1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.12.2013 № 1477
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 433 від 16.04.2014 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Служби безпеки України вих. від 03.10.2013 № 8/1/2-8175, вх. від 10.10.2013 № 07/100787-13, вих. від 03.10.2013 № 8/1/2-8172, вх. від 10.10.2013 № 07/100754-13, вих. від 03.10.2013 № 8/1/2-8166, вх. від 10.10.2013 № 07/100801-13, вих. від 03.10.2013 № 8/1/2-8174, вх. від 10.10.2013 № 07/100793-13, вих. від 03.10.2013 № 8/1/2-8173, вх. від 10.10.2013 № 07/100758-13, вих. від 03.10.2013 № 8/1/2-8171, вх. від 10.10.2013 № 07/100752-13, вих. від 03.10.2013 № 8/1/2-8168, вх. від 10.10.2013 № 07/100796-13, вих. від 03.10.2013 № 8/1/2-8169, вх. від 10.10.2013 № 07/100765-13, вих. від 03.10.2013 № 8/1/2-8176, вх. від 10.10.2013 № 07/100785-13, вих. від 03.10.2013 № 8/1/2-8177, вх. від 10.10.2013 № 07/100770-13, вих. від 03.10.2013 № 8/1/2-8167, вх. від 10.10.2013 № 07/100799-13, вих. від 05.11.2013 № 8/1/2-9483, вх. від 17.11.2013 № 07/110785-13
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. У 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю. О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, Служби безпеки України, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Довбань І. М.) довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

А.А. Максюта
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
13.12.2013 № 1477
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
№ Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
1 ТОВ "АТЕМ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 19 0021643937 8358,82 Долар США "DMT S.A.S" ФРАНЦІЯ, (КОНТРАКТ ВІД 15.09.2007 №119-01) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Служби безпеки України вих. від 03.10.2013 № 8/1/2-8175, вх. від 10.10.2013 № 07/100787-13 та вих. від 05.11.2013 № 8/1/2-9483, вх. від 07.11.2013 № 07/110785-13
2 ПРАТ "ЛУЧ АО" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18-А 0023495961 521,03 Долар США "RICHFIELD MEDICAL SYSTEMS" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, (КОНТРАКТ ВІД 01.09.2008 №024-09/08) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Служби безпеки України вих. від 03.10.2013 № 8/1/2-8172, вх. від 10.10.2013 № 07/100754-13 та вих. від 05.11.2013 № 8/1/2-9483, вх. від 07.11.2013 № 07/110785-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції до ТОВ "ВТОРМЕТЕКСПОРТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 433 від 16.04.2014
)
3 ТОВ "ВТОРМЕТЕКСПОРТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. БАГГОВУТІВСЬКА, 8/10 / М. КИЇВ, ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКА, 17. ЛІТ. 1-А, КОРП. № 2, КІМ. 101 0030127924 138,47 Долар США "LABELAT LTD" КІПР (КОНТРАКТ ВІД 17.01.2008 №2008-02-В) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Служби безпеки України вих. від 03.10.2013 № 8/1/2-8166, вх. від 10.10.2013 № 07/100801-13 та вих. від 05.11.2013 № 8/1/2-9483, вх. від 07.11.2013 № 07/110785-13
4 ТОВ "ЄВРОІМПУЛЬС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 12, КВ. 13 0032958063 30,00 Євро "GE INDUSTRIAL BELGIUM BVBA" БЕЛЬГІЯ (КОНТРАКТ ВІД 05.01.2009 №PC-01-009/CE) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Служби безпеки України вих. від 03.10.2013 № 8/1/2-8174, вх. від 10.10.2013 № 07/100793-13 та вих. від 05.11.2013 № 8/1/2-9483, вх. від 07.11.2013 № 07/110785-13
12,75 Долар США "SCHWARTZ, LEVITSKY, FELDMAN" КАНАДА (КОНТРАКТ ВІД 08.05.2009 №02-09/C) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5 ТОВ "ФРІДОМ ТРЕЙДІНГ ХАУС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 19 0033542020 281,20 Долар США "SPM MACHINES" ІНДІЯ (КОНТРАКТ ВІД 02.07.2007 №UM/07/01) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Служби безпеки України вих. від 03.10.2013 № 8/1/2-8173, вх. від 10.10.2013 № 07/100758-13 та вих. від 05.11.2013 № 8/1/2-9483, вх. від 07.11.2013 № 07/110785-13
6 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НАСОСХОЛДИНГ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА КІЛЬЦЕВА ДОРОГА, 4-Ж 0034188341 70,20 Долар США "KIMIYA SANAT ARMITA CO" ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА) (КОНТРАКТ ВІД 17.02.2011 №112) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Служби безпеки України вих. від 03.10.2013 № 8/1/2-8171, вх. від 10.10.2013 № 07/100752-13 та вих. від 05.11.2013 № 8/1/2-9483, вх. від 07.11.2013 № 07/110785-13
250,78 Долар США "ARIA SANAT SADR CO" ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА) (КОНТРАКТ ВІД 28.04.2011 №123) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7 ТОВ "АВТОСИЛА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ПІДЛИПКА, 15 0035617883 23015,80 Російський рубль "KAMAZ FTC CORP." ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ) (КОНТРАКТ ВІД 26.12.2008 №КМЗ-65/2009) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Служби безпеки України вих. від 03.10.2013 № 8/1/2-8168, вх. від 10.10.2013 № 07/100796-13 та вих. від 05.11.2013 № 8/1/2-9483, вх. від 07.11.2013 № 07/110785-13
8 ТОВ "МВБ ПЛЮС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 18 0035623609 178,54 Євро "PAOLISCA HOLDINGS CO. LTD" КІПР (КОНТРАКТ ВІД 01.04.2009 №2) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Служби безпеки України вих. від 03.10.2013 № 8/1/2-8169, вх. від 10.10.2013 № 07/100765-13 та вих. від 05.11.2013 № 8/1/2-9483, вх. від 07.11.2013 № 07/110785-13
9 ТОВ "КОНСАЛТИНГОВО-АНАЛІТИЧНА ГРУПА "ЛЕКС ФОРТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 77 0035896089 4021,57 Російський рубль ООО "ТЕХСТРОЙ КРАСНОЯРСК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ (КОНТРАКТ ВІД 02.02.2009 №12/2009) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Служби безпеки України вих. від 03.10.2013 № 8/1/2-8176, вх. від 10.10.2013 № 07/100785-13 та вих. від 05.11.2013 № 8/1/2-9483, вх. від 07.11.2013 № 07/110785-13
10 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО НЕСТАНДАРТИЗОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ" М. КИЇВ М КИЇВ, ВУЛ. ДИМИТРОВА, 14-А 0036148391 383,20 Долар США "EFFECTIVE SOLUTIONS" ПАНАМА (КОНТРАКТ ВІД 02.12.2011 №02/12) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Служби безпеки України вих. від 03.10.2013 № 8/1/2-8177, вх. від 10.10.2013 № 07/100770-13 та вих. від 05.11.2013 № 8/1/2-9483, вх. від 07.11.2013 № 07/110785-13
1670,00 Російський рубль ООО "БОРМАШ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ (КОНТРАКТ ВІД 22.04.2011 №22/04) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
120,90 Долар США "ОРАЗОВ ОВЕЗМИРАТ" КАЗАХСТАН (КОНТРАКТ ВІД 10.01.2012 №10/01) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунки в іноземній валюті"
11 ТОВ "МЕДІАТЕК-РЕНТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 9 0036789840 176,79 Долар США "INFILED GROUP LIMITED" КИТАЙ (КОНТРАКТ ВІД 20.02.2012 №PI NO. ILP20120220D01) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Служби безпеки України вих. від 03.10.2013 № 8/1/2-8167, вх. від 10.10.2013 № 07/100799-13 та вих. від 05.11.2013 № 8/1/2-9483, вх. від 17.11.2013 № 07/110785-13

................
Перейти до повного тексту