25.11.2013 № 1399 |
Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України |
А.А. Максюта |
№ | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "КОМПАНІЯ "РАЙЗ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1594 від 30.12.2013 ) |
||||||||||
1 | ПАТ "КОМПАНІЯ "РАЙЗ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 152 | 0013980201 | 114,24 | Євро | "SAATEN-UNION GMBH" | НІМЕЧЧИНА (КОНТРАКТ ВІД 26.05.2011 № 3-R-2011) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали СБУ вих. від 09.09.2013 № 8/1/3-7208, вх. від 12.09.2013 № 07/91064-13 та вих. від 26.09.2013 № 8/1/3-7933, вх. від 01.10.2013 № 07/97028-13 |
5952,50 | Долар США | "ULF TRADE AG" | ШВЕЙЦАРІЯ (КОНТРАКТ ВІД 27.02.2013 № ULF13P006) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
173,34 | Долар США | "FARM WORLD" | КАНАДА (КОНТРАКТ ВІД 15.01.2012 № FW-RISE 2012) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "МІМІНО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1334 від 12.11.2014 ) |
||||||||||
2 | ПП "МІМІНО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 5 | 0024730074 | 160,00 | Українська гривня | "LTD GOGA-2007" | ГРУЗІЯ (КОНТРАКТ ВІД 18.02.2013 № 13/02-13) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали СБУ вих. від 09.09.2013 № 8/1/3-7204, вх. від 12.09.2013 № 07/91073-13 та вих. від 26.09.2013 № 8/1/3-7933, вх. від 01.10.2013 № 07/97028-13 |
160,00 | Українська гривня | "LLC AGROSERVICE" | ГРУЗІЯ (КОНТРАКТ ВІД 08.12.2012 № 12/12-08) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
3 | ТОВ "ПАЛТЕСК- ЕНЕРГО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТРІСА ЛУМУМБИ, 9 / М. КИЇВ, ВУЛ. ДИМИТРОВА, 5-Б | 0037814249 | 649,91 | Долар США | "SIA "VIRGO NAMI" | ЛАТВІЯ (КОНТРАКТ ВІД 05.12.2011 № 12/1-11) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали СБУ вих. від 09.09.2013 № 8/1/3-7162, вх. від 12.09.2013 № 07/91069-13 та вих. від 26.09.2013 № 8/1/3-7933, вх. від 01.10.2013 № 07/97028-13 |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АСОЦІАЦІЯ "ІНТЕРФАТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1024 від 26.08.2014 ) |
||||||||||
4 | ТОВ "АСОЦІАЦІЯ "ІНТЕРФАТ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. СПИРИДОНІВСЬКА, 14, КВ. 2 | 0033312013 | 595,81 | Долар США | "ARETE MANAGEMENT LTD" | ГІБРАЛТАР, SUITE 2, PORTLAND HOUSE, GLACIS ROAD (КОНТРАКТ ВІД 22.11.2012 № W-21/2012) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали СБУ вих. від 23.09.2013 № 8/1/2-7694, вх. від 25.09.2013 № 07/95044-13 |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ДОНСНАБ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 251 від 04.03.2014 ) |
||||||||||
5 | ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ДОНСНАБ" | ХАРКІВСЬКА | ДЕРГАЧІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СОЛОНИЦІВКА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 49 | 0032612002 | "CNH INTERNATIONAL SA" | ШВЕЙЦАРІЯ (КОНТРАКТИ ВІД 23.03.2012 № UKR/DS/CNHI-AIFA/2012, ВІД 11.04.2012 № UA/DS-C/7/2012) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали СБУ вих. від 30.09.2013 № 8/1/3-7974, вх. від 30.09.2013 № 07/96494-13 |