Відповідно до Закону України "Про судоустрій України", Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого Указом Президента України від 03.03.2003 N 182, та на виконання пункту 19 Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2004 рік, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 16.01.2004 N 45,

1. Затвердити форму тимчасового статистичного звіту N 1-Л "Звіт про розгляд загальними місцевими та апеляційними судами кримінальних справ за статтями 209, 209-1, 306 КК України" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

2. Головам місцевих судів щоквартально до 8-го числа після звітного періоду подавати до територіального управління державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі статистичні звіти за цією формою.

3. Головам військових місцевих судів гарнізонів щоквартально до 8-го числа після звітного періоду подавати головам військових судів регіонів і Військово-Морських Сил статистичні звіти за формою N 1-Л.

4. Начальникам територіальних управлінь державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі щоквартально до 15-го числа після звітного періоду подавати до Державної судової адміністрації України статистичні звіти за встановленою формою.

5. Головам апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим щоквартально до 15-го числа після звітного періоду подавати до Державної судової адміністрації України статистичні звіти за цією формою.

6. Головам військових апеляційних судів регіонів і Військово-Морських Сил щоквартально до 15-го числа після звітного періоду подавати до Державної судової адміністрації України статистичні звіти за формою N 1-Л.

7. Державній судовій адміністрації України щоквартально до 20-го числа після звітного періоду подавати до Державного комітету статистики України статистичні звіти за формою N 1-Л.

8. Управлінню судової статистики та звітності (Булка О.А.) довести наказ до відома начальників територіальних управлінь державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, голів апеляційних судів.

9. Начальникам територіальних управлінь державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі ознайомити з цим наказом спеціалістів територіальних управлінь державної судової адміністрації, голів і працівників апарату місцевих судів.

10. Головам апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим ознайомити з цим наказом спеціалістів апеляційних судів.

11. Головам військових апеляційних судів регіонів і Військово-Морських Сил ознайомити з цим наказом спеціалістів апеляційних судів, голів і працівників апарату місцевих судів гарнізонів.

12. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної судової адміністрації України Гашицького О.В.

1. Звіт складається на основі обліково-статистичних карток на кримінальні справи та містить дані про кількість справ та осіб, стосовно яких справи були на розгляді в суді, щодо яких судові рішення (вироки, ухвали, постанови) набрали законної сили, а також ті, в яких судові рішення не набрали законної сили. У сумі ці дані відображають загальну кількість усіх кримінальних справ із закінченим провадженням за звітний період та їх залишок.

Звіт складається накопичувальним підсумком шляхом підсумовування даних за відповідні звітні періоди: квартал, півріччя, 9 місяців, рік.

2. Справи, що надійшли до суду за статтями 209, 209-1, 306 Кримінального кодексу України (далі - КК України) від прокурорів, у тому числі після додаткового розслідування, після скасування вироків в апеляційній чи касаційній інстанціях з направленням справ на новий судовий розгляд, після скасування постанов (ухвал) про направлення на додаткове розслідування, при виділенні справи в окреме провадження, а також ті, що надійшли до суду за підсудністю, реєструються як такі, що надійшли вперше, та обліковуються у цьому звіті.

3. Кримінальні справи та особи розподіляються в усіх графах і рядках 1-18 за статтями КК України згідно з обвинувальними висновками, постановами слідчого про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру.

4. У разі надходження до суду кримінальної справи щодо обвинувачення особи за кількома статтями КК України, одна з яких 209 чи 209-1, або 306 КК України, облік ведеться завжди за статтями 209, 209-1, 306 КК України. Це саме правило розповсюджується на випадок, коли санкції статей 209, 209-1, 306 КК України є нижчими за санкції інших статей КК України, що пред'являються обвинуваченням.

5. Якщо на одну особу надходять дві кримінальні справи, не об'єднані в одне провадження, вони обліковуються, як і результати їх розгляду, окремо.

6. У разі об'єднання декількох кримінальних справ в одну (якщо справи надійшли в одному звітному році) результати їх розгляду вказуються у цьому звіті як за однією справою і особа обліковується один раз.

Якщо об'єднується декілька кримінальних справ, що надійшли до суду в різні роки, то результати їх розгляду зазначаються за кожною справою окремо і особа відображається у звіті за кількістю справ.

7. Залишок нерозглянутих кримінальних справ про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, умисного порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів на початок звітного періоду зазначається в рядку 1.

8. Загальна кількість справ, що надійшла до суду на розгляд протягом звітного періоду, обліковується в рядку 2. У рядках 3-6 відображаються справи за органами, що проводили слідство в цих справах.

9. Кількість осіб, щодо яких справи знаходяться в суді, обліковується у рядку 7, з них особи, яким пред'являлося обвинувачення за вчинення злочину в організованій групі чи злочинній організації, відображаються в рядку 8.

10. У рядку 9 відображається загальна кількість справ, провадження в яких закінчено, у тому числі з постановленням вироку - у рядку 10, закриттям провадження у справі - у рядку 11, застосуванням примусових заходів медичного характеру - у рядку 12, справи, що повернуті на додаткове розслідування (у тому числі при попередньому розгляді справи), - у рядку 13; кримінальні справи, повернуті прокуророві на підставі статті 249-1 КПК України, - у рядку 14, передані за підсудністю, - у рядку 15.

11. Залишок нерозглянутих кримінальних справ на кінець звітного періоду зазначається в рядку 16. Кількість осіб, стосовно яких справи є в залишку, обліковується в рядку 17, а особи, яким пред'являлося обвинувачення за вчинення злочину в організованій групі чи злочинній організації, - ще й у рядку 18.

12. Особи, справи щодо яких закінчено провадженням у звітному періоді, розподіляються в рядках 19 - 29 та графах 2 - 4 за вироками, постановами та ухвалами, винесеними судом.

13. Засуджені особи за статтями 209, 209-1, 306 КК України обліковуються в рядку 20.

14. Виправдані особи за статтями 209, 209-1, 306 КК України відображаються в рядку 22, а в разі засудження цих осіб за іншою статтею - ще й у рядку 23.

15. У рядку 24 обліковуються особи, щодо яких справи за статтями 209, 209-1, 306 КК України закрито, а в разі засудження за іншою статтею - ще й у рядку 25.

16. Особи, справи стосовно яких направлено на додаткове розслідування за статтями 209, 209-1, 306 КК України, відображаються в рядку 26, а якщо ці особи засуджені за іншою статтею - ще й у рядку 27.

17. У рядку 28 обліковуються особи, справи стосовно яких повернуто прокуророві на підставі статті 249-1 КПК України, у рядку 29 - справи стосовно яких передано за підсудністю. Відомості про кожну особу вказуються окремо.

18. Кримінальні справи, що надійшли до суду і в яких змінено обвинувачення зі статей 209, 209-1, 306 КК України на іншу статтю, чи виключено з обвинувачення статті 209, 209-1, 306 КК України або стосовно яких державний обвинувач відмовився від обвинувачення за статтями 209, 209-1, 306 КК України, відображаються тільки у рядку 30, а кількість осіб - у рядку 31.

19. Особи, які скоїли злочин у складі організованої групи чи злочинної організації, відображаються в рядках 8, 18, якщо про це вказано в обвинувальному висновку.

У рядку 21 обліковуються всі засуджені за статтями 209, 209-1, 306 КК України особи, яким пред'являлося обвинувачення у вчиненні злочинів у складі організованої групи чи злочинної організації і коли суд визнав, що особа вчинила злочин у складі організованої групи чи злочинної організації.

20. У пункті 1 довідки до розділу А відображаються справи, повернуті прокурору в порядку статті 232 КПК України, та кількість осіб за цими справами. Слід пам'ятати, що вказуються тільки ті особи, яким пред'являлося обвинувачення за вчинення злочинів, передбачених статтями 209, 209-1, 306 КК України.

21. Якщо кримінальна справа за злочини про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів була показана у звіті за рік як залишок, а в період, за який подається звіт, відкликана прокурором у порядку статті 232 КПК України, то її необхідно відображати тільки в довідці до розділу А. Залишки нерозглянутих кримінальних справ на початок звітного періоду показуються без урахування зазначеної справи, а до звіту додається пояснювальна записка про причини зміни залишків нерозглянутих справ.

22. Загальна кількість осіб, до яких за судовим рішенням застосовано конфіскацію в дохід держави грошових коштів, майна та цінностей, зазначається в пункті 2 довідки до розділу А.