1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.03.2014 № 287
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Міністерства доходів і зборів України від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13, вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13, вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Міністерства доходів і зборів України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України


В.Л. Коломієць
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
07.03.2014 № 287
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
1 ТОВ "ФЕРО-СЕРВІС" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49051, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 127-А, В/Р В АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", МФО 351931; ЛІКВІДАТОР - СЕМЯНИК А. В. (Р.Н.О.К.П.П. 3006715851) 0033906330 8410,00 Долар США "AVEONA TRADE LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, AVEONA TRADE LIMITED, SUITE 95, 30 WOBURN PLACE, LONDON WCIH OJR, PER № 7617120. IBAN. LV47KBRB1111214592001, TRASTA KOMERCBANK, RIGA, LATVIA, SWIFT: KBRBLV2X Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
2 ТОВ "МЕТАЛУРГІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ЗАПОРІЖЖЯ, ХОРТИЦЬКИЙ Р-Н, ШОСЕ ХОРТИЦЬКЕ, 3; ДИРЕКТОР - МІРОШНИК І. В. 0036568539 6752,05 Долар США "GOLDINVEST LIMITED" НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 23-17 GEORGIA TERRACE, ALBANY, AUCKLAND; КОНТРАКТ ВІД 03.03.2010 № 03-03/2010 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
3 ПП "ЛІДЕР СПЕЦ ПРОЕКТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 90-Д, КВ. 76; Р/Р В ПАТ "КБ "АКСІОМА", МФО 307305, Р/Р В ФІЛІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ РУ ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК"; ДИРЕКТОР - ГОЛУБ О. А. 0036727386 6800,00 Долар США "STORMBROOK LINES LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОС374509, 175 DARKES LANE, SUITE B, 2 FLOOR, POTTERS BAR, HETFORDSHIRE, EN 6 1 BW; КОНТРАКТ ВІД 12.12.2012 № 12/12 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
4 ТОВ "ПРОФІТ-БРОКЕР" ДОНЕЦЬКА 84601, М. ГОРЛІВКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 6; Р/Р В АТ "УКОПСПІЛКА", МФО 322625, ДИРЕКТОР - ФІЛІНСЬКИЙ О. О. 0034657574 234,10 Долар США "CRONUS INTERNATIONAL LTD" ЛІБЕРІЯ, 80 BROAD STREET, MONROVIA; КОНТРАКТИ ВІД 02.04.2012 № 02/04/12-1 ТА ВІД 16.11.2012 № 16/11/12-1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
5 ТОВ "ПОЛІМІР ЛТД" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 28, ЮР. АДР. М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 40 РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 45, ЛІТ. Б; ДИРЕКТОР - ГОДИНА К. В.; КОНТРАКТИ ВІД 21.05.2013 № 2205/13UP ТА ВІД 28.05.2013 № 295/13UP 0038650902 9530,00 Євро Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
65548,33 Долар СІЛА Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6 ТОВ "СПС-НАФТА" МИКОЛАЇВСЬКА 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 47 0036700322 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
7 ТОВ "СЕСИЛИ" МИКОЛАЇВСЬКА 54017. М. МИКОЛАЇВ, ПР. ЛЕНІНА, 67 0037532644 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13

................
Перейти до повного тексту