З метою забезпечення реалізації вимог статті 19 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 692 "Про затвердження Порядку формування та оприлюднення комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму звітності № 1-фінмон (річна) "Адміністративна звітність Міністерства юстиції України як суб’єкта державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та ввести її в дію, починаючи зі звіту за 2022 рік;

2)Інструкцію щодо заповнення та подання форми звітності № 1-фінмон (річна) "Адміністративна звітність Міністерства юстиції України як суб’єкта державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

2. Суб’єктам первинного фінансового моніторингу (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням та адвокатам, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально; нотаріусам; суб’єктам господарювання, що надають юридичні послуги; особам, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, трастами та іншими утвореннями без статусу юридичної особи) до 11 числа після звітного періоду подавати звіт за формою звітності № 1-фінмон (річна) "Адміністративна звітність Міністерства юстиції України як суб’єкта державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" відповідним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України.

3. Начальникам міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України до 21 числа після звітного періоду, забезпечити збір, обробку та подання зведеного звіту за формою звітності № 1-фінмон (річна) "Адміністративна звітність Міністерства юстиції України як суб’єкта державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" Міністерству юстиції України.

4. Департаменту приватного права (Ференс О.), Департаменту міжнародного права (Андрієва Т.) до 21 числа після звітного періоду подавати звіт за формою звітності № 1-фінмон (річна) "Адміністративна звітність Міністерства юстиції України як суб’єкта державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" Департаменту нотаріату (Бондаренко В.).

5. Департаменту нотаріату (Бондаренко В.) до 31 числа після звітного періоду забезпечити збір, обробку та подання зведеного звіту за формою звітності № 1-фінмон (річна) "Адміністративна звітність Міністерства юстиції України як суб’єкта державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" Державній службі фінансового моніторингу України.

6. Департаменту приватного права (Ференс О.):

1) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади";

2) довести цей наказ до відома:

керівників Департаменту нотаріату (Бондаренко В.), Департаменту міжнародного права (Андрієва Т.);

начальників міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України.

7. Начальникам міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України довести цей наказ до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу (адвокатських бюро, адвокатських об’єднань та адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально; нотаріусів; суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги; осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами).

8. Департаменту нотаріату (Бондаренко В.), начальникам міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України забезпечити належне виконання цього наказу.

9. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Горовця Є.

1. Ця Інструкція регламентує порядок заповнення та подання форми звітності № 1-фінмон (річна) "Адміністративна звітність Міністерства юстиції України як суб’єкта державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - звіт за формою № 1-фінмон (річна)).