Держави - учасниці Співдружності Незалежних Держав, які далі іменуються Сторонами,

враховуючи міжнародний характер і сучасні масштаби легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму, що становлять загрозу безпеці Сторін,

надаючи важливого значення розвитку співробітництва і прагнучи до координації взаємодії у протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів та фінансуванню тероризму,

усвідомлюючи, що розвиток такого співробітництва відповідає їхнім інтересам,

виходячи із цілей і завдань Співдружності Незалежних Держав,

домовилися про таке:

Для цілей цієї Угоди під підрозділом фінансової розвідки розуміється компетентний орган Сторони, відповідальний за отримання, аналіз та передачу правоохоронним органам інформації, що стосується доходів, стосовно яких є підозри в їхньому кримінальному походженні та/або потенційному фінансуванні тероризму, або що вимагається відповідно до національного законодавства про боротьбу з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів і фінансуванням тероризму.

Сторони створюють Раду керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (далі - Рада).

Рада здійснює свою діяльність на підставі Положення про Раду керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, яке є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Кожна зі Сторін визначає компетентний орган, відповідальний за реалізацію цієї Угоди, та інформує про це депозитарій одночасно з повідомленням про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цією Угодою чинності.

У разі зміни компетентного органу, відповідального за реалізацію цієї Угоди, Сторони інформують про це депозитарій.

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, які є її невід'ємною частиною, що оформлюються відповідним протоколом.

Ця Угода набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм третього повідомлення про виконання Сторонами, що її підписали, внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Для Сторін, які виконали внутрішньодержавні процедури пізніше, ця Угода набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм відповідних документів.

Ця Угода після набрання нею чинності відкрита для приєднання будь-якої держави - учасниці Співдружності Незалежних Держав шляхом передачі депозитарію документа про приєднання.

Для держави, що приєднується, Угода набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм документа про приєднання.

Ця Угода укладається на невизначений строк.

Кожна зі Сторін має право вийти із цієї Угоди, надіславши депозитарію письмове повідомлення про свій намір не пізніше ніж за 6 місяців до дати виходу та врегулювавши фінансові й інші зобов'язання, що виникли за час дії Угоди.

Учинено в місті Ашгабат 5 грудня 2012 року в одному оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який надішле кожній державі, що підписала цю Угоду, її засвідчену копію.

1.1. Рада керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (далі - Рада) є органом галузевого співробітництва Співдружності Незалежних Держав (далі - СНД) і призначена для забезпечення організації та координації протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів та фінансуванню тероризму.

1.2. Рада керується у своїй діяльності Статутом СНД, договорами та рішеннями, прийнятими в рамках СНД, і цим Положенням.

1.3. Рада здійснює свою діяльність у взаємодії з Виконавчим комітетом СНД, Міжпарламентською Асамблеєю держав - учасниць СНД, іншими органами СНД, а за необхідності - робочими (виконавчими) органами міжнародних організацій, Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (далі - ФАТФ) та регіональних груп за типом ФАТФ, а також органами державної влади держав - учасниць СНД.

1.4. Рада підзвітна у своїй діяльності Раді глав держав СНД.

1.5. Рада організовує свою роботу на основі розроблених і затверджених нею планів.

Рада щорічно надає до Виконавчого комітету СНД інформацію щодо своєї діяльності.

2.1. Основними напрямами діяльності Ради є:

організація взаємодії підрозділів фінансової розвідки та інших заінтересованих органів держав - учасниць СНД, а також органів СНД, до сфери діяльності яких входить протидія легалізації (відмиванню) злочинних доходів і фінансуванню тероризму;

визначення пріоритетних напрямів співробітництва та прийняття спільних ефективних заходів;

сприяння виробленню єдиних підходів з метою зближення і гармонізації національного законодавства держав - учасниць СНД;

розробка пропозицій про вдосконалення правової бази співробітництва держав - учасниць СНД;