Відповідно до статей 7, 44, 55, 56, 57, 61 Закону України "Про Національний банк України", статей 62, 71 Закону України "Про банки і банківську діяльність" і статей 12, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України з питань інспекційних перевірок та валютного контролю Правління Національного банку України

1. Затвердити Зміни до Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 276 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.08.2001 за N 703/5894 (зі змінами), що додаються.

3. Департаменту методології банківського регулювання та нагляду (Н.В.Іваненко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома самостійних структурних підрозділів, територіальних управлінь Національного банку України, а також банків для керівництва в роботі.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови А.В.Шаповалова, заступника Голови В.Л.Кротюка, Департамент банківського регулювання і нагляду (В.О.Зінченко), Департамент валютного контролю та ліцензування (О.Г.Біланенко) та начальників територіальних управлінь Національного банку України.

1. У главі 1:

1.1. Абзац останній пункту 1.2 викласти в такій редакції:

"планова перевірка (інспектування) - інспекційна перевірка, що здійснюється комплексно або з окремих напрямів діяльності/операцій відповідно до плану інспекційних перевірок, затвердженого в порядку, передбаченому цим Положенням".

1.2. Пункт 1.10 викласти в такій редакції:

"1.10. Розпорядження про проведення позапланової перевірки має містити назву об'єкта перевірки, підставу, строки проведення перевірки (дати початку і закінчення), період інспектування, перелік питань, що підлягають перевірці, склад інспекційної групи".

1.3. У другому реченні пункту 1.11 слова "директора Генерального департаменту банківського нагляду чи" виключити.

1.4. Пункт 1.19 викласти в такій редакції:

"1.19. Для здійснення інспекційної перевірки інспектору або інспекційній групі видається посвідчення на право проведення цієї перевірки. У посвідченні зазначаються назва об'єкта перевірки, підстави, строки проведення інспекційної перевірки (дати початку і закінчення), період інспектування, перелік питань, що підлягають перевірці, склад інспекційної групи (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади).

Посвідчення на право проведення планової інспекційної перевірки засвідчується підписом Голови Національного банку або його заступника, або начальника відповідного територіального управління Національного банку, або особи, що виконує обов'язки однієї із зазначених осіб.

У разі внесення змін до посвідчення на право проведення планової інспекційної перевірки в частині строків проведення інспекційної перевірки, періоду інспектування, переліку питань, що підлягають перевірці, складу інспекційної групи оформляється додаток до посвідчення з відповідною інформацією, який є невід'ємною частиною посвідчення на право проведення перевірки та засвідчується підписом особи, якій надано право на підписання цього посвідчення".