1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.02.2015 N 186
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Державної фіскальної служби України вих. від 08.09.2014 N 2710/5/99-99-22-04-02-16, вх. від 11.09.2014 N 03/80489-14, вих. від 29.09.2014 N 3881/5/99-99-22-04-02-16, вх. від 02.10.2014 N 03/84980-14, вих. від 19.11.2014 N 7245/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.11.2014 N 03/97495-14
наказую:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю. О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної фіскальної служби України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України М. Нефьодов
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України
27.02.2015 N 186
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
N Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
1 ТОВ "ЕРКО-УКРАЇНА" ВІННИЦЬКА 21036, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. МАКСИМОВИЧА, 10; ФАКТ. 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ЛЕНІНА, 19-А, ДИРЕКТОР - МАТВЄЄВ В. Ю. 0036365293 "METROSAN TASTARIM GIDA MAK. INS. SAN.TIC. LTD. STI." ТУРЕЧЧИНА, KARADUVAR MAHALLESI CUMHURIYET BULVARI 133.CADDE NO:161 MEBAS A/3 3310 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДФСУ вих. від 19.11.2014 N 7245/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.11.2014 N 03/97495-14
"REMIX D.O.O." БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА, AZICI 32, SARAJEVO Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
"FARAMARZ TOOS CO.LTD. INTERNATIONAL- TRANSPORT" ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), FREE ZONE, JULFA Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
"BAYMAR KURUYEMIS BAKL.GIDA SAN VE TICLTD STL" ТУРЕЧЧИНА, V ADASI 3/1 - 3/2 PARCEL FREE ZONE - MERSIN Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
"ABU WARD EST" ІРАК, ZAKHO Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
"JAHAN RAKH INT TRANSPORT CO" ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), JULFA ARAS FEE ZONE, JUI.FA Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
"KALIFA TERMELO ES" УГОРЩИНА, KERESKEDELMI KFT 2071 PATY KEREKDOMBI UT.7 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2 ФОП КУЛЯВЕЦЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ВИННИЧЕНКА, 22, КВ. 37; КОНТРАКТ N 1807/13/1 ВІД 18.06.2013 2246615958 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДФСУ вих. від 19.11.2014 N 7245/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.11.2014 N 03/97495-14
3 ФОП БОДИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КВЯТЕКА, 5/12; КОНТРАКТ N 20/01/2014 ВІД 20.01.2014 3273007310 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДФСУ вих. від 19.11.2014 N 7245/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.11.2014 N 03/97495-14
4 ТОВ "ІНФОРМАЦІЙНО- ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, 2-А; Р/Р В ПАТ "КБ "АКСІОМА" МФО 307305 ТА В ПАТ "ІНТЕРКРЕДИТБАНК" МФО 307424; ДИРЕКТОР - НЕСТЕРЕНКО Р. В. 0038600254 7402,60 Долар США "FINKOM LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 23062, 8 SHEPHERD MARKET MAYFAIR, LONDON WU 7JY, AS "TRASTA KOMERCBANKA, SWIFT: KBRBLV2, А/С LV10KBRB1111215235001 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДФСУ вих. від 08.09.2014 N 2710/5/99-99-22-04-02-16 вх. від 11.09.2014 N 03/80489-14
5 ТОВ "ЕКСПОРТ-ПЛАЗА" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, М-Н ПУТЯТИНСЬКИЙ, 4, КВ. 204 0038909383 217,36 Російський рубль ООО "НОВО ТРЕЙД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121087, Г. МОСКВА, ПР. БЕРЕГОВОЙ, 7, КОРП. 1, ОФ. 1; КОНТРАКТ N Т277 ВІД 08.04.2014 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДФСУ вих. від 19.11.2014 N 7245/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.11.2014 N 03/97495-14
2677,33 Євро "BOND ALLIANCE LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 152 MORRISON STRIT, TH3 8EB EDINBURGH; КОНТРАКТ N 23/02/2014 ВІД 28.02.2014 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6 ТОВ "НЕДРАДОБУТ" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ПРОВ. ШКІЛЬНИЙ, 7, ОФ. 112 0038909404 85,35 Російський рубль ООО "МОНОЛИТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 08015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СУМСКАЯ, 2-А, К. 202; КОНТРАКТ N 21/11/2013 ВІД 21.11.2013 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДФСУ вих. від 19.11.2014 N 7245/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.13.2014 N 03/97495-14
17109,16 Російський рубль ООО "ПОДОРОЖНИК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СУМСКАЯ, 2-А, К. 202 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7 ТОВ "ЕРІКА ПЛЮС" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, М-Н ПУТЯТИНСЬКИЙ, 2, ОФ. 322-5; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. КИЄВІ, МФО 380805 0039102447 4824,67 Російський рубль ООО "ПОДОРОЖНИК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СУМСКАЯ, 2-А, К. 202 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДФСУ вих. від 19.11.2014 N 7245/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.11.2014 N 03/97495-14
8 ПРАТ "КРИМСЬКИЙ ТИТАН" М. КИЇВ 01601, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 2, ЛІТ. А; Р/Р В ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "НАДРА", МФО 380764; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - КОСЕНКО С. М. 0032785994 31782,70 Долар США "TOLEXIS INTERNATIONAL LTD" КІПР, AIMILIOU CHOURMOUZIOU LOPHITIS BUSINESS CENTRE, 6TH FLOOR, FLAT/OFRFICE601 3035, LIMASSOL; AMSTERDAM TRADE BANK P.O.BOX 16628, 1001 RCAMSTERDAM; ДИРЕКТОР - АНДРІАНА ПІАС; КОНТРАКТИ ВІД 21.01.20141 N 43-1 ТА ВІД 30.01.2014 N 83-1 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДФСУ вих. від 29.09.2014 N 3881/5/99-99-22-04-02-16 вх. від 02.10.2014 N 03/84980-14
9 ТОВ "ТЕХНІКА МРІЇ" М. КИЇВ 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. М. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н. П. N 43; Р/Р У ПАТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" МФО 300131; ДИРЕКТОР - Л. ВОЛКОВА 0035761515 54667,00 Долар США "POV LIMITED" ГОНКОНГ (СЯНГАН), ROOM 813/8F, HOLLYWOOD PLAZA 610, NATHAN ROAD, HONG KONG; ACC: LV 26 PRTT 026 501 3367 400, PRIVATBANK, SWIFT: PRTTLV22; ДИРЕКТОР - VITINSKAYA V.V.; КОНТРАКТ ВІД 14.10.2013 N 27 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДФСУ вих. від 0809.2014 N 2710/5/99-99-22-04-02-16 вх. від 11.09.2014 N 03/80489-14
10 ПАТ "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО- ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 1; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 322313; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ЯКУБОВИЧ І. В. 0037243279 10621,90 Долар США "SONDERS TRADING K/S CO.LIMITED" ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT 1502, 15/F JUBILEE CENTRE, 46 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG; LSC TRASTA KOMERCBANKA, SWIFT: KBRBLV2X, IBAN: LV68KBRF 1111216694001 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДФСУ вих. від 29.09.2014 N 3881/5/99-99-22-04-02-16 вх. від 02.10.2014 N 03/84980-14
52647,90 Долар США "NESLOT LIMITED" ГОНКОНГ (СЯНГАН), SUITE 1001-2, ALBION PLAZA, 2-6 GRANVILLE ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, RIETUMU BANK, SWIFT; RTMBLV2X, RIGA, ACC. IBAN; LV73RTMB0000633806081; ДИРЕКТОР - N. STYLIANOU Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11 ТОВ "БЕКАС ГРУП" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 28, ДИРЕКТОР - БАЗЕНКО В. Ю.; КОНТРАКТИ ВІД 18.02.2014 N 14/18USD-2, ВІД 19.02.2014 N 18USD-2-14, ВІД 20.02.2014 N 21/2USD-H ТА ВІД 21.02.2014 N 21-2USD 0038605205 11400,00 Долар США Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДФСУ вих. від 08.09.2014 N 2710/5/99-99-22-04-02-16 вх. від 11.09.2014 N 03/80489-14
12 ТОВ "АРТ-ЕЛЬМ" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 28; ДИРЕКТОР - ВЕРМАН М. А.; КОНТРАКТИ ВІД 18.02.2014 N 1802USD-14, ВІД 19.02.2014 N 1902USD-1, ВІД 20.02.2014 N 2002USD-2, ВІД 21.02.2014 N 21-14/SABO, ВІД 20.02.2014 N 2002USD-2, ВІД 18.02.2014 N 1902-14 ТА ВІД 21.02.2014 N 2 0038605226 14900,00 Долар США Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДФСУ вих. від 08.09.2014 N 2710/5/99-99-22-04-02-16 вх. від 11.09.2014 N 03/80489-14
2000,00 Євро
13 ТОВ "КАМЕРТОН ГРУП" М. КИЇВ 01015, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕЙПЦИГСЬКА, 5; ДИРЕКТОР - САВЧЕНКО В. А.; КОНТРАКТИ ВІД 18.02.2014 N 14USD-18/2, ВІД 18.02.2014 N USD1418/2 ТА ВІД 20.02.2014 N USD1421/2 0038749286 9427,65 Долар США Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДФСУ вих. від 08.09.2014 N 2710/5/99-99-22-04-02-16 вх. від 11.09.2014 N 03/80489-14
14 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ АГРОІНТЕР" МИКОЛАЇВСЬКА 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КАРЛА ЛІБКНЕХТА, 37, КВ 10; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N STDLSSBJDL3013087 ВІД 11.03.2013, N STDLSSBJDL3013088 ВІД 11.03.2013 0032003950 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДФСУ вих. від 19.11.2014 N 7245/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.11.2014 N 03/97495-14
15 ТОВ "АВІС-ЮГ" МИКОЛАЇВСЬКА 54055, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 108, КВ. 112; Р/Р У МИКОЛАЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" 0034565693 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДФСУ вих. від 19.11.2014 N 7245/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.11.2014 N 03/97495-14
16 ТОВ "АЛЬДЕБАР" МИКОЛАЇВСЬКА 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 59, р/р У АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВІД 22.08.2012 N 22 0038494836 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДФСУ вих. від 19.11.2014 N 7245/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.11.2014 N 03/97495-14
17 ТОВ "АРТЕМІВКА- ПРОМІНВЕСТ" ПОЛТАВСЬКА 36029, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 22; Р/Р В ПО ПАО "ТАСКОМБАНК", МФО 339500, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ТАРАНЮК С. А. 0032925184 9,36 Долар США ТОВ "БЕРМУХА-2011" ГРУЗІЯ, М. ХАШУРІ, ВУЛ. А. ГРИБОЄДОВА, 3; BANK OF GEORGIA, SWIFT: BAGAGE22; ДИРЕКТОР - І. МОСІАШВІЛІ; КОНТРАКТ ВІД 04.05.2012 N GEO 1-12 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДФСУ вих. від 19.11.2014 N 7245/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.11.2014 N 03/97495-14
14,50 Долар США ТОВ "ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНА КОМПАНІЯ" ГРУЗІЯ, М. ТБІЛІСІ, ВУЛ. ЦОТНЕ ЛАДІАНІ, 32; "ТВС" БАНК М. ТБІЛІСІ ФІЛІЯ НАДЗАЛАДЕВІ TBC BANK SWIFT: TBCBGE22; ДИРЕКТОР - Г. МАРГВЕЛАШВІЛІ; КОНТРАКТ ВІД 12.07.2012 N TRK 1-12 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6,20 Долар США "L.T.D. "EPICENTER" ГРУЗІЯ, 0186, М. ТБІЛІСІ, ПР. ВАЖА-ПШАВЕЛА, 7, КВ. 30; "TBC" БАНК М. ТБІЛІСІ, TBC BANK SWIFT: TBCBGE22; ДИРЕКТОР - Г. ЧАХНАШВІЛІ; КОНТРАКТ ВІД 11.06.2012 N GEO 3-12 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
150,94 Долар США "GOLDEN RAILWAY" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО. 4TH FLOOR 13 JOHN PRINCES STREET, LONDON; BANK LIMITED, NICOSIA, CYPRUS. SWIFT: FBMECY2N; ДИРЕКТОР - ЕНДРЮ СТЮАРД; КОНТРАКТИ ВІД 25.08.2011 N GOLD 01, ВІД 23.01.2012 N GOLD 02 ТА ВІД 01.03.2012 N GOLD 03 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18 ТОВ "САО ЛТД" ПОЛТАВСЬКА 36007, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. М. БІРЮЗОВА, 60, КВ. 31; Р/Р У ФІЛІЯ "ПРУ" АТ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" М. ПОЛТАВА, МФО 332832; ДИРЕКТОР - ФІЛІПСЬКИЙ М. М.; КОНТРАКТ ВІД 16.04.2013 N КСХ1304 0037306401 15,00 Долар США Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДФСУ вих. від 19.11.2014 N 7245/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.11.2014 N 03/97495-14

................
Перейти до повного тексту