕ, 77 | 0038309251 | Ст. 52 Митного кодексу України |
Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 02.01.2018 № 1/5/99-99-14-04-02-16, вх. від 05.01.2018 № 03/1400-18 |
||||
| 17 | ФОП ПАВЛИШИН ЄВГЕН ЛЮБОМИРОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | 12410, ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, С. КАМ'ЯНКА, ВУЛ. АРЗАМАКІНА, 1/1; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 3377505013 | 106,1 | Долар США |
"MIRAY ORMAN URUNLERI INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI" |
ТУРЕЧЧИНА, NECIP FAZIL MAH. ALEMDAG CAD. NO: 531 / A, UMRANIYE/ ISTANBUL |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 28.12.2017 № 22097/5/99-99-13-04-01-16, вх. від 29.12.2017 № 03/90740-17 |
| 18 | ФОП ЗАРЕМБА ВОЛОДИМИР СТАНІСЛАВОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА |
12730, БАРАНІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВІРЛЯ; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" |
2483307492 | 73,4 | Євро | SIA ASOND | ЛАТВІЯ, "ДУМПИШИ" ИЕСАЛНИЕКИ, ЕРСИЦКАЯ ВОЛОСТЬ, ЛИВАНСКИЙ ОКРУГ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 28 12.2017 № 22097/5/99-99-13-04-01-16, вх. від 29.12.2017 № 03/90740-17 |
| 21,4 | Євро | S.C. SC COAL-DUST SRL |
РУМУНІЯ, CU SEDIUL IN JUD HARGHITA LOC LUPENI. NR. 491 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 19 | ФОП ГОРБАНЬ ІРИНА ВІКТОРІВНА | ЖИТОМИРСЬКА |
1001, М . ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 62; Р/Р В ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" |
2979303263 | 320,5 | Долар США |
"OZ HAS AGAC SANAYI IC VE DIS TICARET" |
ТУРЕЧЧИНА, EVKAF MAHALLESI LIMAN ICI MEVKII FATSA/ORDU/Turkey |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 28.12.2017 № 22097/5/99-99-13-04-01-15, вх. від 29.12.2017 № 03/90740-17 |
| 39,9 | Долар США |
"DELIMUSTAFAOGLU ORMAN URUNLERI TIC. VE SAN." |
ТУРЕЧЧИНА, DOGU SANAYI KERESTECILER SITESI KAYABASI MAHALLESI 95.SOK NO 3 KAYSERI |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 16,2 | Долар США |
GERCAM DIS TICARET A.S. ULUCINAR" |
ТУРЕЧЧИНА, SULTAN ORHAN MAHALLESI HUKUMET CADDESI NO:227/0 GEBZE KOCAELI |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 20 | ФОП СОРОКА ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА |
11002, М . ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ЛЬОНОЗАВОДСЬКА, 23; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" |
2615419070 | 36,9 | Долар США |
"BAYRAK GRUP ORM, URUN. ISL MALZ ITH IHR SAN TIC LTD ST " |
ТУРЕЧЧИНА, TEKELER MAH. KARAAHMETOGLU GOLU 2 BOLGE ADAPAZARI/SAKARYA |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 28.12.2017 N 22097/5/99-99-13-04-01-16, вх. від 29.12.2017 N 03/90740-17 |
| 6,6 | Долар США | "SC EHI SRL" |
РУМУНІЯ, STR. CENTURA DE EST NR. 94, PLOIESTI/RHOVA |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 6,6 | Долар США |
"SAHINOGULLARI ORMAN URUNLERI IMALAT VE SAN. LTD. STI." |
ТУРЕЧЧИНА, CAM-KOKNAR-TOMRUK-KERESTE ORGANIZE SANAYI BOLGESI INEGOL/BURSA |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 21 | ФОП ЯНЧЕЦЬКА ЛАРИСА ВАСИЛІВНА | ЖИТОМИРСЬКА |
12441, ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВОГУЙВИНСЬКЕ, ВУЛ. 9-Ї П'ЯТИРІЧКИ, 12, КВ. 51; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК" |
2629913628 | 14,6 | Долар США |
"A.SAHIN ORMAN URUNLERI SAN. VE TIK. LTD. STI" |
ТУРЕЧЧИНА, ERENLER MAHALLESI 1240 SK NO 24 ERENLER / SAKARYA |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 28.12.2017 N 22097/5/99-99-13-04-01-16, вх. від 29.12.2017 N 03/90740-17 |
| 35,1 | Долар США |
"CITOGLU ORMAN URUNLERI SAN. ve TICARET LTD.STI." |
ТУРЕЧЧИНА, ESKI SAN BOL.9.CAD.N 65 KOCASINAN / KAYSERI |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 114,8 | Долар США | "AKSEV ORMAN URUNLERI" |
ТУРЕЧЧИНА, ISTASYON MAH. ANKARA CAD. NO: 161, KARTEPE/KOCAELI |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті |
||||||
| 16,5 | Долар США |
"FUAT TASER AGAC SANAYI INSAA TAAHHUT OTOMOTIV TICARET LIMITED SIRKETI" |
ТУРЕЧЧИНА, OVACIK MAH. ATATURK CAD. NO: 172 BASISKELE KOCAELI |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 23,2 | Долар США |
"ARBIL MUHENDISLIK YAPI ENERJI PETROL GIDA HAYVANCILIK DIS TICARET VE SANAYI LTD STI" |
ТУРЕЧЧИНА, HACIKARA MAHALLESI KANTAR 1 SOKAK NO: 15/11 BEYPAZARI/ANKARA |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 8,7 | Долар США |
"ARBIL MUHENDISLIK YAPI ENERJI PETROL GIDA HAYVANCILIK DIS TICARET VE SANAYI LTD STI" |
ТУРЕЧЧИНА, HACIKARA MAHALLESI KANTAR 1 SOKAK NO: 15/11 BEYPAZARI/ANKARA |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 22 | ФОП ІВАНОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | РІВНЕНСЬКА |
34600, М . БЕРЕЗНЕ, ВУЛ. БЕРЕГОВОГО, 28 |
3253509630 | 8,1 | Долар США | ІП РАДОВСЬКИЙ ВІКТОР ЕМАНУЇЛОВИЧ | МОЛДОВА, М. ДУБОСАРИ, ВУЛ. СІРЄНЄВА, БУД. 20 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 25.01.2018 N 1435/5/99-99-13-04-01-16, вх. від 08.02.2018 N 03/9847-18 |
| 175,8 | Українська гривня | |||||||||
| 81,2 | Українська гривня |
"REBIRTH INSAAT TURIZM TIGARET ITHALAT VE IHRACAT LIMITED SIRKETI" |
ТУРЕЧЧИНА, 07400 ANTALYA ILI ALANYA ILCESIDIR, ADRESI MAHMUTLAR MAHALLESI SELAHATTIN YAMAH CADDESI ZEYMA APT.A BLOK NO: 7А/1 ALANYA/ANTALYA |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 8,1 | Євро |
"M2 SITE YONETIMl EMLAKCILIK TURIZM ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI" |
ТУРЕЧЧИНА, TEKELER MAH. KARAAHMETOGLU GOLU 2 BOLGE ADAPAZARI/SAKARYA |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 23 | ФОП ЗАРКУА ЧАБУКА | ЖИТОМИРСЬКА |
10020, М . ЖИТОМИР, ВУЛ ОЛЕКСАНДРА КЛОСОВСЬКОГО, 5, КВ. 82; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" |
2930725356 | 55,3 | Долар США | "AKSEV ORMAN URUNLERl" |
ТУРЕЧЧИНА, ISTASYON MAH. ANKARA CAD. NO: 161, KARTEPE/KOCAELI |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 25.01.2018 N 1435/5/99-99-13-04-01-16, вх. від 18.12.2018 N 03/9847-18 |
| 27 | Долар США |
"GUVEN ORMAN URUNLERl SAN.TIK.A.S." |
ТУРЕЧЧИНА, D-100 KARAYOLU UZERI CUMHURIYET MAH. NO 50, DUZCE |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 3,2 | Долар США |
"APAK NAKLIYAT INSAAT SAN. ve TIC. LTD. STI." |
ТУРЕЧЧИНА, H.HASAN MAH. M. OKTEM SK. NO: 10, BABAESKI |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 144,4 | Долар США | "RJ BUSINESS HUB FZE" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, P.O.BOX 51967, HAMRIYAH FREEZONE, SHARJAH | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 3,3 | Долар США |
"FERHATOGLU KERESTE SAN. VE TIK. LTD" |
ТУРЕЧЧИНА, USKUDAR CD.G. 3 SK. NO : 116 FERHALPASA - SAMANDSRA KARTAL/ISTANBUL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 3,4 | Долар США |
"BALCIOGULLARI ORMAN URUNLERl AMBALAJ HAYVANCILIK OTOMOTIV TASIMACILIK ATIK GERI DONUSUM SANAYI VE TICARET A.S." |
ТУРЕЧЧИНА, HASANPASA MH. ANKARA YOLU SK. NO: 1, P.K.63, INEGOL/BURSA |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 227,9 | Долар США | "RJ NOVOLINE FZE" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, P.O.BOX 51967, HAMRIYAH FREEZONE, SHARJAH | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |