| 23.01.2013 № 84 |
|
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України |
О.І. Пінський |
| № | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | ПП "КРИМБАКС" | АР КРИМ | М. ФЕОДОСІЯ, ВУЛ. ДРУЖБИ, 36, КВ. 38; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - ПАРШИКОВ Ю.О. | 0036014271 | 1,45 | Долар США | ПП "АЙРАПЕТЯН" | ВІРМЕНІЯ, 378510, М. ЄРЕВАН, МАРЗ КОТАЙК СЕЛО АКУНК; АКБА - КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНК Г. АБОВЯ, Р/Р 220119821639700 USD, БИК 044525593, ИНН 43024963, SWIFT AGCAAM22; ДИРЕКТОР - ЮРІЙ АЙРАПЕТЯН; КОНТРАКТ № 1509/2010 ВІД 15.09.2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ПРАТ "ЛІТИНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД" | ВІННИЦЬКА | М. ЛІТИН, ВУЛ. КРУПСЬКОЇ, 33; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ГУРЕНКО О.М. | 0000424444 | 300,00 | Долар США | ТОВ "ЖАКАБЄ-ТРЕЙД" | КАЗАХСТАН, М. ПАВЛОДАР, ВУЛ. ТОРГОВА, 7-А. РНН 451500236932, ИИК KZ57998FTB0000022322, ПФ АО "ЦЕСНАБАНК", БИК TSES KZ КА, BENEFICIARY BANK - TSESNABANK: ASTANA, KAZAKSTAN, SWIFT: TSESKZKA; ДИРЕКТОР - КАМАРОВ Б. К.; КОНТРАКТ № 01-11 ВІД 18.01.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "ЗАГОТПРОМТОРГ" | ВІННИЦЬКА | М. МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. РИНКОВА, 56/1; Р/Р У ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АКБ "ПРИВАТБАНК", МФО 302689; ДИРЕКТОР - САНДУЛ М.Л. | 0031726718 | 7,55 | Долар США | SRL "SANTELANA" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. КАЛЕА БАССАРАБІЄЙ, 18, Ф/К 1005600045744, АСС. 2251918149 (USD) В ВС "MOLDOVA AGROINDBANC" SA, BRANCH COD: 280101805, SWIFT: AGRNMD2X; КОНТРАКТ № 56 ВІД 01.11.2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 0,60 | Долар США | "POLARISTRAN GRUP" SRL | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, РАЙОН ШТЕФАН ВОДЕ, СМТ ОЛАНЕШТИ, ВУЛ. ТЕСТЕМИЦЯНУ, 104, Ф/К 1010608001744, АСС. 2224759029041 (USD) В FILIALA BOTANICA BC "BANCA SOCIALA", SWIFT: BSOCMD2X; КОНТРАКТ № 59 ВІД 01.12.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 1,38 | Долар США | SC "VALVIT GRUP" SRL | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. КАЛЯ БАСАРАБИЕЙ, 16, Ф/К 1005600035695, АСС. 2251496127 (USD) В АКБ "МОЛДОВААГРОИНДБАНК" АО, ФІЛІАЛ М. КОСТИН, SWIFT: AGRNMD2X710; КОНТРАКТ № 31 ВІД 01.10.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
|
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ДП "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 324 від 28.03.2013 ) |
|||||||||
| 4 | ДП "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" | ВОЛИНСЬКА | 44700, М. ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 130; Р/Р У ВАТ АБ "УКРГАЗБАНК", М. КИЇВ, МФО 320478; ДИРЕКТОР - КВАТИРКО О.М. | 0000991516 | 6,70 | Долар США | "INTERVEST COMPANY LTD.S.A." | ПАНАМА, VIA RICARDO J.ALFARO, THE CENTURY TOWER BUILD, OFFICE 905 PANAMA CITY; AUCRAUKLES BANKA, RIGA, LATVIA, ACC: LV72 AIZK 0000010339459, SWIFT: AIZK LV 22. ПРЕДСТАВНИК - ЧИРГАДЗЕ Л.И.; КОНТРАКТ № VV-ICL-2012 ВІД 20.02.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Дію Наказу зупинено у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПРАТ "КОМПАНІЯ "БАСТІОН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 301 від 25.02.2016 ) |
|||||||||
| 5 | ПРАТ "КОМПАНІЯ "БАСТІОН" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 52070, ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, С. СТАРІ КОДАКИ, ВУЛ. АЕРОДРОМ, 145; В/Р В ПАТ "БАНК ФОРУМ", МФО 322948; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - КОРЕЦЬКИЙ Г.М. | 0024992294 | 27,50 | Долар США | "WORLD FISHEX GROUP INC." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 3000 MARKET ST NE, SUITE 268, SALEM OR 97301; ACC. 5589354793, WELLS FARGO BANK, №.A., 580 STATE ST NE SALEM OR 97301, USA, SWIFT: WEBIUS6S; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - SHIPUK V.V.; КОНТРАКТ 20/06-2011 ВІД 20.06.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ФОП НАРІВСЬКИЙ РОМАН ЕДУАРДОВИЧ | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. САДОВНИЧЕНКА, 9, КВ. 28; В/Р В ПАТ "АКТАБАНК", МФО 307394 | 2598005917 | 578,00 | Російський рубль | ИП МОРОЗОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 350000, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН, СТ. ЛАДОЖСКАЯ, УЛ. КОММУНАРОВ, 17, ИНН 235612558525, ОГРНИП 311235615100012; КРАСНОДАРСКОЕ ОТД. № 8619, Р/С 40802810330000000654 В ГРКЦ Г. КРАСНОДАРА ГУ БАНКА РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ, БИК 040349602 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ТОВ "ЄВРО-МЕРКУРІЙ" | ДОНЕЦЬКА | 84610, М. ГОРЛІВКА, ВУЛ. ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, 12-А. В/Р В ФІЛІЇ "ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ ПРОМІНВЕСТБАНК В М. ГОРЛОВКА" ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК"; ДИРЕКТОР - І. ШАВЕРІН | 0036899138 | 3,03 | Євро | "GEORGIAN FOREST LTD" | ГРУЗІЯ, С. ТАЛЕРІ, МАРТВИЛЬСЬКИЙ Р-Н; ACC. WITH INSTITUTION BANK OF GEORGIA, SWIFT: BAGAGE22 3, PUSHKINI STREET, 0105 TBILISI GEORGIA, ACC. 204828900, ДОВІРЕНА ОСОБА - А. ТОДУА; КОНТРАКТ ВІД 10.08.2010 № 10/2010-08 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | ДП "ЕКОПАЛИВО" ПП "ЯН" | ЖИТОМИРСЬКА | 12500, М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. ПРОЛЕТАРСЬКА, 2; Р/Р У КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДОБАНК"; ДИРЕКТОР - ДМИТРИК І.С. | 0033877284 | 11,60 | Євро | "BELVEDERE WOOD SRL." | ІТАЛІЯ, VIA VENETO 1 35020 DUE CARRARE (PD), БАНК КОРЕСПОНДЕНТ: KBC BANK №. V. BRUSSELS, BELGIUM, SWIFT: KREDBEBB ACC: 480-9589677-71; ДОВІРЕНА ОСОБА - PAOLO GRIGOLETTO; КОНТРАКТ ВІД 06.01.2012 № 6/01 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ТОВ "ВІП-ІНДУСТРІАЛ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. МАЛИН, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 21, КВ. 17; Р/Р У МАЛИНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805, ДИРЕКТОР - ІЛЬЧУК І.В. | 0037555871 | 7,59 | Долар США | "EKIN TAR.MUH.DANIS.MUS.BI L.KIS. TAAH.TAS. DEK.PEYZAJ ORG EGT. ILTS REK. SIG. TEM. HIZ. GIDA TEKS. GIY. IMLT. OTOM. INS. MAD. ENERJI PETROL ORM. UR. DIS TIC. DAY. TUK. SAN.LTD.STI." | ТУРЕЧЧИНА, SULARBASI MAH. AFYON SOK. AKTAS APT. № ? SIVAS TURKEY; БАНК. РЕКВ.: TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. SIVAS MERKEZ BRANCH, BRANCH CODE: 500, TL ACC. 500/6298225, EBAN TL: TR620006200050000006298225 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ТОВ "АЛЬФА-ТЕХІМПЕКС" | ЖИТОМИРСЬКА | КОРОСТЕНСЬКИЙ Р-Н, С ГУЛЯНКА, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 18; ФАКТ. АДР.: М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 26, ОФ. 401; Р/Р У ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", М. ЛУЦЬК; ДИРЕКТОР - КАЙНАРА В.В. | 0037691953 | 542,70 | Російський рубль | ООО "МЕТАЛЛОСНАБ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 354340, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КУРГАНИНСК, УЛ. КАЛИНИНА, 57; ИНН 2339019720; Р/С 40702810200310010649 В ОАО "КРАЙИНВЕСТБАНК", Г. КРАСНОДАР, БИК - 040349516; ДИРЕКТОР ЕРЕМЫШКО Ю.Н.; КОНТРАКТ ВІД 22.02.2012 № 10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ТОВ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ФОРЕСТ ГРУП" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА, 35 | 0037711932 | 20,80 | Долар США | "NINGBO GOJ INTERNATIONAL TRADE CO., LTD" | КИТАЙ, RM. 801, EAST TOWER, TECH & TRADE CENTER, NO. 100 XIANGYUN RD, HI-ТЕСН; КОНТРАКТ № 22/12 ВІД 22.12.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | ФОП ШИНКАР ЮЛІЯ ВАЦЛАВІВНА | ЖИТОМИРСЬКА | 11000, М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. МИРУ, 12; В/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614 | 2070419086 | 7,30 | Долар США | ООО "ММ.ОРБИТА-ЛТД" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. АГА НЕЙМАТУЛЛА, 72/32, АЗ1052, ИНН: 9900000681; ДИРЕКТОР - БАГИЕВ Ф.Г. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ПП "КОМПАНІЯ "РОЛАНД БУД" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ТРОЛЕЙБУСНА, 18, КВ. 9, Р/Р В ПАТ "БАНК ФОРУМ" М. КИЇВ, МФО 322948; ДИРЕКТОР - БОНДАР А.І. | 0036732658 | 2,53 | Євро | "PROGETTO FORNITURE" DI PAOLINI STEFANO" | ІТАЛІЯ, VIA ZONA ART.LE, SN-TEL. 0722040595; 61028 MERCATALE DI SASSOCORVARO (PU); COD. FISC.PLN SFN 78M241459T; PARTITA IVA 02029690415; ДИРЕКТОР - DI PAOLINI STEFANO; КОНТРАКТ № 300611 ВІД 30.06.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | ДП "БМУ-ТЕРМО" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 107-Б; Р/Р В ЛУГАНСЬКА ФІЛІЯ АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"; ДИРЕКТОР - ПІЩУГІН С.В. | 0030921326 | 2,50 | Долар США | TOB "ЭРАДО" | КАЗАХСТАН, Г. АТЫРАУ, УЛ. СРЫМ-ДАТОВА "А", РНН 150100221714, БИН 030540004967, ОКПО 39932754. В/С KZ788560000000518412 В АФ "БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ" Г. АТЫРАУ. БИК - KCJBKZKX; КОНТРАКТ ВІД 04.01.2012 № 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | ФОП ШЕНГЕРА ВОЛОДИМИР ЗІНОВІЙОВИЧ | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, 16, КВ. 25; Р/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", МФО 325213 | 2222218475 | 6,30 | Долар США | "VENEER WORLD CO" | КОРЕЙСЬКА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА, 48-1, WONCHANG-DONG, SEOGU, INCHON CITY; КЕРІВНИК - РЮ ВОН ХЬОНГ; CITIBANK KOREA INC, ACC NO.: 449-00161-247-01; КОНТРАКТ № 07/11/2011 ВІД 07.11.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ТОВ "БРІГУС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЖУКОВА, 26/А; Р/Р У ПАТ "АКБ "ТРАСТ-КАПІТАЛ", МФО 380106; ДИРЕКТОР - МАТВЕЙЧУК Ю.Н. | 0018017633 | 2,99 | Євро | "GERRY WEBER LIFESTYLE FASHION GMBH" | НІМЕЧЧИНА, NEULEHENSTRASSE 8, 33790 HALLE/WESTFALEN, БАНК: DE77 4805 15800000 010751, DEUTSCHE BANK BIELEFELD (BLZ 480 700 20) 30 830 400, SWIFT: DEUTD3B, ДИРЕКТОР ДЕВИД ФРИНК; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.12.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ПП "СНОРК" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 18; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БІЛЕЦЬКИЙ Д.В. | 0030019749 | 21,5 | Долар США | "HONGKONG LUCKYSTAR ADDITIES CO., LTD" | КИТАЙ, UNIT 1001, FOURSEAS BUILDING, 208-212 NATHAN ROAD, KOWLOON, HONGKONG, ACC. NO. OSA 755914361832102. CHINA MERCHANTS BANK. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23,94 | Долар США | "FUXIN WEIYUAN FOOD SCIENCE AND TECHNOLIGY CO., LIMITED" | КИТАЙ, THE NATIN DEVELOPMENT AREA, FUMENG, FUXIN, LIAONING; BANK: SHENZEN DEVELOPMENT BANK CO, LTD.H. O. (SWIFT: SZDBCNBS) ACC. 11011731915301; КОНТРАКТ ВІД 20.04.2012 № WY20120420CMC-1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 13,94 | Долар США | "ZHEJIANG TOP BIOLOGICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO, LTD" | КИТАЙ, 2299 XINGGONG ROAD ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, PINGHU 314200, ZHEHANG PROVINCE, P. R.; SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK JIAXING PING HU SUB-BRANCH А/С: 86071457410000142; ПРЕЗИДЕНТ - DEFANG ZHAO; КОНТРАКТ ВІД 09.12.2011 № WY20110422SP-01 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 18 | ПП "ЕКВІТРЕЙД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 120/1, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. СОРТУВАЛЬНА, 2; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"; ДИРЕКТОР - СКРИПНИК М.Б. | 0031745683 | 1,14 | Євро | "ALTROSUPERGRIFT S.L" | ІСПАНІЯ, PO BOX 10, 08740 POLIND LA CLOTA C JOSEP ROS I ROS 22-26 SAINT ANDEU DE LA BARCA BARCELONA; DEUTSCHE BANK SOCIEDAD ANONIMA ESPANOLA, IBAN ES 59 0019 0062 7640 1000 66 53, SWIFT: DEUTESBB, ДОВІРЕНА ОСОБА - SIMONE NERVETTI; КОНТРАКТ ВІД 02.03.2012 № 3 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФЕРОМА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ, 8; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - МИРОНЕНКО А.І. | 0031900337 | 34,50 | Долар США | ООО "НПО "МАГИСТРАЛЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 191040, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КОЛОМЕНСКАЯ, 8, ЛИТ. А, ПОМ. 12Н; Р/С 40702810526000004024 ОАО "БАНК ВТБ"; ГЕНДИРЕКТОР - ПАНИЧ С.У.; КОНТРАКТ ВІД 15.07.2011 № 01/07/2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | ТОВ "РОЗУМНІ МАШИНИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 120/1, ФАКТ. АДР.: КИЇВСЬКА ОБЛ., БРОВАРСЬКИЙ Р-Н, С. ТРЕБУХІВ, ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКА, 120; Р/Р В ПАТ "УКРІНБАНК"; ДИРЕКТОР - ГАМАНА М.В. | 0031986420 | 48,40 | Долар США | ООО "МАЭСТРО ВЕНДИНГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119180, Г. МОСКВА, УЛ. Б. ПОЛЯНКА, 28, СТР. 1; Р/С В ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", Г. МОСКВА; ГЕНДИРЕКТОР - ПЕТУХОВ В.В.; КОНТРАКТ ВІД 04.01.2012 № 0401-12 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ТОВ "ГАММА-КОНСАЛТИНГ" | М. КИЇВ | 03083, М. КИЇВ, ПРОСП. НАУКИ, 63; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - БОНДАРЧУК Л.К. | 0032956030 | 11,24 | Євро | "NOBELFOOD A/S" | ДАНІЯ, FUGDALVEJ 19, DK-7250 HEJNSVIG, ІДЕНТ. НОМЕР DK33055978; SYDBANK A/S, JERNBANEGADE 1, KONTRO NR.DKR 702 0001082375, IBAN NR.DK9777020002018923, BIC-KODE (SWIFT-ADRESSE) SYBKDK22; ДИРЕКТОР - ULRIK STADELHOFER; КОНТРАКТ ВІД 06.01.2012 № 06 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ШАФРАН" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 10; ДИРЕКТОР - РЕШТУН Ю.В. | 0037316509 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||
| 23 | ТОВ "САНЛАЙТФРУТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЩЕКАВИЦЬКА, 9/А; Р/Р В ПАТ "БАНК ВТБ", МФО 321767; ДИРЕКТОР - ШВЕЦЬ О.Г. | 0037726032 | 130,14 | Російський рубль | ООО "ГРИН МАРКЕТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105094, Г. МОСКВА, УЛ. ГОЛЬЯНОВСКАЯ, 3-А, К. 3, ПРИМ. VI, КОМ. 1; Р/Р 40702810500009304543 В КБ "РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК" Г. МОСКВЫ, БИК 044585526; ДИРЕКТОР - АФАНАСЬЄВ Ю.О.; КОНТРАКТ ВІД 12.09.2011 № 122/11GM | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ПП "КОМПАНІЯ "НАДЄЖДА" | ПОЛТАВСЬКА | 39400, МАШІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ МАШІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 130; ФАКТ. АДР.: 36008, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. АВТОБАЗІВСЬКА, 1; В/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ДИРЕКТОР - БАТРАЧЕНКО В.В. | 0022519085 | 5,48 | Євро | "FLUSSIGGAS-ANLAGEN GMBH" | НІМЕЧЧИНА, PEINER STR.217 D-38229 SALZGITTER; PAX.3552387 DER NORDDEUTSCHEN LANDESBANK IN DEN BLUMENTRIFFTEN 64, D-38226 SALZGITTER, SWIIFT: NOLADE 2H, IBAN: DE25050000 0003552387; КОНТРАКТ № 219327/52178 ВІД 19.09.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "КРЕДМАШ СЕРВІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1040 від 27.08.2013 ) |
|||||||||
| 25 | ТОВ "КРЕДМАШ СЕРВІС" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ПРОЇЗД ГАЛУЗЕВИЙ, 20; В/Р У ПАТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), ДИРЕКТОР - ШАПОВАЛ С.О. | 0036618647 | 29,98 | Долар США | ТОО "АКМОЛА КУРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ" | КАЗАХСТАН, 010005, М. АСТАНА, ВУЛ.СЕМБИНОВА, 67, РНН 031400005730, ИИК KZI14998BTB0000044648 У ФІЛІЇ АО "ЦЕСНАБАНКУ" М. АСТАНА, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ДЕМИДОВ О.І.; КОНТРАКТ № 11-012-02 ВІД 04.02.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ТОВ "РІВНЕДОН" | РІВНЕНСЬКА | 33023, М. РІВНЕ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 39; В/Р В АТ "УКРСИББАНК", ДИРЕКТОР ТРУНОВ О.А. | 0037645928 | 10,08 | Євро | "FRIPSTAR TEXTILE" | ФРАНЦІЯ, SIRET. 310809207 00072, SIREN. 310809 207000. JOLIOT CURIE, BP21098, 30130 PONT ST.ESPRIT; BANK LA BANGUE POSTALE CENTRE FINANCIER DE MONTPELLIER, IBAN. FR16 2004 1010 0911 6046 9A09 081 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | ФОП МОСКОВКО ІННА МИКОЛАЇВНА | СУМСЬКА | 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. К. МАРКСА, 22, КВ. 39; В/Р В СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ "ПРИВАТБАНКУ", М. СУМИ, МФО 337546 | 2350621802 | 1,30 | Євро | "ZEMNIEKU SAIMNIECIBA "KLAVAS" | ЛАТВІЯ, RUSONAS PAG. RIEBINU NOV. "GAILISI-1", LV-5329; V AS "LATVIJAS HIPOTEKU UN ZEMES BANKA" PREILU FILIALE, ACC. LV82LHZB5300163780002, SWIFT: LHZBLV22; ДИРЕКТОР - АНТОН СТУБУРАНА; КОНТРАКТ № 26/07/11 ВІД 26.07.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | ФОП НЕДОБІЙЧУК ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. НОВИЙ СВІТ, 91/15 | 2541514794 | 2,14 | Євро | "B&P DIENSTLEISTUNGEN UND SERVICE LTD. & CO KG" | НІМЕЧЧИНА, IM INNENRING 1, D-09468, GEYER; КОНТРАКТ № 061111 ВІД 07.11.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 0,60 | Євро | "USLUGI TRANSPORTOWE "DAWBOG" S.C.BOGDAN LIS & DAWID LIS" | ПОЛЬЩА, 37-522 WIAZOWNICA 118; КОНТРАКТ № 2 ВІД 30.03.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 29 | ТОВ "ЕКОТЕРРА-III" | ХАРКІВСЬКА | 62416, ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ПІСОЧИН, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА/ЧАПАЄВА, Б. 18/86; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК", МФО 351533, SWIFT: PBANUA2X; ДИРЕКТОР - ПОДДУБНИЙ О.О. | 0033897426 | 7,65 | Долар США | СПД ИП ПАРНАОЗИ ШАНШИАШВИЛИ | ГРУЗІЯ, СЕЛО НИЖ МАЧХААНИ, СИГНАГСКИЙ Р-Н; КОД - 40001002503, ГОС. РЕГИСТР. № 1497; ACC. GE53CN0000036101165132 USD, BANK CODE CNSBGE22XXX, BJSC "BANK CONSTANTA"; КОНТРАКТ № 1 ВІД 08.02.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ФОП МАЛІННІКОВА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА | ХАРКІВСЬКА | 61064, М. ХАРКІВ, ПРОФСПІЛКОВИЙ БУЛЬВАР, 64-А, КВ. 96; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351533 | 3070211425 | 32,00 | Російський рубль | ООО "ВОЛГАТЕХСЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ОГРН 1103435006674; 404111, Г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 3; ФИЛИАЛ "ВОЛЖСКИЙ" ОАО "СКБ-БАНК", Р/Р 40702810460100000064 (643); ДИРЕКТОР - ЧЕРНЯК Д. В.; КОНТРАКТ ВІД 01.09.2011 № 14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | СГ ТОВ "ТАРАСОВЕЦЬКА ПТАХОФАБРИКА" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | 60350, НОВОСЕЛИЦЬКИЙ Р-Н, С. ТАРАСІВЦІ; В/Р 26005010047866/978 У ВІДДІЛЕННІ "ЧЕРНІВЕЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - ГОЛІНЕЙ І.В. | 0032171745 | 60,50 | Євро | "PETRA AG DISTRIBUTERS INS" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 105 EAST MAIN STREET, ARCOLA, IL 61910; JP MORGAN CNASE BANK, 405 №, BROADWAY, URBANA IL 61801, ACC. 793683004, SWIFT: CHASUS33, ROUTING NUMBER 071000013; ДИРЕКТОР - OTTO WILMMER; КОНТРАКТ № UK027 ВІД 11.04.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |