Відповідно до статей 7 та 44 Закону України "Про Національний банк України", розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" і статей 4, 5 та 7 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", а також з метою вдосконалення порядку організації і здійснення валютно-обмінних операцій на території України Правління Національного банку України

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 N 502 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.01.2003 за N 21/7342 (із змінами), що додаються.

2. Зобов'язати банки України забезпечити до 1 лютого 2006 року виконання вимог цієї Інструкції щодо договорів з агентами про відкриття пунктів обміну іноземної валюти, укладених до дати набрання чинності цією постановою, та здійснити перереєстрацію пунктів обміну іноземної валюти, що працюють на підставі агентського договору, у територіальному управлінні Національного банку України.

3. Департаменту валютного регулювання (О.А.Щербакова) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків для керівництва і використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на начальників територіальних управлінь Національного банку України.

5. Постанова набирає чинності через 20 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

1. Преамбулу після слів "та послуг" доповнити словами "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

2. У пункті 1.1 глави 1:

абзац сьомий після слів "та його філії" і "про філію" доповнити словом "відділення";

абзац дев'ятий пункту 1.1 глави 1 викласти в такій редакції:

"агент - юридична особа-резидент, що внесена до Державного реєстру фінансових установ, або юридична особа, що не є фінансовою установою, яка має право надавати фінансові послуги з обміну валют у порядку, установленому законодавством України, та яка уклала агентський договір з банком згідно із законодавством України про здійснення від імені банку та за рахунок коштів банку валютно-обмінних операцій, зазначених в абзацах другому - четвертому пункту 1.2 цієї глави, з іноземною валютою через пункти обміну іноземної валюти".

3. У главі 2:

абзац перший пункту 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2. Відкривати пункти обміну валюти для здійснення валютно-обмінних операцій мають право";

пункт 2.3 після слів "територіальне управління" доповнити словами "Національного банку України (далі - територіальне управління)";

у пункті 2.6:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.6. Банк укладає договір про відкриття пункту обміну валюти з агентом - фінансовою установою або юридичною особою, що не є фінансовою установою, статутний капітал якого становить не менше ніж 250 000 гривень та установчими документами якого передбачено надавати фінансові послуги з обміну валют, і подає протягом трьох робочих днів з дати укладення договору до територіального управління нотаріально засвідчену копію цього договору на погодження";

пункт доповнити абзацами такого змісту:

"копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, яка має право надавати фінансові послуги з обміну валют";

в абзаці шостому пункту 2.7 слова "(фінансовій установі)" виключити;

в абзаці четвертому пункту 2.10 слова "(фінансовою установою)" виключити;

абзац перший пункту 2.13 викласти в такій редакції:

"2.13. Територіальне управління скасовує рішення про реєстрацію пункту обміну валюти в разі виявлення факту проведення валютно-обмінних операцій без відображення їх у РРО та звітних документах або відмови в доступі уповноваженим працівникам Національного банку України до приміщення пункту обміну валюти для здійснення перевірки згідно з Правилами проведення перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 04.07.2001 N 259 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23.07.2001 за N 622/5813, або систематичного (два і більше разів) порушення пунктом обміну валюти порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України протягом останніх 12 місяців, про що повідомляє банк (фінансову установу)";

у пункті 2.14:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.14. Територіальне управління скасовує рішення про погодження договору між банком і цим агентом у разі виявлення факту проведення валютно-обмінних операцій без відображення їх у РРО та звітних документах або відмови в доступі уповноваженим працівникам Національного банку України до приміщення пункту обміну валюти для здійснення перевірки згідно з Правилами проведення перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 04.07.2001 N 259 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23.07.2001 за N 622/5813, або систематичного (два і більше разів) порушення протягом останніх 12 місяців пунктами обміну валюти (двома і більше) одного агента порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, про що повідомляє банк";