ДПАУ за результатами опрацювання інформації <...> повідомляє таке.

<...>

За наслідками відпрацювання платників ПДВ, віднесених до категорії "податкових ям", у тому числі доведених МФУ, податковими органами порушено 225 кримінальних справ.

Зокрема, слідчим відділом податкової міліції ДПА в Одеській області порушені кримінальні справи за частиною третьою ст. 212 КК України за виявленими фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ "Прексім-Д" (встановлено суму збитків 4,5 млн грн.) та ПП "Інвасін" (донараховано податкових зобов'язань з ПДВ на суму 1,3 млн грн.).

У м. Києві оперативними підрозділами податкової міліції при відпрацюванні "податкових ям" ТОВ "Стандарт престиж ЛТД" (сума відхилення ПДВ у податкових зобов'язаннях - 1,1 млн грн.) та ТОВ "ВКФ "Авангард-Трейд" (сума заниження податкових зобов'язань - 7,1 млн грн.) зібрані матеріали, на підставі яких слідчим відділом податкової міліції ДПІ у Шевченківському районі м. Києва порушено кримінальну справу за фактом фіктивного підприємництва ТОВ "Виробнича компанія "Сервісоптім-Т", ТОВ "Зорепад-Торг ЛТД", ТОВ "Профісистем-М", ТОВ "Сан Макс-360", ТОВ "Фірма "Інтек ЛТД" та за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ "БПК "Глобус Трейд".

Проведеними оперативно-розшуковими заходами та в ході досудового слідства встановлено коло осіб, причетних до незаконного конвертування безготівкових коштів в готівку та забезпечення реально діючих підприємств документами, які давали їм право на формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств, використовуючи в схемі своєї діяльності ряд фіктивних підприємств.