1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.01.2013 № 82
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 383 від 15.04.2013 № 617 від 10.06.2013 № 751 від 05.07.2013 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" , на підставі подання Державної податкової служби вих. від 06.12.2012 № 6648/0/51-12/22-3316, вх. від 10.12.2012 № 07/133736-12
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" , у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій , затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю. О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Петровського Ю. О.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України
О.І. Пінський
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
23.01.2013 № 82
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
№ Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Тип порушення
1 "ALTROSUPERGRIFT S. L" ІСПАНІЯ, PO BOX 10, 08740 POLIND LA CLOTA C JOSEP ROS I ROS 22-26 SAINT ANDEU DE LA BARCA BARCELONA; DEUTSCHE BANK SOCIEDAD ANONIMA ESPANOLA, IBAN ES 59 0019 0062 7640 1000 66 53, SWIFT: DEUTESBB, ДОВІРЕНА ОСОБА - SMONE NERVETTI; КОНТРАКТ ВІД 02.03.2012 № 3 1,14 Євро ПП "ЕКВІТРЕЙД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 120/1, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. СОРТУВАЛЬНА, 2; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"; ДИРЕКТОР - СКРИПНИК М. Б. 0031745683 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2 "BELVEDERE WOOD SRL." ІТАЛІЯ, VIA VENETO 1 35020 DUE CARRARE (PD), БАНК КОРЕСПОНДЕНТ: KBC BANK №. V. BRUSSELS, BELGIUM, SWIFT: KREDBEBB ACC: 480-9589677-71; ДОВІРЕНА ОСОБА - PAOLO GRIGOLETTO; КОНТРАКТ ВІД 06.01.2012 № 6/01 11,60 Євро ДП "ЕКОПАЛИВО" ПП "ЯН" ЖИТОМИРСЬКА 12500, М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. ПРОЛЕТАРСЬКА, 2; Р/Р У КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДОБАНК"; ДИРЕКТОР - ДМИТРИК І. С. 0033877284 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3 "EKIN TAR.MUH. DANIS.MUS.BIL. KIS. TAAH. TAS. DEK.PEYZAJ ORG EGT. ILTS REK. SIG. TEM. HIZ. GroA TEKS. GIY. IMLT. OTOM. INS. MAD. ENERJI PETROL ORM. UR. DIS TIC. DAY. TUK. SAN.LTD.STI." ТУРЕЧЧИНА, SULARBASI MAH. AFYON SOK. AKTAS APT. № ? SIVAS TURKEY; БАНК PEKB.: TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. SIVAS MERKEZ BRANCH, BRANCH CODE: 500, TL ACC. 500/6298225, IBAN TL: TR620006200050000006298225 7,59 Долар США ТОВ "ВІП- ІНДУСТРІАЛ" ЖИТОМИРСЬКА М. МАЛИН, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 21, КВ. 17; Р/Р У МАЛИНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - ІЛЬЧУК І. В. 0037555871 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4 "FRJPSTAR TEXTILE" ФРАНЦІЯ, SIRET. 310809207 00072, SIREN. 310809 207000. JOLIOT CURIE, BP21098, 30130 PONT ST. ESPRIT; BANK LA BANGUE POST ALE CENTRE FINANCIER DE MONTPELLIER, IBAN. FR16 2004 1010 0911 6046 9A09 081 10,08 Євро ТОВ "РІВНЕДОН" РІВНЕНСЬКА 33023, М. РІВНЕ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 39; В/Р П АТ "УКРСИББАНК", ДИРЕКТОР ТРУНОВ О. А. 0037645928 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5 "GEORGIAN FOREST LTD" ГРУЗІЯ, С. ТАЛЕРІ, МАРТВИЛЬСЬКИЙ Р-Н; ACC. WITH INSTITUTION BANK OF GEORGIA, SWIFT: BAGAGE22 3, PUSHKINI STREET, 0105 TBILISI GEORGIA, ACC. 204828900, ДОВІРЕНА ОСОБА - А. ТОДУА; КОНТРАКТ ВІД 10.08.2010 № 10/2010-08 3,03 Євро ТОВ "ЄВРО- МЕРКУРІЙ" ДОНЕЦЬКА 84610, М. ГОРЛІВКА, ВУЛ. ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, 12-А. В/Р В ФІЛІЇ "ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ ПРОМІНВЕСТБАНК В М. ГОРЛОВКА" ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК"; ДИРЕКТОР - І. ШАВЕРІН 0036899138 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6 "HONGKONG LUCKYSTAR ADDITIES CO., LTD" КИТАЙ, UNIT 1001, FOURSEAS BUILDING, 208-212 NATHAN ROAD, KOWLOON, HONGKONG, ACC. NO. OSA 755914361832102, CHINA MERCHANTS BANK. 21,50 Долар США ПП "СНОРК" М. КИЇВ 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 18; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БІЛЕЦЬКИЙ Д. В. 0030019749 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "INTERVEST COMPANY LTD. S. A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 383 від 15.04.2013
)
7 "INTERVEST COMPANY LTD. S. A." ПАНАМА, VIA RICARDO J. ALFARO, THE CENTURY TOWER BUILD, OFFICE 905 PANAMA CITY; AIKRAUKLES BANKA, RIGA, LATVIA, ACC: LV72 AIZK 0000010339459, SWIFT: AIZK LV 22. ПРЕДСТАВНИК - ЧИРГАДЗЕ Л. И.; КОНТРАКТ № VV-ICL-2012 ВІД 20.02.2012 6,70 Долар США ДП "ВОЛОДИМИР- ВОЛИНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" ВОЛИНСЬКА 44700, М. ВОЛОДИМИР- ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 130; Р/Р У ВАТ АБ "УКРГАЗБАНК", М. КИЇВ, МФО 320478; ДИРЕКТОР - КВАТИРКО О. М. 0000991516 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "KOWISSA AG" S. A." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 751 від 05.07.2013
)
8 "KOWISSA AG" S. A." ПАНАМА, EAST 53RD STREET, SALDUBA BUILDING, TOP FLOOR, P. O.BOX 7284, PANAMA 5; BANK - RT CHIPS UNIV ID - OKHBHUNB, IBAN - HU 25104080072638559640110000; ДИРЕКТОР - VERNON ZURITA; КОНТРАКТ ВІД 23.12.2010 № 142 6,54 Долар США ДП "КЕРЧЕНСЬКИЙ СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" АР КРИМ 98300, М. КЕРЧ, ВУЛ. КІРОВА 22; Р/Р У ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М. ЯЛТА, МФО 384522; В. О. ДИРЕКТОРА - СІНКЕВИЧ В. О. 0001124997 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9 "MALISTA INVEST INC" ПАНАМА, 50 TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19 FLOOR SUITE H PANAMA CITY, БАНК. РЕКВ.: SWIFT: B1C LATBLV22, AO NORVIK BANKA, LATVUA; ДОВІРЕНА ОСОБА ГУДАЛИН А. В.; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2012 № 55 95,97 Долар США ПАТ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТА ЛАТЕКСНИХ ВИРОБІВ" М. КИЇВ 03022, М. КИЇВ, ВУЛ. АМУРСЬКА, 6; Р/Р В ПАТ БАНК "КОНТРАКТ"; ДИРЕКТОР - ЛЕВИЦЬКИЙ Р. Г. 0000149593 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10 "NINGBO GOJ INTERNATIONAL TRADE CO., LTD" КИТАЙ, RM. 801, EAST TOWER, TECH & TRADE CENTER, NO. 100 XIANGYUN RD, HI-TECH; КОНТРАКТ № 22/12 ВІД 22.12.2011 20,80 Долар США ТОВ "ТОРГОВО- ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ФОРЕСТ ГРУП" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА, 35 0037711932 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11 "NOBELFOOD A/S" ДАНІЯ, FUGDALVEJ 19, DK-7250 HEJNSVIG, ІДЕНТ. НОМЕР DK33055978; SYDBANK A/S, JERNBANEGADE 1, KONTRO NR. DKR 702 0001082375, IBANNR. DK9777020002018923, BIC-KODE (SWIFT-ADRESSE) SYBKDK22; ДИРЕКТОР - ULPJK STADELHOFER; КОНТРАКТ ВІД 06.01.2012 № 06 11,24 Євро ТОВ "ГАММА- КОНСАЛТИНГ" М. КИЇВ 03083, М. КИЇВ, ПРОСП. НАУКИ, 63; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - БОНДАРЧУК Л. К. 0032956030 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12 "PETRA AG DISTRIBUTERS INS" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 105 EAST MAIN STREET, ARCOLA, JP 61910; JP MORGAN CNASE BANK, 405 №, BROADWAY, URBANA IL 61801, ACC. 793683004, SWIFT: CHASUS33, ROUTING NUMBER 071000013; ДИРЕКТОР - OTTO WILMMER; КОНТРАКТ № UK027 ВІД 11.04.2011 60,50 Євро СГ ТОВ "ТАРАСОВЕЦЬКА ПТАХОФАБРИКА" ЧЕРНІВЕЦЬКА 60350, НОВОСЕЛИЦЬКИЙ Р-Н, С. ТАРАСІВЦІ; В/Р 26005010047866/978 У ВІДДІЛЕННІ "ЧЕРНІВЕЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - ГОЛІНЕЙ І. В. 0032171745 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13 "VENEER WORLD CO" КОРЕЙСЬКА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА, 48-1, WONCHANG-DONG, SEOGU, INCHON CITY; КЕРІВНИК - РЮ ВОН ХЬОНГ; CITIBANK KOREA INC., ACC NO.: 449-00161-247-01; КОНТРАКТ № 07/11/2011 ВІД 07.11.2011 6,30 Долар США ФОП ШЕНГЕРА ВОЛОДИМИР ЗІНОВІЙОВИЧ ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, 16, КВ. 25: Р/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", МФО 325213 2222218475 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14 "WORLD FISHEX GROUP INC." СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 3000 MARKET ST NE, SUITE 268, SALEM OR 97301; ACC. 5589354793, WELLS FARGO BANK, №. A., 580 STATE ST NE SALEM OR 97301, USA, SWIFT: WEBIUS6S; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - SHIPUK V. V.; КОНТРАКТ 20/06-2011 ВІД 20.06.2011 27,50 Долар США ПРАТ "КОМПАНІЯ "БАСТІОН" ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА 52070, ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, С. СТАРІ КОДАКИ, ВУЛ. АЕРОДРОМ, 145; В/Р В ПАТ "БАНК ФОРУМ", МФО 322948; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - КОРЕЦЬКИЙ Г. М. 0024992294 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинністьу частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "ZEMNIEKU SAMNIECIBA "KLAVAS" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 617 від 10.06.2013
)
15 "ZEMNIEKU SAMNIECIBA "KLAVAS" ЛАТВІЯ, RUSONAS PAG. RIEBINU NOV. "GAILISI-1", LV-5329; V AS "LATVUAS HIPOTEKU UN ZEMES BANKA" PREILU FILIALE, ACC. LV82LHZB5300163780002, SWIFT: LHZBLV22; ДИРЕКТОР - АНТОН СТУБУРАНА; КОНТРАКТ № 26/07/11 ВІД 26.07.2011 1,30 Євро ФОП МОСКОВКО ІННА МИКОЛАЇВНА СУМСЬКА 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. К. МАРКСА, 22, КБ. 39; В/Р В СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ "ПРИВАТБАНКУ", М. СУМИ, МФО 337546 2350621802 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16 ПР "COROANA SRL" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. ПЕТРАЛІРОЛ 2; Ф. К. 1003600014267/0206517, ВС "БАНКА СОЧІАЛА" SA ФІЛІАЛ INTERNATIONAL BSOCMDX722, ДИРЕКТОР - РОМАНЕНКО А. П.; КОНТРАКТИ № 78 ВІД 29.07.2008 I № 10-7 ВІД 29.07.2008 11,70 Долар США ТОВ "КОДРУ" ЧЕРНІВЕЦЬКА 59024, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ Р-Н, С. ЧУДЕЙ, ВУЛ. МЕДВЕДЄВА, 207;В/Р В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК" В М. ЧЕРНІВЦІ, МФО 315609; ДИРЕКТОР - БАНДУРА С. В. 0032115711 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17 SC "VALVIT GRUP" SRL МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. КАЛЯ БАСАРАБИЕЙ, 16, Ф/К 1005600035695, АСС. 2251496127 (USD) В АКБ "МОЛДОВААГРОИНДБАНК" АО, ФІЛІАЛ М. КОСТИН, SWIFT: AGRNMD2X710; КОНТРАКТ № 31 ВІД 01.10.2010 1,38 Долар США "СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "ЗАГОТПРОМТОРГ" ВІННИЦЬКА М. МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. РИНКОВА, 56/1; Р/Р У ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АКБ "ПРИВАТБАНК", МФО 302689, ДИРЕКТОР - САНДУЛ М. Л. 0031726718 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18 SRL "SANTELANA" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М, КИШИНІВ, ВУЛ. КАЛЕА БАССАРАБІЄЙ 18, Ф/К 1005600045744, АСС. 2251918149 (USD) B BC "MOLDOVA AGROINDBANC" SA, BRANCH COD: 280101805, SWIFT: AGRNMD2X; КОНТРАКТ № 56 ВІД 01.11.2009 7,55 Долар США "СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "ЗАГОТПРОМТОРГ" ВІННИЦЬКА М. МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. РИНКОВА, 56/1; Р/Р У ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АКБ "ПРИВАТБАНК", МФО 302689; ДИРЕКТОР - САНДУЛ М. Л. 0031726718 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19 ИП МОРОЗОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 350000, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН, СТ. ЛАДОЖСКАЯ, УЛ. КОММУНАРОВ, 17, ИНН 235612558525, ОГРНИП 311235615100012; КРАСНОДАРСКОЕ ОТД. № 8619, Р/С 40802810330000000654 В ГРКЦ Г. КРАСНОДАРА ГУ БАНКА РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ, БИК 040349602; 578,00 Російський рубль ФОП НАРІВСЬКИЙ РОМАН ЕДУАРДОВИЧ ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА 51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. САДОВНИЧЕНКО, 9, КВ. 28; В/Р В ПАТ "АКТАБАНК", МФО 307394 2598005917 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20 ООО "ВОЛГАТЕХСЕРВИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ОГРН 1103435006674; 404111, Г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 3; ФИЛИАЛ "ВОЛЖСКИЙ" ОАО "СКБ-БАНК", Р/Р 40702810460100000064 (643); ДИРЕКТОР - ЧЕРНЯК Д. В.; КОНТРАКТ ВІД 01.09.2011 № 14 32,00 Російський рубль. ФОП МАЛІННІКОВА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА ХАРКІВСЬКА 61064, М. ХАРКІВ, ПРОФСПІЛКОВИЙ БУЛЬВАР, 64-А, КВ. 96; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351533 3070211425 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21 ООО "ГРИН МАРКЕТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105094, Г. МОСКВА УЛ. ГОЛЬЯНОВСКАЯ, 3-А, К. 3, ПРИМ. VI, КОМ. 1; Р/Р 40702810500009304543 В КБ "РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК", Г. МОСКВЫ, БИК 044585526; ДИРЕКТОР - АФАНАСЬЄВ Ю. О.; КОНТРАКТ ВІД 12.09.2011 № 122/11GM 130,14 Російський рубль ТОВ "САНЛАЙТФРУТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЩЕКАВИЦЬКА, 9-А; Р/Р В ПАТ "БАНК ВТБ", МФО 321767; ДИРЕКТОР - ШВЕЦЬ О. Г. 0037726032 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22 ООО "МАЕСТА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117342, Г. МОСКВА, УЛ. ВВЕДЕНСКОГО, 13-В. Р/С 40702810900000000797 В ОАО РАКБ "МОСКВА", Г. МОСКВА; ДИРЕКТОР - ГОРБАЧЕВ А. В.; КОНТРАКТ № 10/04/2009 ВІД 10.04.2009 5140,10 Російський рубль ТОВ "БАРЛІНЕК ІНВЕСТ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕХОВА, 7-В; В/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 380838; ДИРЕКТОР - СОРОЛЬ АРТУР РИШАРД 0034004579 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23 ООО "МАЭСТРО ВЕНДИНГ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119180, Г. МОСКВА, УЛ. Б. ПОЛЯНКА, 28, СТР. 1; Р/С В ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", Г. МОСКВА; ГЕНДИРЕКТОР - ПЕТУХОВ В. В.; КОНТРАКТ ВІД 04.01.2012 № 0401-12 48,40 Долар США ТОВ "РОЗУМНІ МАШИНИ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 120/1, ФАКТ. АДР.: КИЇВСЬКА ОБЛ., БРОВАРСЬКИЙ Р-Н, С. ТРЕБУХІВ, ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКА, 120; Р/Р В ПАТ "УКРІНБАНК"; ДИРЕКТОР - ГАМАНА М. В. 0031986420 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24 ООО "МЕТАЛЛОСНАБ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 354340, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КУРГАНИНСК, УЛ. КАЛИНИНА, 57; ИНН 2339019720; Р/С 40702810200310010649 В ОАО "КРАЙИНВЕСТБАНК", Г. КРАСНОДАР, БИК-040349516; ДИРЕКТОР ЕРЕМЫШКО Ю. Н.; КОНТРАКТ ВІД 22.02.2012 № 10 542,70 Російський рубль ТОВ "АЛЬФА- ТЕХІМПЕКС" ЖИТОМИРСЬКА КОРОСТЕНСЬКИЙ Р-Н., С. ГУЛЯНКА, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 18; ФАКТ. АДР.: М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 26, ОФ. 401; Р/Р У ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", М. ЛУЦЬК; ДИРЕКТОР - КАЙНАРА В. В. 0037691953 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25 ООО "НПО "МАГИСТРАЛЬ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 191040, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КОЛОМЕНСКАЯ, 8, ЛИТ. А, ПОМ. 12Н, Р/С 40702810526000004024 ОАО "БАНК ВТБ"; ГЕНДИРЕКТОР - ПАНИЧ С. У.; КОНТРАКТ ВІД 15.07.2011 № 01/07/2011 34,50 Долар США ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФЕРОМА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. БУДІНЦУСТРІЇ, 8; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - МИРОНЕНКО А. І. 0031900337 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
26 ООО "РОСИНТЕРТРАСТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344001, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. НЕКРАСОВСКАЯ, 75; Р/С 40702810600000007633 ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ", Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ОГРН 1056166064811; ДИРЕКТОР ПАВЛОВА Д. В.; КОНТРАКТ ВІД 04.01.2010 № 01/РФ/2010 370,51 Російський рубль ТОВ "СТИРОЛБІОФАРМ" ДОНЕЦЬКА 84610, М. ГОРЛІВКА, ВУЛ. ГОРЛІВСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 97; Р/Р 260060002811 В ГОРЛІВСЬКІМ ФІЛІАЛІ АБ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 394578; ДИРЕКТОР БУРСАКОВА А. В. 0032781921 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
27 ПП "АЙРАПЕТЯН" ВІРМЕНІЯ, 378510, М. ЄРЕВАН, МАРЗ КОТАЙК СЕЛО АКУНК; АКБА - КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНК Г. АБОВЯ Р/Р 220119821639700 USD, БИК 044525593, ИНН 43024963, SWIFT AGCAAM22; ДИРЕКТОР - ЮРІЙ АЙРАПЕТЯН; КОНТРАКТ № 1509/2010 ВІД 15.09.2010 1,45 Долар США ПП "КРИМБАКС" АР КРИМ М. ФЕОДОСІЯ, ВУЛ. ДРУЖБИ, 36, КВ. 38; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - ПАРШИКОВ Ю. О. 0036014271 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
28 СООО "ГРАН ПИН" БІЛОРУСЬ, 225710, БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПИНСК, УЛ. КАЛИНОВСКОГО, 3, Р/С 3012156673005 В ОАО "БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК", МФО 150501212, ДИРЕКТОР - СЕЛЕДЦОВ В. А.; КОНТРАКТ № 5/2011 ВІД 04.03.2011 6,94 Долар США ТОВ "СЕЛИЩАНСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" РІВНЕНСЬКА 34552, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. СЕЛИЩЕ; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. РІВНЕ; ДИРЕКТОР - ЮТОВЕЦЬ Ф. Ф. 0014338719 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
29 СПД ИП ПАРНАОЗИ ШАНШИАШВИЛИ ГРУЗІЯ, СЕЛО НИЖ МАЧХААНИ, СИГНАГСКИЙ Р-Н; КОД - 40001002503, ГОС. РЕГИСТР. № 1497; ACC. GE53CN0000036101165132 USD, BANK CODE CNSBGE22XXX, BJSC "BANK CONSTANTA"; КОНТРАКТ № 1 ВІД 08.02.2012 7,65 Долар США ТОВ "ЕКОТЕРРА-III" ХАРКІВСЬКА 62416, ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ПІСОЧИН, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА/ЧАПАЕВА, Д. 18/86; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК", МФО 351533, SWIFT: PBANUA2X; ДИРЕКТОР - ПОДДУБНИЙ О. О. 0033897426 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
30 ТОВ "ЖАКАБЄ-ТРЕЙД" КАЗАХСТАН, М. ПАВЛОДАР, ВУЛ. ТОРГОВА, 7-А. РНН 451500236932, ИИК KZ57998FTB0000022322, ПФ АО "ЦЕСНАБАНК", БИК TSES KZ КА, BENEFICIARY BANK - TSESNABANK: ASTANA, KaZAKSTAN, SWIFT: TSESKZKA; ДИРЕКТОР - КАМАРОВ Б. К.; КОНТРАКТ № 01-11 ВІД 18.01.2011 300,00 Долар США ПРАТ "ЛІТИНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД" ВІННИЦЬКА М. ЛІТИН, ВУЛ. КРУПСЬКОЇ, 33; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ГУРЕНКО О. М. 0000424444 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
31 ТОВ "ЭРАДО" КАЗАХСТАН, Г. АТЫРАУ, УЛ. СРЫМ-ДАТОВА, "А", РНН 150100221714, БИН 030540004967, ОКПО 39932754. В/С KZ788560000000518412 В АФ "БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ" Г. АТЫРАУ. БИК - KCJBKZKX; КОНТРАКТ ВІД 04.01.2012 № 1 2,50 Долар США ДП "БМУ-ТЕРМО" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 107-Б; Р/Р В ЛУГАНСЬКА ФІЛІЯ АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"; ДИРЕКТОР - ПІЩУГІН С. В. 0030921326 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
32 ТОО "АКМОЛА КУРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ" КАЗАХСТАН, 010005, М. АСТАНА, УЛ. СЕМБИНОВА, 67, РНН 031400005730, ИИК KZI14998BTB0000044648 У ФІЛІЇ АО "ЦЕСНАБАНКУ" М. АСТАНА, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ДЕМИДОВ О. І.; КОНТРАКТ № 11-012-02 ВІД 04.02.2011 29,98 Долар США ТОВ "КРЕДМАШ СЕРВІС" ПОЛТАВСЬКА 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ПРОЇЗД ГАЛУЗЕВИЙ, 20; В/Р У ПАТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), ДИРЕКТОР - ШАПОВАЛ С. О. 0036618647 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту