Міністерство фінансів України звернуло увагу на наявність фактів порушення ст.11 Закону України "Про Державний бюджет України на 1996 рік" щодо зарахування конфіскованої готівкової іноземної валюти до бюджету та недотримання вимог Положення про порядок доставки, зберігання та подальшої реалізації конфіскованої, безхазяйної, у вигляді скарбу готівкової валюти та такої, за якою не звернувся власник до кінця строку зберігання, спадкової, що за правом спадкоємства перейшла у власність держави, або дарчої на її користь, яке затверджене спільним наказом Мінфіну України та Національного банку України від 18 грудня 1995 року N 202/122 і зареєстроване Мінюстом України 21 грудня 1995 року за N 469/1005. За вказаним Положенням до державного бюджету повинні перераховуватися всі конфісковані валютні кошти, однак в деяких областях мають місце випадки, коли 20 або 50 відсотків конфіскованої іноземної валюти зараховуються на рахунки правоохоронних, судових органів, служби безпеки.