Відповідно до статей 11 та 12 Закону України "Про режим іноземного інвестування", статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та з метою врегулювання порядку здійснення іноземних інвестицій в Україну та повернення іноземному інвестору його інвестиції, а також репатріації прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні, Правління Національного банку України

1. Затвердити Положення про порядок здійснення в грошовій формі іноземних інвестицій в Україну та повернення іноземному інвестору його інвестиції, а також репатріації прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні (додається).

2. У місячний строк з дня набрання чинності цією постановою з метою приведення Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493, у відповідність до Положення про порядок здійснення в грошовій формі іноземних інвестицій в Україну та повернення іноземному інвестору його інвестиції, а також репатріації прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні, Департаменту платіжних систем (В.М. Кравець) разом з Департаментом валютного регулювання (М.О. Мельничук) та Генеральним департаментом банківського нагляду (В.В. Пушкарьов) розробити проект відповідних змін до зазначеної Інструкції.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 20.07.99 N 356 "Про врегулювання порядку здійснення іноземними інвесторами інвестицій в Україну", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 05.08.99 за N 533/3826.

4. Департаменту валютного регулювання (М.О. Мельничук) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома:

Операційного та територіальних управлінь Національного банку України та банків для керівництва та використання в роботі, а банкам - до відома їх клієнтів;

Національного депозитарію України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на керівників територіальних управлінь Національного банку України.

6. Постанова набирає чинності через 10 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Це Положення розроблено відповідно до вимог статей 11 та 12 Закону України "Про режим іноземного інвестування", статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та статей 7, 30, 44 Закону України "Про Національний банк України". Це Положення регулює порядок здійснення в грошовій формі іноземних інвестицій в Україну, а також повернення інвестицій, включаючи репатріацію прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні.

1.1. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, уживаються в такому значенні:

іноземний інвестор (далі - інвестор), іноземна інвестиція (далі - інвестиція) уживаються в значеннях, викладених у Законі України "Про режим іноземного інвестування";

об'єкт інвестиції - будь-яке майно, у тому числі основні фонди, нематеріальні активи, корпоративні права, цінні папери та їх похідні.

1.2. Не є предметом цього Положення розміщення нерезидентами-інвесторами коштів на вкладних (депозитних) рахунках в уповноважених банках України. Порядок здійснення зазначених операцій регулюється іншими нормативно-правовими актами Національного банку України.

1.3. Іноземні інвестиції в Україну в грошовій формі здійснюються у вигляді безготівкової іноземної валюти, яка згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129), зі змінами (далі - Класифікатор), визнається вільно конвертованою, широко використовується для здійснення платежів за міжнародними операціями та продається на головних валютних ринках світу (1-а група).

Фізичні особи-нерезиденти можуть також здійснювати інвестиції в Україну за рахунок увезеної готівкової іноземної валюти 1-ї групи Класифікатора (з додержанням установлених Національним банком України норм ввезення в Україну іноземної валюти) за умови її зарахування на рахунок інвестора в уповноваженому банку.

1.4. У разі надходження на кореспондентський рахунок уповноваженого банку коштів в іноземній валюті 2-ї або 3-ї групи Класифікатора уповноважений банк у строк, що не перевищує трьох робочих днів, зобов'язаний письмово повідомити резидента - отримувача коштів, а також іноземний банк, що здійснив перерахування коштів, про неможливість зарахування зазначених коштів на рахунок нерезидента-інвестора в іноземній валюті, що відкритий в уповноваженому банку України. Зазначені кошти повертаються банку-відправникові відповідно до умов укладеного з іноземним банком договору (угоди) про встановлення кореспондентських відносин.

1.5. Інвестор здійснює інвестиційну діяльність в Україні на підставі договору (угоди). Інвестиція вважається припиненою за рішенням сторін або на підставі рішення правомочного державного органу, яке прийняте відповідно до статті 21 Закону України "Про інвестиційну діяльність".

1.6. Контроль за здійсненням інвестиційних операцій покладається на уповноважені банки відповідно до їх функцій, визначених пунктом 2 статті 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.03.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

1.7. За невиконання банками функцій агента валютного контролю та порушення вимог цього Положення банки несуть відповідальність згідно із законодавством України.

2.1. Інвестиційна діяльність нерезидентів в Україні може проводитися лише з рахунку нерезидента-інвестора, відкритого в уповноваженому банку. На зазначений рахунок кошти в іноземній валюті можуть бути як перераховані з-за кордону в безготівковій формі, так і зараховані в готівковій формі (зарахування в готівковій формі дозволяється фізичним особам-нерезидентам за умови подання ними підтвердження джерел походження готівкових коштів).

2.2. Для здійснення інвестицій іноземна валюта з рахунку нерезидента-інвестора продається на міжбанківському валютному ринку України, а отримані кошти в гривнях перераховуються на відкритий в уповноваженому банку рахунок нерезидента-інвестора в національній валюті, з якого нерезидент здійснює інвестицію в Україні.

2.3. З рахунку в гривнях нерезидента-інвестора інвестиції здійснюються у формах, визначених статтею 3 Закону України "Про режим іноземного інвестування".