Про затвердження Заходів по запобіганню та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

Н А К А З

09.03.2004 N 432

На виконання Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2004 рік, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України та Національного банку від 16.01.2004 N 45, а також відповідно до окремого доручення Кабінету Міністрів України від 19.01.2004 N 2283/0

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Заходи Фонду на виконання Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2004 рік (додаються).

2. Заступникам Голови Фонду, керівникам структурних підрозділів Фонду забезпечити своєчасне виконання цих Заходів.

3. Головним виконавцям Заходів щомісячно до 1 числа наступного за звітним місяцем інформувати Департамент політики реформування власності та стратегічного планування (Черноіванов В.В.) про стан виконання Заходів.

4. Департаменту політики реформування власності та стратегічного планування (Черноіванов В.В.) щомісячно до 7 числа наступного за звітним місяцем інформувати про стан виконання Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2004 рік Кабінет Міністрів України та Держфінмоніторинг.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Фонду

М.Чечетов

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду державного

майна України

09.03.2004 N 432

ЗАХОДИ

Фонду на виконання Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2004 рік ( 45-2004-п )

N п/п	N пункту згідно зПрограмою	Заходи згідно з Програмою	Заходи Фонду	Термін вико- нання	Відповідальні центральні органи виконавчої влади	Відповідальні виконавці у Фонді
1	1.5	На підставі результатів аналізу стану боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою недопущення приватизації державної частки підприємств привабливих галузей економіки з непідтверджених джерел розробити та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо удосконалення законодавства у сфері приватизації підприємств	Відповідно до компетенції департаментів та регіональних відділень Фонду здійснити аналіз стану нормативно-правової бази стосовно недопущення приватизації державної частки підприємств привабливих галузей економіки з залученням коштів з непідтверджених джерел та надати інформацію до Департаменту політики реформування власності та стратегічного планування (Черноіванов В.В.)	Перше півріччя	ФДМУ	Кальніченко Л.Ф.
					ДПА	Лазаренко С.Ж.
					Мінекономіки	Парфененко Д.М.
					Держмитслужба	Лєдомська С.Ю.
					МВС	Білоцерковець І.Л.
					СБУ	Яковлев Ю.В.
					Мін'юст	Зеленський В.В. Бобровніков О.Ф. Підгайний А.П. Красовський В.А. Шульга М.І. Фонд майна АРК регіональні відділення Фонду
			На підставі інформації департаментів, Фонду майна АРК, регіональних відділень Фонду та залучених центральних органів виконавчої влади подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо удосконалення законодавства у сфері приватизації підприємств			Васильєв В.В.
						Кальніченко Л.Ф.
						Лазаренко С.Ж.
						Парфененко Д.М.
						Лєдомська С.Ю.
						Черноіванов В.В.
						Білоцерковець І.Л.
						Яковлев Ю.В.
						Зеленський В.В.
						Бобровніков О.Ф.
						Підгайний А.П.
						Красовський В.А.
						Шульга М.І.
						Фонд майна АРК
						регіональні відділення Фонду
2	16	Забезпечити створення та функціонування Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму	У межах компетенції взяти участь у створенні та функціонуванні Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму	Протягом року	Держфін- моніторинг	Лєдомська С.Ю.
					МВС
					Мін'юст	Синенко О.І.
					Мінекономіки
					Держмитслужба
					СБУ
					Адміністрація Держприкордон- служби
					ГоловКРУ
					ФДМУ
					ДПА
					Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
					Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
					Держкомстат
					Держкомзем
					інші центральні органи виконавчої влади
					НБУ
3	21	Розробити типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з урахуванням досвіду зарубіжних країн, фінансових і правоохоронних органів України, для запобігання відповідним злочинам	У межах компетенції взяти участь у розробці типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з урахуванням досвіду зарубіжних країн, фінансових і правоохоронних органів України для запобігання відповідним злочинам	Протягом року	Держфін- моніторинг	Васильєв В.В.
					ДПА	Кальніченко Л.Ф.
					МВС	Григоренко Є.М.
					СБУ	Лазаренко С.Ж.
					Держмитслужба	Парфененко Д.М.
					Адміністрація Держприкордон- служби	Лєдомська С.Ю.
					ГоловКРУ	Черноіванов В.В.
					ФДМУ	Білоцерковець І.Л.
					інші заінтересовані державні органи	Яковлев Ю.В. Зеленський В.В. Гудзь А.А. Бобровніков О.Ф. Поліщук О.В. Підгайний А.П. Шульга М.І. Фонд майна АРК регіональні відділення Фонду
4	22	На основі типологій легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, результатів аналізу Держфін- моніторингом інформації про фінансові операції, що подана суб'єктами первинного фінансового моніторингу, та пропозицій суб'єктів державного фінансового моніторингу підготувати пропозиції щодо внесення змін до законодавства стосовно розширення переліку ознак, за якими фінансові операції підлягають фінансовому моніторингу	У межах компетенції взяти участь у підготовці пропозицій щодо внесення змін до законодавства стосовно розширення переліку ознак, за якими фінансові операції підлягають фінансовому моніторингу	Протягом року	Держфін- моніторинг	Васильєв В.В.
					ДПА	Кальніченко Л.Ф.
					МВС	Григоренко Є.М.
					СБУ	Лазаренко С.Ж.
					Держмитслужба	Парфененко Д.М.
					Адміністрація Держприкордон- служби	Лєдомська С.Ю.
					Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг	Черноіванов В.В. Білоцерковець І.Л. Яковлев Ю.В.
					Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Зеленський В.В. Гудзь А.А. Бобровніков О.Ф.
					ФДМУ	Поліщук О.В.
					НБУ	Підгайний А.П.
					інші заінтересовані державні органи	Шульга М.І. Фонд майна АРК регіональні відділення Фонду
5	23	Забезпечити проведення спільних заходів з метою недопущення незаконного здійснення експортно- імпортних операцій з метало- продукцією, мінеральними добривами, енергоносіями, цукром, спиртом, зерном, іншими високоліквідними матеріалами та сировиною	У разі необхідності взяти участь у проведенні спільних заходів з метою недопущення незаконного здійснення експортно-імпортних операцій з металопродукцією, мінеральними добривами, енергоносіями, цукром, спиртом, зерном, іншими високоліквідними матеріалами та сировиною	Протягом рокум	Держмитслужба	Лазаренко С.Ж.
					МВС	Григоренко Є.М.
					СБУ	Васильєв В.В.
					Адміністрація Держприкордонс лужби	Лєдомська С.Ю.
					ГоловКРУ	Поліщук О.В.
					ФДМУ	Бобровніков О.Ф.
					ДПА Держкомзем	Гудзь А.А. Філозоп Є.Т. Шульга М.І. Фонд майна АРК регіональні відділення Фонду
6	24	Здійснювати заходи щодо запобігання використанню коштів з непідтверджених джерел для приватизації державної частки підприємств привабливих галузей економіки та внесення їх до статутних фондів фінансових установ	Вживати можливих заходів щодо запобігання використанню коштів з непідтверджених джерел для приватизації державної частки підприємств привабливих галузей економіки та внесення їх до статутних фондів фінансових установ	Протягом року	ФДМУ	Кальніченко Л.Ф.
					Мінекономіки	Григоренко Є.М.
					НБУ	Лазаренко С.Ж.
					Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Парфененко Д.М. Лєдомська С.Ю.
					Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг	Білоцерковець І.Л. Яковлев Ю.В. Зеленський В.В.
					ДПА	Гудзь А.А.
					МВС	Бобровніков О.Ф.
					СБУ	Підгайний А.П. Красовський В.А. Шульга М.І. Фонд майна АРК регіональні відділення Фонду

................

Перейти до повного тексту