Відповідно до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення та з метою забезпечення дотримання вимог законодавства при складанні протоколів у справах про адміністративні правопорушення

1. Затвердити Інструкцію з оформлення посадовими особами Мінекономіки матеріалів про адміністративні правопорушення, що додається.

2. Департаменту розвитку секторів економіки (Пендзин О.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сухомлина О.А.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - Кодекс), Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та встановлює порядок складання уповноваженими на те посадовими особами Міністерства економіки України (далі - уповноважені посадові особи Мінекономіки) і подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів у справах про адміністративні правопорушення та ведення діловодства з цих питань.

1.2. Відповідно до статті 255 Кодексу уповноважені посадові особи Мінекономіки мають право складати протоколи у справах про адміністративні правопорушення за статтями 166-9 і 188-34 Кодексу.

2.1. Уповноважені посадові особи Мінекономіки при виявленні адміністративних правопорушень складають протоколи про адміністративне правопорушення щодо посадових осіб товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами (суб'єктів первинного фінансового моніторингу), згідно з додатком 1 до цієї Інструкції.

2.2. У разі вчинення адміністративного правопорушення кількома особами протокол складається щодо кожної з таких осіб. У разі вчинення однією особою кількох адміністративних правопорушень протоколи складаються стосовно кожного з вчинених правопорушень.

2.3. Протокол складається у двох примірниках, що підписуються уповноваженою посадовою особою Мінекономіки, яка склала такий протокол, та особою, яка притягається до адміністративної відповідальності.

2.4. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право дати пояснення і висловити зауваження щодо змісту протоколу, а також письмово викласти мотиви своєї відмови від підписання протоколу. Власноручно викладені цією особою пояснення та зауваження додаються до протоколу, про що до нього вноситься відповідний запис із зазначенням кількості аркушів, на яких подано такі пояснення та/або зауваження.

2.5. У разі відмови особи, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, дати пояснення і підписати протокол у ньому робиться запис про це, який засвідчується підписом уповноваженої посадової особи Мінекономіки та підписами свідків у разі їх наявності.

Відмова особи від підписання протоколу не є підставою для припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення.

2.6. Один примірник протоколу разом з іншими матеріалами, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, у триденний строк з моменту його складання надсилаються до суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення, другий під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

2.7. Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком державною мовою. Не допускаються закреслювання або виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, щодо якої він складений.

2.8. Зміст протоколу повинен відповідати вимогам, викладеним у статті 256 Кодексу.

2.9. При складанні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються її права і обов'язки, передбачені статтею 63 Конституції України та статтею 268 Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі.

2.10. До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення.

3.1. Оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення забезпечує уповноважена посадова особа Мінекономіки, яка склала протокол.

3.2. Протокол про адміністративне правопорушення не пізніше ніж наступного дня після його складання реєструється уповноваженою посадовою особою Мінекономіки у журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 2 до цієї Інструкції), сторінки якого повинні бути прошнуровані, пронумеровані, скріплені печаткою Мінекономіки, який зберігається протягом строку, встановленого законодавством України.

3.3. Складений протокол та інші матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються у справу, сторінки якої повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою Мінекономіки.

3.4. Бланк протоколу має серію і номер.

3.5. Облік видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення ведеться в журналі видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 3 до цієї Інструкції), сторінки якого повинні бути прошнуровані, пронумеровані, скріплені печаткою Мінекономіки, який зберігається протягом строку, встановленого законодавством України.