Відповідно до Стратегії реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 608-р, НАКАЗУЮ:

1. Унести до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 року № 24, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2016 року за № 241/28371, такі зміни:

1) у розділі ІІІ:

пункти 8, 9 виключити.

У зв’язку з цим пункти 10, 11 вважати відповідно пунктами 8, 9;

у пункті 9:

рядок 580 "Коментар до підстав для здійснення фінансової операції" викласти у такій редакції:

"

";

рядок 600 "Код виду фінансової операції" викласти в такій редакції:

"

";

рядок 1030 "Серія документа, що засвідчує фізичну особу" викласти у такій редакції:

"