Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України", статей 63 та 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Указу Президента України від 19.07.2001 N 532/2001 "Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом" та керуючись постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 28.08.2001 N 1124 "Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)", Правління Національного банку України
................