Керуючись Законом України "Про управління об'єктами державної власності" та з метою здійснення суспільного контролю за діяльністю державного підприємства "Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця"

1. Затвердити Положення про наглядову раду державного підприємства "Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця" та її склад, що додаються.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

1. Це Положення визначає правовий статус, повноваження, порядок утворення наглядової ради державного підприємства "Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця" (далі - Підприємство), права та обов'язки її членів і порядок організації роботи ради.

2. Наглядова рада утворюється для здійснення контролю за діяльністю органів управління Підприємства, використанням об'єктів майнового комплексу Підприємства, дотриманням вимог актів законодавства, Статуту Підприємства, виконанням рішень Кабінету Міністрів України та Мінагрополітики України.

3. У своїй діяльності наглядова рада керується Конституцією та законами України, а також Указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Статутом Підприємства і цим Положенням.

4. До компетенції наглядової ради належить:

1) погодження:

- складеного в установленому порядку фінансового плану Підприємства з поквартальною розбивкою та звіту про його виконання;

- квартальної та річної фінансової звітності Підприємства, а також квартальних та річних звітів про виконання фінансового плану, що подається разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності Підприємства;

- квартальних та річних звітів генерального директора Підприємства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану Підприємства;

- структури, штатного розпису Підприємства, кошторису витрат з його утримання, положення про структурні підрозділи, умови оплати працівників та їх стимулювання;

- кандидатур для призначення на посади заступників директора та головного бухгалтера Підприємства, рішень щодо звільнення їх з посад, призначення на посаду та звільнення з посади керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;

- пропозицій генеральному директору про створення за рахунок прибутку Підприємства в установленому законодавством порядку фондів та резервів;

- договорів (контрактів) та угод що укладаються Підприємством та відокремленими структурними підрозділами (філіями) Підприємства на суму, що перевищує один мільйон гривень;

- рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб Підприємства, керівників відокремлених структурних підрозділів (філій) Підприємства;

- інвестиційних планів;

- рішення генерального директора Підприємства щодо розпорядження майном Підприємства;

- погодження рішення генерального директора Підприємства щодо створення філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;

- розмір відрахувань за рахунок прибутку учасників до фондів фінансування інноваційних та інвестиційних проектів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази Підприємства, його розвиток, а також щодо витрат на провадження статутної діяльності;

- ціни на виноматеріали, що закуповуються в постачальників;

- рішення генерального директора Підприємства щодо передачі в оренду майна Підприємства;

2) затвердження:

- основних напрямів діяльності Підприємства;

- річного фінансового звіту Підприємства з поквартальною розбивкою;

- положення про правління Підприємства;

- квартальних планів роботи правління Підприємства;

- звітів та висновків ревізійної комісії;

3) розгляд скарг та пропозицій членів правління, працівників Підприємства, інших фізичних та юридичних осіб;

4) прийняття рішення про утворення секретаріату наглядової ради, ревізійної комісії, інших дорадчих та консультативних органів, які діють на підставі положень, затверджених наглядовою радою;

5) затвердження персонального складу секретаріату наглядової ради, а також умов оплати їх праці, персонального складу ревізійної комісії;

6) здійснення контролю за:

- ефективним використанням і збереженням майнових об'єктів працівників та управлінням корпоративними правами держави, переданими до його статутного капіталу;

- виконанням генеральним директором Підприємства функціональних обов'язків, визначених у Статуті Підприємства та в укладеному в установленому порядку контракті;

- здійсненням генеральним директором Підприємства делегованих в установленому законодавством порядку органом управління майном повноважень (у разі їх наявності), визначених у контракті;

- провадженням фінансово-господарської діяльності Підприємства;

7) ініціювання:

- проведення позачергових перевірок, ревізій та аудиту фінансово-господарської діяльності Підприємства;

- скликання позачергового засідання правління Підприємства в разі невиконання за результатами звітного періоду показників діяльності Підприємства, передбачених фінансовим планом, виникнення загрози фінансово-економічним інтересам Підприємства, виявлення зловживань і перевищення повноважень посадовими особами органів управління Підприємства;

8) заслуховування квартальних та річних звітів генерального директора Підприємства та директорів його учасників про результати їх діяльності та використання об'єктів майнового комплексу Підприємства, а у разі невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язків щодо управління Підприємством або розпорядження його майном - додаткових пояснень з окремих питань його діяльності за встановленою формою;

9) подання пропозицій щодо умов матеріального забезпечення генерального директора Підприємства та погодження умов матеріального забезпечення заступників генерального директора та головного бухгалтера Підприємства під час укладання з ними контрактів;

10) внесення пропозицій щодо кандидатури для призначення на посаду генерального директора Підприємства;

11) подання Міністерству аграрної політики та продовольства України пропозицій щодо усунення з посади генерального директора Підприємства в разі, коли за підсумками звітного періоду погіршився фінансово-економічний стан Підприємства, а також виявлено порушення та зловживання з боку посадових осіб Підприємства та в інших випадках, визначених законодавством, з метою захисту інтересів Підприємства і держави;

12) затвердження концепції розвитку Підприємства;

13) затвердження політики ціноутворення на виноматеріали, продукцію; асортиментної політики та політики закупівель;

14) визначення напряму розподілу та порядку використання прибутку Підприємства;

15) затвердження порядку формування фондів Підприємства, здійснення контролю за утворенням і використанням фондів, затвердження річного звіту про їх використання;

16) розгляд інших питань щодо діяльності Підприємства та виконання інших функцій відповідно до законодавства і Статуту Підприємства.