1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.09.2012 № 1069
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Дію Наказу зупинено згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 116 від 07.02.2013 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 123 від 11.02.2014 № 124 від 11.02.2014 № 126 від 11.02.2014 № 127 від 11.02.2014 № 190 від 19.02.2014 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю. О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Петровського Ю. О.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату


В.П. Павленко
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
28.09.2012 № 1069
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
№ Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ПП "МАРЛЕС КОМПАНІ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 123 від 11.02.2014
)
1 ПП "МАРЛЕС КОМПАНІ" ВІННИЦЬКА ВІННИЦЬКИЙ Р-Н, СМТ ВОРОНОВИЦЯ, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 55, ДИРЕКТОР - АЛІЄВ ФІЗУЛІ ІСБЕНДІЯР ОГЛИ; КОНТРАКТ № 010911 ВІД 01.09.2011 0037262129 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ ЛІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 127 від 11.02.2014
)
2 ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ ЛІС" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 103-А, КВ. 159; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК". ДИРЕКТОР - ГЕРАСИМНЮК В. М. 0037424574 2,30 Євро "E.K.H. PLAUEN GMBH" НІМЕЧЧИНА, SCHUETZENSTRASSE 45, D-08258 MARKNEUKIRCHEN; КОНТРАКТ № 3/03 ВІД 11.03.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ПП "ЗАХІДБУДУНІВЕРСАЛ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 126 від 11.02.2014
)
3 ПП "ЗАХІДБУДУНІВЕРСАЛ" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КОНЯКІНА, 24; ФАКТ. АДР.: М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ГОРДІЮК, 33/А, КВ. 98 0034572171 2,36 Долар США "CHIMSERVISE-PRIM" S.R.L." МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-7135, ОКНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ВОЛЧИНЕЦЬ, КОНТРАКТ № 08/09/11 ВІД 08.09.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ФОП КОРНІЙЧУК ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 190 від 19.02.2014
)
4 ФОП КОРНІЙЧУК ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЧЕРНИШЕВСЬКОГО, 106/А 3029902625 2,77 Євро "PIOSTAR" MARCO STARKE" НІМЕЧЧИНА, ALBERT-EINSTEIN STR. 46 23617 STOCKELSDORF; КОНТРАКТ № 3 ВІД 19.01.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
0,85 Євро P.P.H.U "DIWALD-BUD" ПОЛЬЩА, 96-316 MIEDZYBOROW, UL.BOHATEROW, 8; КОНТРАКТ № 1 ВІД 18.11.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2,10 Євро "DAVID ACKERMANN" НІМЕЧЧИНА, MATTHEIDE 15, 49326 MELLE; КОНТРАКТ № 4 ВІД 01.04.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5 ПП "ЄВРО КОНСОЛЬ" ЛЬВІВСЬКА 81152, ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. МИКОЛАЇВ; Р/Р У ФІЛІЇ "ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В М. ЛЬВОВІ; ДИРЕКТОР - ЛАБА ЛЕСЯ ІВАНІВНА; КОНТРАКТИ № 09.11.-01 ВІД 09.11.2010, № 15-11/02 ВІД 15.11.2010, № 06.12.-01 ВІД 06.12.2010, № 21 ВІД 26.11.2010, № 01-11Н, № 02-11Р ВІД 0035190021 "TEXFORUM- INTERHANDEL E.K." НІМЕЧЧИНА, D-28259 BREMEN, OBERVIELANDER STR. 18A, BRD; Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
"KAMINHOLZ HEINRICHSDORF" НІМЕЧЧИНА, 26810 WESTOVERLEDINGEN BROMBEERWEG 49, BRD Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
"UHVE-HANDEL UWE HALFPAP" НІМЕЧЧИНА, D-02829, NEISSEAUE, TANNEWEG 32, BRD Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
PPH "SOLARSKI MARIUSZ" ПОЛЬЩА, 07-140 SADOWNE SZYNKARZYNA 41 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
"CANUP SP.Z O.O." ПОЛЬЩА, 31-530 KRAKOW, UL LAZARAZA 15/8 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
"JOH. SINNERBRINK GMBH & CO KG" НІМЕЧЧИНА, D-33415 VERL, KAPELLENWEG 25, BRD Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
"SKANDIEFIRE GMBH" НІМЕЧЧИНА, D-48165, MUNSTER MARKETALLE STR. 35, BRD Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6 ТОВ "ФЕРАЛ-ТРЕЙДІНГ" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 28; ДИРЕКТОР - ШУКАЛОВИЧ ПАВЛО СТЕПАНОВИЧ; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2012 № 1 0037883553 2713,13 Долар США Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "АГРАРНІ ПЕРСПЕКТИВИ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 124 від 11.02.2014
)
7 ТОВ "АГРАРНІ ПЕРСПЕКТИВИ" ХЕРСОНСЬКА М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 53 0037478368 234,00 Долар США Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту