Керуючись Декретом Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992 р. N 8-92 "Про управління майном, що є у загальнодержавній власності", на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2006 р. N 978 "Питання підвищення ефективності управління корпоративними правами держави в агропромисловому комплексі", враховуючи зауваження Печерської районної у місті Києві державної адміністрації,

1. Затвердити Статут Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" (нова редакція), що додається.

2. Національній акціонерній компанії "Украгролізинг":

2.1. У двотижневий термін забезпечити державну реєстрацію Статуту.

2.2. У місячний термін подати Департаменту правової та законопроектної роботи (Грабчак В.М.):

копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру;

копію свідоцтва про державну реєстрацію Статуту;

зразок відбитку печатки юридичної особи.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінагрополітики України від 18.07.2006 N 378 "Про затвердження Статуту Національної акціонерної компанії "Украгролізинг".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Павлюк Н.А.

1. Загальні положення

1.1. Відкрите акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" (далі - Компанія) утворене постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 р. N 354 "Про утворення Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" на виконання Указу Президента України від 23 лютого 2001 р. N 111 "Про додаткові заходи щодо дальшого розвитку лізингу в аграрному секторі економіки" та інших актів законодавства України.

1.2. Компанія є правонаступником майнових прав та обов'язків державного лізингового підприємства "Украгролізинг".

1.3. Компанія підпорядкована Мінагрополітики України і у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінагрополітики України, іншими актами законодавства та цим Статутом.

2. Найменування та місцезнаходження Компанії

2.1. Найменування Компанії:

українською мовою: повне - Національна акціонерна компанія "Украгролізинг"; скорочене - НАК "Украгролізинг";

англійською мовою: повне - The National joint-stock company "Ukraqroleasing"; скорочене - NJC "Ukraqroleasing".

2.2. Місцезнаходження Компанії: Україна, 01023, м. Київ-23, вул. Мечникова, 16-а.

3. Мета і предмет діяльності Компанії

3.1. Компанія утворена з метою сприяння реалізації державної політики в агропромисловій сфері, забезпечення ефективного функціонування і розвитку сільськогосподарського виробництва шляхом передачі сільськогосподарським товаровиробникам на умовах лізингу машин та обладнання, надання виробничих послуг, організації технічного сервісу та для одержання прибутку від провадження господарської діяльності.

3.2. Предметом діяльності Компанії є:

інженерно-технічне забезпечення діяльності підприємств агропромислового комплексу та організація постачання їм матеріально-технічних ресурсів;

закупівля і передача у фінансовий лізинг сільськогосподарської техніки, обладнання для переробки сільськогосподарської продукції та іншої техніки;

участь у розробленні і реалізації програм міждержавного та міжнародного лізингу сільськогосподарської і переробної техніки, машин та механізмів;

виробництво, зберігання, переробка і реалізація сільськогосподарської та іншої продукції і продуктів її переробки;

надання послуг господарствам і підприємствам усіх форм власності з проведення механізованих сільськогосподарських робіт, у тому числі сільськогосподарською авіацією, прокату техніки, організації технічного сервісу, впровадження прогресивних технологій вирощування і збирання врожаїв сільськогосподарських культур, механізації та електрифікації трудомістких процесів у тваринництві;

участь у формуванні сучасної високоефективної системи індустріального виробництва в галузі агропромислового виробництва на базі машинно-технологічних станцій як виробників сільськогосподарської продукції, виконавців замовлень господарств на механізовані роботи та послуги технічного сервісу;

створення та переоснащення ремонтної бази і мережі технічного сервісу та виконання робіт з ремонту і технічного обслуговування тракторів, автомобілів, сільськогосподарських машин, фермерського обладнання та іншого реманенту;

вивчення попиту сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності на матеріально-технічні ресурси, сільськогосподарську техніку, тваринницьке обладнання, запасні частини, обладнання для переробної промисловості;

поставка сільськогосподарським підприємствам тракторів, автомобілів, комбайнів, сільськогосподарських машин, у тому числі на умовах лізингу;

задоволення потреб споживачів агропромислового комплексу у запасних частинах та ремонтних матеріалах до тракторів, автомобілів, іншої сільськогосподарської техніки;

поставка підприємствам та організаціям агропромислового комплексу пально-мастильних матеріалів, гумотехнічних виробів, металопродукції, будівельних, лісових і хімічних матеріалів;

поставка ремонтним підприємствам запасних частин, ремонтних матеріалів, інструменту, обладнання;

здійснення на основі замовлень закупівлі та розміщення додаткового виробництва необхідних запасних частин та інших матеріально-технічних ресурсів для спеціалізованих ремонтних підприємств;

надання послуг з перевезення вантажів, у тому числі міжнародних;

концентрація основних джерел фінансування з метою реалізації широкомасштабних інвестиційних проектів, налагодження ефективних організаційних зв'язків підприємств, що входять до складу Компанії;

розроблення єдиної технічної та економічної стратегії розвитку Компанії і її дочірніх підприємств;

захист та представництво інтересів Компанії в органах державної влади, інших органах та організаціях;

участь у розробленні законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань лізингу, з питань агропромислового виробництва;

організація проведення незалежної експертизи цін на сільськогосподарську техніку, яка закуповується і поставляється на умовах фінансового лізингу;

організація стажування та підвищення кваліфікації фахівців, у тому числі за кордоном, а також запрошення для цього іноземних спеціалістів;

сприяння проведенню науково-дослідних робіт, а також комплексному інформаційному забезпеченню акціонерів Компанії;

впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних і надання доступу до них на комерційній основі;

виконання наукових, проектно-вишукувальних та дослідно-конструкторських робіт, надання інженерно- та економіко-консультаційних послуг;

проведення тендерів, виставок, семінарів, симпозіумів, конференцій, з'їздів, у тому числі міжнародних;

підготовка і реалізація інвестиційних проектів та програм;

провадження зовнішньоекономічної діяльності;

розроблення і практичне здійснення спільних з українськими та іноземними партнерами проектів і комерційних ініціатив;

сприяння залученню в Україну іноземних інвестицій;

проведення бартерних, клірингових та лізингових операцій;

розширення та реконструкція діючих підприємств з метою збільшення конкурентоспроможності продукції з наступною реалізацією її як на ринку України, так і за її межами;

лізинг, оренда та надання у користування рухомого і нерухомого майна;

впровадження у масове виробництво винаходів, ноу-хау;

патентування, впровадження відкриттів, раціоналізаторських пропозицій;

організація виробництва технологічного та іншого обладнання, устаткування, машин, транспортних засобів, запасних частин, будівельних матеріалів, конструкцій, добрив, насіння, інших непродовольчих та продовольчих товарів;

провадження інших видів підприємницької діяльності, включаючи торговельну, посередницьку, консультаційну (в тому числі у сфері фінансів);

сприяння оптовій та роздрібній торгівлі іншими товарами в порядку, передбаченому законодавством;

створення мережі торговельних домів, магазинів, складів, закладів громадського харчування, готелів, бізнес-центрів;

провадження посередницької (в тому числі у зовнішньоекономічній сфері), консалтингової, маркетингової, брокерської та дилерської діяльності;

постачання сировини, матеріалів та комплектуючих виробів в Україні та за її межами для виробничих та невиробничих потреб;

капітальне будівництво, ремонт та обслуговування інженерно-технічних мереж та комунікацій;

організація постачання, монтажу, налагодження та технічного сервісу;

реалізація в установленому порядку підакцизних товарів;

організація видання газет, журналів, бюлетенів та інших засобів масової інформації, поліграфічна діяльність;

провадження благодійної діяльності за рахунок прибутку Компанії.

Компанія може провадити також іншу, не заборонену законодавством України діяльність, спрямовану на досягнення мети, передбаченої цим Статутом.

3.3. Окремі види господарської діяльності, які відповідно до законодавства України підлягають ліцензуванню, Компанія провадить після одержання в установленому порядку ліцензій або спеціальних дозволів.

3.4. Роботи, що потребують спеціальних знань і допуску до державної таємниці, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, за наявності у них зазначеного допуску відповідної форми.

Захист державної таємниці Компанією здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів з цих питань.

3.5. Компанія самостійно планує свою виробничо-господарську діяльність, виходячи із споживчого попиту на її продукцію, роботи і послуги. Плани складаються на основі договорів із замовниками (покупцями) та підрядниками (постачальниками).

3.6. Компанія здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва через систему прямих угод, а також через біржі та посередницькі організації.

3.7. Компанія провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України, мети та предмета діяльності, передбачених цим Статутом.

3.8. Компанія провадить діяльність, пов'язану із залученням інвестицій, розробляє інвестиційні проекти та контролює хід їх виконання, бере участь в економічному експерименті із залучення коштів міжнародних фінансових ринків.

3.9. Компанія сприяє науково-технічному співробітництву з іноземними підприємствами та організаціями, забезпечує виконання спільних науково-дослідних, проектно-конструкторських та експериментальних робіт, обмінюється в установленому порядку науково-технічною інформацією, організує навчання та стажування своїх спеціалістів за кордоном.

4. Юридичний статус Компанії

4.1. Компанія є відкритим акціонерним товариством, володіє пакетом акцій, що належить державі, та майном підприємств, які входять до її складу, і провадить виробничо-фінансову діяльність.

Компанія є юридичною особою з дня її державної реєстрації.

4.2. Компанія має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та зображенням власного фірмового знака, а також знак для товарів і послуг, штампи, бланки та інші реквізити.

4.3. Компанія діє на принципах повної господарської самостійності, самоуправління і самоокупності, несе відповідальність за наслідки своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань перед бюджетом і партнерами.

4.4. Компанія може набувати майнових та особистих немайнових прав, укладати в установленому порядку з іншими суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами договори (контракти), виступати від свого імені у суді, господарському та третейському судах України, а також у судах інших держав.

Компанія має право випускати (емітувати) цінні папери в установленому законодавством порядку.

Компанія здійснює права власника щодо акцій, інших цінних паперів та корпоративних прав, якими вона володіє.

4.5. Компанія має право утворювати в установленому законодавством порядку дочірні підприємства, філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи як на території України, так і за її межами.

Філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи Компанії діють на підставі положень про них, а дочірні підприємства - на підставі статутів, затверджуваних Компанією.

4.6. Частина майна і коштів Компанії може бути передана її дочірнім підприємствам, філіям або представництвам за рішенням правління, в тому числі на умовах окремого договору. Утворені Компанією дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Компанії. Керівництво їх діяльністю здійснюють особи, що призначаються правлінням Компанії.

4.7. Компанія відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним їй майном. Компанія не відповідає за майновими зобов'язаннями акціонерів. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Компанії тільки у межах належних їм акцій Компанії.

4.8. Компанія разом з іншими господарськими товариствами, підприємствами та організаціями може утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання для координації діяльності та захисту своїх інтересів.

4.9. Компанія має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір та види оплати праці згідно із законодавством, утворювати тимчасові творчі колективи.

4.10. Компанія має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги, а також залучати до роботи в ній працівників підприємств та установ, які співпрацюють з Компанією, але не входять до її складу відповідно до законодавства.

5. Засновник та акціонери Компанії

5.1. Засновником Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів України.

5.2. Акціонерами Компанії є:

держава в особі Мінагрополітики України - до прийняття в установленому порядку рішення про приватизацію майна Компанії та в особі Фонду державного майна - після передачі йому акцій Компанії, визначених для продажу згідно з прийнятим рішенням про приватизацію її майна;

юридичні особи різних форм власності та громадяни, що набули права власності на акції Компанії в процесі приватизації та на вторинному ринку цінних паперів.

5.3. Акціонери мають право:

брати участь в управлінні діяльністю Компанії в порядку, визначеному цим Статутом;

обиратися й бути обраними до спостережної ради, ревізійної комісії та інших органів управління Компанії з урахуванням умов, визначених цим Статутом;

брати участь у розподілі прибутку Компанії та отримувати його частку (дивіденди);

отримувати інформацію про діяльність Компанії, а саме:

1) Статут, квартальні та річні баланси, звіти про фінансовий стан Компанії;

2) реєстр акціонерів у частині, що містить інформацію про них;

3) протоколи зборів акціонерів, засідань спостережної ради, правління та ревізійної комісії Компанії;

4) перелік осіб, які мають доручення на представництво Компанії;

відчужувати акції Компанії, що їм належать, у порядку, визначеному законодавством, заповідати їх;

викуповувати у першочерговому порядку додатково випущені акції Компанії;

одержати частину вартості майна Компанії, пропорційну вартості належних їм акцій Компанії, у разі її ліквідації.

Акціонери мають інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

5.4. Акціонери зобов'язані:

дотримуватися вимог засновницьких документів Компанії і виконувати рішення загальних зборів акціонерів;

виконувати свої зобов'язання перед Компанією, у тому числі щодо оплати акцій;

брати участь в управлінні справами Компанії;

не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації, яка стосується діяльності Компанії.

Акціонери несуть інші обов'язки, передбачені законодавством та цим Статутом.

5.5. У разі припинення діяльності (смерті) акціонера Компанії право власності на акції, що йому належать, переходить до його правонаступників (спадкоємців).

6. Майно Компанії

6.1. Майно Компанії складається з основних засобів, обігових коштів, а також фінансових та інших активів, відображених у бухгалтерському балансі Компанії.

Майно Компанії формується за рахунок:

майна, майнових та немайнових прав, переданих засновником;

доходів, одержаних від господарської діяльності, включаючи доходи від реалізації цінних паперів і корпоративних прав, доходи (дивіденди) від діяльності дочірніх підприємств Компанії та від володіння акціями;

кредитів (позичок) банків;

майна, переданого засновником у користування;

продукції, виробленої Компанією в результаті власної господарської діяльності;

інших надходжень, що не суперечать законодавству України.

6.2. Компанія є власником:

майна, переданого їй засновником і учасниками у власність;

доходів, отриманих від власної господарської діяльності;

доходів від володіння акціями та іншими корпоративними правами, які належать Компанії;

іншого майна, набутого на законних підставах.

Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що є власністю Компанії, несе Компанія.

Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що передано Компанії у користування, розподіляється між власником майна і Компанією згідно із законодавством.

6.3. Компанія не має права безоплатно передавати належне їй майно іншим юридичним особам чи громадянам. Відчужувати, віддавати в заставу майнові об'єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів Компанія має право лише за рішенням загальних зборів.

6.4. Майно, що є державною власністю і передане Компанії у користування та (або) управління, не підлягає відчуженню. Користування та (або) управління майном Компанії здійснюється відповідно до законодавства.

7. Статутний капітал Компанії

7.1. Статутний капітал Компанії становить 276100800 гривень.

7.2. Статутний капітал Компанії поділяється на 2761008 простих іменних акцій номінальною вартістю 100 гривень кожна.

7.3. Статутний капітал Компанії у період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються після прийняття рішення про її приватизацію та продажу не менш як 60 відсотків акцій Компанії, може бути збільшено за рішенням Мінагрополітики України, якщо всі раніше випущені акції повністю оплачено за вартістю не нижче номінальної.

Збільшення статутного капіталу провадиться шляхом випуску нових акцій або підвищення номінальної вартості акцій.

Акціонери Компанії користуються переважним правом на придбання додатково випущених в обіг акцій.

Рішення про збільшення статутного капіталу Компанії після проведення перших загальних зборів акціонерів Компанії приймається відповідно до Закону України "Про господарські товариства".

7.4. Рішення про зменшення статутного капіталу Компанії приймається у порядку, встановленому для прийняття рішення про його збільшення.

Зменшення статутного капіталу провадиться шляхом зменшення номінальної вартості акцій або кількості акцій, викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.

За наявності заперечень з боку кредиторів зменшення статутного капіталу Компанії не допускається.

Внесені до Статуту зміни, пов'язані із збільшенням або зменшенням статутного капіталу, набирають чинності з моменту їх включення до державного реєстру.

7.5. Компанія відшкодовує власникам акцій збитки, зумовлені зміною статутного капіталу.

8. Акції Компанії

8.1. Компанія випускає акції на величину її статутного капіталу і здійснює реєстрацію їх випуску в установленому законодавством порядку.

8.2. Випуск акцій здійснюється в документальній формі. Право власності на цінні папери підтверджується витягом з реєстру акціонерів. Такий витяг не є цінним папером.

8.3. Ведення реєстру акціонерів здійснюється Компанією або незалежним реєстратором на підставі відповідного договору.

8.4. Мінагрополітики України, яке володіє 100 відсотками акцій Компанії, не може відчужувати належні їй акції до прийняття в установленому порядку рішення про приватизацію майна Компанії.

Після прийняття рішення про приватизацію майна Компанії Мінагрополітики України передає Фонду державного майна частку акцій, призначених для продажу. Водночас до Фонду державного майна переходять усі права та обов'язки акціонера на передану для продажу частку акцій.

8.5. Акціонери можуть без обмежень розпоряджатися належними їм акціями, зокрема продавати чи в інший спосіб відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено законодавством.

8.6. Акції Компанії є неподільними. У разі коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть реалізувати свої права через одного з них або через спільного представника.

8.7. Компанія має право викуповувати в акціонерів оплачені ними акції лише за рахунок сум, які перевищують розмір статутного капіталу, для їх наступної реалізації або анулювання. Ці акції повинні бути реалізовані або анульовані за рішенням зборів акціонерів Компанії у термін, що не перевищує одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів Компанії проводяться без урахування придбаних Компанією у власність акцій.

8.8. Для залучення додаткових коштів Компанія має право випускати облігації. Облігації можуть бути випущені на суму не більш як 25 відсотків розміру статутного капіталу і лише після повної оплати усіх випущених в обіг акцій.

8.9. Компанія має право випускати інші цінні папери відповідно до законодавства України.

9. Прибуток Компанії та порядок його використання

9.1. Узагальнюючим показником ефективності діяльності Компанії є прибуток.

Прибуток є джерелом зміцнення матеріально-технічної бази Компанії, соціального забезпечення її трудового колективу та матеріального стимулювання працівників, виплати дивідендів.

9.2. За рахунок прибутку, що залишається після розрахунків з бюджетом, Компанія створює фонди: резервний (страховий), виплати дивідендів, накопичення та матеріального заохочення, інноваційний тощо.

Порядок створення та розмір відрахувань до цих фондів визначається спостережною радою Компанії.

9.3. Для покриття непередбачених витрат Компанії та відшкодування можливих збитків від її господарської діяльності утворюється резервний (страховий) фонд у розмірі 25 відсотків статутного капіталу Компанії.

Резервний (страховий) фонд формується шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку, які проводяться до досягнення фондом зазначеного розміру.

У разі повного або часткового використання резервного (страхового) фонду його поповнення здійснюється у порядку, передбаченому цим пунктом.

9.4. Збитки від господарської діяльності Компанії покриваються за рахунок коштів резервного (страхового) фонду.