З метою врегулювання порядку надання Адміністрацією Держприкордонслужби України Держфінмоніторингу відомостей про перетинання особами державного кордону України та відповідно до Законів України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", "Про державний кордон України", "Про Державну прикордонну службу України"

1. Затвердити Порядок надання Адміністрацією Держприкордонслужби України Держфінмоніторингу відомостей про перетинання особами державного кордону України (далі - Порядок), що додається.

2. Управлінню взаємодії, координації та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу (Підгородецька Л.М.) та юридично-правовому відділу (Міняйло С.О.) забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу господарського забезпечення та діловодства Держфінмоніторингу (Хоменко А.П.) після державної реєстрації забезпечити опублікування цього наказу.

4. Начальникам відповідних структурних підрозділів Держфінмоніторингу та Адміністрації Держприкордонслужби України забезпечити вивчення Порядку особовим складом.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника голови Держфінмоніторингу Дієсперова В.В. та першого заступника Голови Державної прикордонної служби України Шишоліна П.А.