З метою єдиного підходу щодо порядку проведення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу та з метою удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг, відповідно до частини 1 статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.08.2003 N 26 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 15.08.2003 за N 716/8037 (додаються).

2. Відділу фінансового моніторингу та внутрішнього аудиту (Работін М.В.) разом з Юридичним управлінням (Ткаченко Д.В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (Шевченко Т.М.) забезпечити публікацію цього розпорядження в засобах масової інформації після державної реєстрації.