Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" та з метою приведення діючого порядку оформлення та подання клієнтами до уповноважених банків і інших фінансових установ платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти та їх виконання у відповідність до вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" Правління Національного банку України

1. Затвердити Зміни до Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 05.03.2003 N 82 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2003 за N 224/7545.

2. Департаменту платіжних систем (В.М.Кравець) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для керівництва і використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на керівників територіальних управлінь Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

1. Главу 1 доповнити пунктом 1.10 такого змісту:

"1.10. Вимоги цього Положення не поширюються на операції з переказу коштів в іноземній валюті, які здійснюють уповноважені банки за дорученням клієнтів за допомогою міжнародних систем грошових переказів (Western Union, Money Gram тощо)".

2. У пункті 2.1 слова "у російських рублях" замінити словами "у валютах країн СНД та Балтії".

3. Абзац дванадцятий пункту 2.4 викласти в такій редакції:

"назву бенефіціара (для бенефіціара - фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові), його місцезнаходження або проживання (за наявності такої інформації) та номер рахунку, на який перераховуються кошти (для бенефіціара - фізичної особи, яка не має рахунку, цей реквізит може не заповнюватися)".