З метою забезпечення контролю за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу на ринку цінних паперів, згідно із Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення",

1. Затвердити план-графік проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу НКЦПФР у ІV кварталі 2017 року, що додається.

2. Департаменту контрольно-правової роботи протягом 3 робочих днів, після затвердження план-графіка проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу у ІV кварталі 2017 року, надати до відокремлених структурних підрозділів НКЦПФР переліки суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які підлягають перевірці.

3. Відокремленим структурним підрозділам НКЦПФР координувати хід проведення перевірок з відділом фінансового моніторингу департаменту контрольно-правової роботи НКЦПФР.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на члена Комісії І. Назарчука.