Про внесення змін до Порядку розгляду Міністерством фінансів України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

19.08.2011 N 1054

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

7 вересня 2011 р.

за N 1059/19797

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 460 від 23.04.2015 )

Про внесення змін до Порядку розгляду Міністерством фінансів України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій

Відповідно до статей 14, 23 та 25 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", з метою удосконалення роботи Міністерства фінансів України в частині притягнення суб'єктів первинного фінансового моніторингу до цивільно-правової відповідальності

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку розгляду Міністерством фінансів України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 11.03.2011 N 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.04.2011 за N 469/19207, такі зміни:

1.1. Пункт 10 викласти в такій редакції:

................

Перейти до повного тексту