З метою підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та на виконання пунктів 6 і 7 частини другої статті 14 та пункту 17 частини другої статті 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"

1. Затвердити Порядок надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству економіки України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що додається.

2. Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу (Ковальчук А.Т.) спільно з Юридичним управлінням (Гаєвський І.М.) Держфінмоніторингу забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти у Державному комітеті фінансового моніторингу України на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Сахненко О.М., у Міністерстві економіки України на заступника Міністра Сухомлина О.А.

Цей Порядок визначає обсяг та порядок надання Державним комітетом фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) суб'єкту державного фінансового моніторингу - Міністерству економіки України (далі - Міністерство) інформації для підвищення ефективності здійснення ним нагляду за додержанням вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму суб'єктами первинного фінансового моніторингу (далі - суб'єкти).