Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення порядку ведення банками рахунків клієнтів Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту платіжних систем (Н.Г.Лапко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на начальників територіальних управлінь Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності в установленому законодавством порядку.

1. У главі 1:

1.1. У пункті 1.13:

в абзаці першому виноску "1" виключити;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"Повідомлення має відповідати формі і змісту, визначеним законодавством України".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій уважати відповідно абзацами третім та четвертим.

1.2. У пункті 1.21 слова "частини п'ятої" замінити словами "частини шостої".

2. Абзац другий підпункту "а" пункту 2.2 глави 2 викласти в такій редакції:

"постійно проживають в Україні, - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України, для малолітніх і неповнолітніх осіб, яким не виповнилося 16 років, - свідоцтво про народження".

3. У главі 3:

3.1. Абзац третій пункту 3.2 викласти в такій редакції:

"копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, засвідчену органом, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку".

3.2. Абзац четвертий пункту 3.3 викласти в такій редакції:

"копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, засвідчену органом, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку".

3.3. Абзац третій пункту 3.4 викласти в такій редакції:

"копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, засвідчену органом, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку".

4. У главі 4:

4.1. Пункт 4.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Кошти за цим рахунком використовуються відповідно до порядку, установленого для використання коштів за поточними рахунками суб'єктів господарювання".

4.2. У пункті 4.2:

абзац третій доповнити реченням такого змісту: "У разі відкриття рахунку для формування статутного фонду (статутного капіталу) акціонерного товариства замість установчого документа подається договір про створення акціонерного товариства або його копія, засвідчена нотаріально";

абзац четвертий доповнити реченням такого змісту: "Замість оригіналу довіреності до банку може бути подана її копія, засвідчена нотаріально";

у першому реченні абзацу одинадцятого слова "Кошти на цей рахунок перераховуються засновниками (учасниками)" замінити словами "На цей рахунок зараховуються кошти засновників (учасників)".

4.3. У першому реченні абзацу третього пункту 4.3 слова "установчого документа" замінити словами "договору про створення банку у формі відкритого акціонерного товариства".

4.4. У пункті 4.5:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4.5. Для відкриття поточного рахунку приватному нотаріусу або адвокату для здійснення професійної діяльності потрібно подати до банку такі документи";

абзац третій доповнити словами "чи підписом уповноваженого працівника банку".

4.5. Друге речення абзацу четвертого пункту 4.6 викласти в такій редакції: "Ці картки мають бути складені та засвідчені відповідно до вимог глави 18 цієї Інструкції".

5. У главі 5:

5.1. Абзац десятий підпункту "а" пункту 5.3 викласти в такій редакції:

"перераховані з рахунку резидента-посередника, яким за дорученням власника рахунку на підставі договорів комісії, доручення, консигнації або агентських угод здійснюється продаж продукції, робіт, послуг нерезиденту, у сумі валютної виручки від такого продажу, яка надійшла від нерезидента".

5.2. В абзаці сьомому пункту 5.4 слово "товари" замінити словом "продукцію".

5.3. У пункті 5.5:

в абзаці першому слова "за реалізовані товари" замінити словами "за реалізовану продукцію, виконані роботи";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"на придбання продукції (меблів, обладнання тощо), призначеної для власного споживання, за контрактами (договорами) з нерезидентами".

6. Друге речення абзацу другого пункту 6.2 глави 6 викласти в такій редакції: "Опікун також має пред'явити документ, що підтверджує статус законного представника малолітньої особи (відповідне посвідчення, рішення суду тощо)".

7. У главі 7:

7.1. Абзац восьмий пункту 7.11 викласти в такій редакції:

"перерахування на поточний або вкладний (депозитний) рахунок іншої фізичної особи".

7.2. У пункті 7.12:

абзац восьмий доповнити словами "відшкодування заподіяної шкоди, страхове відшкодування, аліменти";

абзац двадцять третій викласти в такій редакції:

"валюта від здійснення уповноваженим банком за дорученням власника рахунку операцій з обміну валюти відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського рахунку";

доповнити пункт після абзацу двадцять четвертого новим абзацом такого змісту:

"валюта, перерахована з рахунку торговця цінними паперами у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну".

У зв'язку з цим абзац двадцять п'ятий уважати абзацом двадцять шостим.

7.3. У підпункті "а" пункту 7.13:

доповнити підпункт після абзацу дванадцятого новим абзацом такого змісту: