Відповідно до статей 30, 63, 64, 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою регулювання діяльності банків України Правління Національного банку України

1. Унести до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (із змінами), такі зміни:

1.1. У розділі III:

главу 1 доповнити пунктом 1.7 такого змісту:

"1.7. У разі залучення коштів на умовах субординованого боргу банк зобов'язаний здійснити ідентифікацію особи, у якої залучає ці кошти, згідно з вимогами законодавства України";

у пункті 2.2 глави 2:

у підпункті "з" слова "та фізичної" виключити;

підпункти "є" та "ж" виключити.

У зв'язку з цим підпункти "з", "и", "і" вважати відповідно підпунктами "є", "ж", "з".

2. Генеральному департаменту банківського нагляду (В.В. Пушкарьов) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома департаментів, самостійних управлінь центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку України, а також банків для керівництва та використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови О.В. Шлапака, Генеральний департамент банківського нагляду (В.В. Пушкарьов) та начальників територіальних управлінь Національного банку України.