Відповідно до статті 12(1) Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

1. Затвердити Зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року N 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2003 року за N 715/8036, що додаються.

2. Фінансовим установам, а також суб'єктам господарювання, які за своїм статусом не є фінансовими установами, але надають фінансові послуги, привести свої внутрішні документи у відповідність до цього розпорядження.

3. Юридичному департаменту забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити публікацію цього розпорядження в засобах масової інформації після державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови.

1. Абзац шостий пункту 2.1.7 після слів "та правоохоронні органи" доповнити словами "а також рішень щодо зупинення проведення фінансових операцій, якщо їх учасниками або вигодоодержувачами за ними є особи, включені до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності".

2. Підпункт 2.2.1.6 пункту 2.2.1 викласти в такій редакції: