Відповідно до статей 7, 40 Закону України "Про Національний банк України" та з метою удосконалення порядку реєстрації в Національному банку України договорів про членство або про участь у міжнародних платіжних системах, а також узгодження в Національному банку України правил платіжних систем Правління Національного банку України

1. Затвердити Зміни до Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25.09.2007 N 348, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.10.2007 за N 1173/14440, що додаються.

2. Департаменту платіжних систем (Лапко Н.Г.) після реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома банків і небанківських фінансових установ для керівництва та використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з питань платіжних систем та розрахунків Кравця В.М.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

1. У преамбулі Положення слово та цифру "статті 7" замінити словом та цифрами "статей 7, 40".

У розділі I:

2.1. У пункті 1:

в абзаці третьому слова "без відкриття рахунку" виключити;

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"надання дозволу на здійснення клірингових операцій та розрахунків".

У зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом шостим.

2.2. Абзац перший пункту 2 після слів "платіжні системи" доповнити словами "на юридичних осіб, які мають намір здійснювати клірингові операції та розрахунки".

2.3. Абзац восьмий пункту 8 викласти в такій редакції:

"система переказу коштів - платіжна система, призначена для здійснення переказів коштів, які ініціюються фізичними особами для зарахування коштів на рахунки фізичних/юридичних осіб або видачі фізичним особам у готівковій формі".

3. У розділі II:

3.1. У пункті 1:

доповнити підпункт "г" новим абзацом такого змісту:

"перелік платіжних інструментів/документів на переказ готівки, за допомогою яких здійснюються ініціювання та виплата суми переказу коштів у міжнародній платіжній системі (для міжнародних систем переказу коштів - з наданням зразків документів на переказ готівки)";

у підпункті "е":

доповнити підпункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"видів послуг з переказу коштів, які надаватимуться банком за договором про членство/участь у міжнародній платіжній системі, із зазначенням ініціаторів та отримувачів переказу коштів (юридичні та/або фізичні особи), видів валют переказу тощо".

У зв'язку з цим абзаци другий та третій уважати відповідно абзацами третім та четвертим;

абзац четвертий доповнити реченням такого змісту: "Якщо відомості щодо системи захисту інформації містять банківську таємницю, то такі відомості мають бути викладені в окремому документі, оформленому відповідно до нормативно-правових актів Національного банку щодо зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці".

3.2. У пункті 8:

в абзаці першому слова "в особі уповноваженого представника" замінити словами "її представництво";

в абзаці другому слова "уповноважений платіжною організацією міжнародної платіжної системи представник" замінити словом "представництво".

3.3. У пункті 14 слово "змінюється" замінити словами "змінюються види послуг з переказу коштів та/або змінюється".

3.4. Пункт 15 доповнити словами "та/або змін, пов'язаних із зміною найменування юридичної особи, яка зареєструвала в Національному банку договір про членство/участь у міжнародній платіжній системі".

3.5. Доповнити розділ після пункту 15 трьома новими пунктами 16 - 18 такого змісту: