28.03.2014 № 354 |
Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України |
А. Максюта |
№ | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ТРІБО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1379 від 25.11.2014 ) |
||||||||||
1 | ТОВ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ТРІБО" | КИЇВСЬКА | 09108, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 95 | 0035046274 | CJSC -ENERGETIKOS" | ЛИТВА, LT-52167, KAUNAS, ATEITIES PL. 23A (КОНТРАКТ ВІД 10.10.2012 № 1010/12-3) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 08.01.2014 № 8/1/3-4ДСК, вх. від 11.01.2014 № 07/26ДСК, вих. від 12.02.2014 № 8/1/3-2445, вх. від 12.02.2014 № 07/16462-14 | ||
ООО "OMEGA-AVTO" | УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, ЧИЛАНЗАР-10 МАСИВ, 15 (КОНТРАКТ ВІД 12.12.2012 № 1212/12-33) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||||
ООО "КАРЬЕР-ТЕХНИКА-НК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 4220036426; 654028, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОКУЗНЕЦК, УЛ. ЛЕСНАЯ, 2А (КОНТРАКТ ВІД 13.11.2012 № 1311/12-17) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||||
РУП "БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД" | БІЛОРУСЬ, МОГИЛЬОВСКАЯ ОБЛ., Г. БОБРУЙСК, УЛ. БАХАРОВА, 225 (КОНТРАКТ ВІД 19.11.2012 № 3588Д) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||||
2 | ТОВ "ФІРМА "СОЮЗ ВІКТАН" ЛТД" | М. КИЇВ | 01023, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 38Б, КВ. 12 | 0020749622 | 1030 | Долар США | ЗАТ "СОЮЗ-ВІКТАН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛ., М. РУЗА (КОНТРАКТ ВІД 13.07.2009 № 1024/DPE-O9) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 13.01.2014 № 8/1/3-169, вх. від 15.01.2014 № 07/4180-14, вих. від 12.02.2014 № 8/1/3-2445, вх. від 12.02.2014 № 07/16462-14 |
3 | ТОВ "ПРОВІАНТ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14013, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ПУШКІНА, 16 | 0032729070 | "FAR TRADING CO." | КІПР (КОНТРАКТ ВІД 15.08.2012 № 15-08/12) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 13.02.2014 № 8/1/3-2508, вх. від 14.02.2014 № 07/291ДСК | ||
"RIAZ LIMITED" | АФГАНІСТАН (КОНТРАКТ ВІД 12.09.2011 № 12-9/11) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||||
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СОПЫЕВ | ТУРКМЕНІСТАН (КОНТРАКТ ВІД 06.08.2012 № 06-02/12) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |