| 22.01.2014 № 61 |
|
Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України |
А.А. Максюта |
| № | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | № наказу, яким була заст. спецсанкція |
| 1 | ТОВ "ТАКТ-ЮГ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; ДИРЕКТОР - НАБОРОВ М.В. | 0038386912 | 44,00 | Долар США | "КОВАТ СО." | ІРАК, ERBIL; КОНТРАКТ ВІД 14.11.2012 № 14.11.12/2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Наказ № 665 від 14.06.2013 |
| 44,00 | Долар США | ЧП АБДУЛАЕВ БАШИР ШАРИФ ОГЛИ | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, ЯСАМАЛСКИЙ Р-Н, ПЕРВЫЙ АЛАТАВА, 118-В; КОНТРАКТ ВІД 28.11.2012 № 28.11.12/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 73,50 | Долар США | "AL MALLAH GROUP AND G." | ЛІВАН, LEBANON, BEIRUT; КОНТРАКТ ВІД 02.11.2012 № 02/11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 46,00 | Долар США | "DU BIRA CO" | ІРАК, ZAKHO; КОНТРАКТ ВІД 14.11.2012 № 14.11.12/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 45,00 | Російський рубль | "AKEL DEMIR-CELIK DIS.TIC.LTD.STI." | ТУРЕЧЧИНА, E-5 KARAYOLU UZERI № 40 PAYAS/HATAY; КОНТРАКТ ВІД 22.11.2012 № 22.11.12/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 48,00 | Долар США | "BADRI SCHULZ INDIVIDUAL ENTERPRENEUR" | ГРУЗІЯ, 2707 GEORGIA BRANCH LAGODEKHI/LELIANI; КОНТРАКТ ВІД 20.11.2012 № 20.11.12/4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 44,00 | Долар США | "ALI IGNECI-ADAGRAF TOPTAN CEVIZ ITN. VE TOPTAN SATI" | ТУРЕЧЧИНА, RE ATBEY MH. 62005 SK. BOZDO AN APT. B BLOK K: 2/9 SEYHAN/ADANA; КОНТРАКТ ВІД 23.11.2012 № 23.11.12/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 99,96 | Долар США | ЧП ИСМАИЛОВ МАЗАХИР ФАХРАДДИН ОГЛИ | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. В. МУРАДОВА, 45, КВ. 18; КОНТРАКТ ВІД 25.10.2012 № 25.10/3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 27,20 | Євро | "FAETON S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, TYRSOVA 1833/9, 120 000 PRAHA 2; КОНТРАКТ ВІД 14.11.2012 № 14.11.12/3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 308,46 | Російський рубль | ООО "ФОРУМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГРАЙВОРОНСКИЙ Р-Н, С. ГОЛОВЧИНО, УЛ. ШЕВЧЕНКО, 55; КОНТРАКТОМ ВІД 17.10.2012 № 17/10/2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТАУЛ-СЕРВІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1110 від 16.09.2014 ) |
||||||||||
| 2 | ТОВ "ТАУЛ-СЕРВІС" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; В/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ВОЙТОВИЧ В.В. | 0038386928 | 147,00 | Долар США | "EFES EXPORT SRL" | РУМУНІЯ, CALEA CAMPULUNG 579A MARACINENI-AG; КОНТРАКТ ВІД 31.10.2012 № 31/10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Наказ № 665 від 14.06.2013 |
| 190,74 | Долар США | ООО "ИМПУЛЬС-ФРУТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 194017, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. СКОБЕЛЕВСКИЙ, 10, ЛИТ. А, ПОМ. 12-Н; КОНТРАКТ ВІД 15.10.2012 № 067/2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 31,50 | Євро | "TOVANO BV" | НІДЕРЛАНДИ, TRANSPORTWEG 47, 2676 LM, MAASDIJK; КОНТРАКТ ВІД 13.11.2012 № 13.11.12/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 84,00 | Долар США | "BAESHLIN CO." | ІРАК, SORES MAH. № 110 DUHOK; КОНТРАКТ ВІД 26.11.2012 № 26/11/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 63,00 | Долар США | "AYA CO." | ІРАК, KIRA MAH: № 148; КОНТРАКТ ВІД 02.11.2012 № 02/11/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 84,00 | Долар США | "OZPARLAK CEVIZCILIK KURUYEMIS VE TARIM URUNLERI IC VE DIS TIC.SAN.LT" | ТУРЕЧЧИНА, GATEM INSAAT MALZ. SIT. 2.KISIM D BLOK NO: 229/230 GAZIANTEP; КОНТРАКТ ВІД 01.11.2012 № 01/11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 63,00 | Долар США | "DALAHOO TARABAR SHAYAN INT"L TRANSTORT CO." | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), GARGO IN TRANSIT TO ARAS, JULFA, IRAN, JULFA FREE ZONE; КОНТРАКТ ВІД 20.11.2012 № 20.11.12/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 125,99 | Євро | "PAPAPETROU PARASKEVI" | ГРЕЦІЯ, 1 DAVAKI STREET 18233 AGIOS IOANNIS RENTIS ATHENS; КОНТРАКТ ВІД 26.11.2012 № 26.11.12/2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КАСПІАНТРЕЙД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 671 від 10.06.2014 ) |
||||||||||
| 3 | ТОВ "КАСПІАНТРЕЙД" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. СОБОРНА, 87-а; ДИРЕКТОР - СТЕБЛАК І.І. | 0038190147 | 12,50 | Долар США | ООО "СВОЙ САД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 660118, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. СЕВЕРНОЕ ШОССЕ, 31-г; КОНТРАКТ № 2 ВІД 07.06.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Наказ № 577 від 10.06.2013 |
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СИНОР" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 724 від 18.06.2014 ) |
||||||||||
| 4 | ТОВ "СИНОР" | ЛЬВІВСЬКА | 79040, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КОНЮШИННА, 20; Р/Р ВІДКРИТИЙ У ФІЛІЇ РУ ВАТ "ОЩАДБАНК", МФО 333368; ДИРЕКТОР - СИНОРАЦЬКИЙ Ю.Я. | 0033361757 | 8022,99 | Українська гривня | Ст. 264, 267, 268 Митного кодексу України від 11.07.2002 № 92-IV | Наказ № 595 від 10.06.2013 | ||