1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.10.2011 N 151
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 229 від 18.11.2011 N 318 від 09.12.2011 N 433 від 28.12.2011 N 444 від 29.12.2011 N 450 від 29.12.2011 N 87 від 02.02.2012 N 89 від 03.02.2012 N 250 від 27.02.2012 N 474 від 13.04.2012 N 476 від 13.04.2012 N 740 від 26.06.2012 N 797 від 12.07.2012 N 936 від 22.08.2012 N 135 від 15.02.2013 N 923 від 07.08.2013 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби вих. від 26.08.2011 N 9703/5/22-6016, вх. від 06.09.2011 N 07/85433-11
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", починаючи з 08.11.2011, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних і Київської міської державних адміністрацій:
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних і Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В.В.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату


В.П.Павленко
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
18.10.2011 N 151
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва
резидента		 Область Адреса резидента Код згідно
з ЄДРПОУ		 Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва
нерезидента		 Адреса нерезидента Тип порушення
1 ФОП ГУРІНА
СВІТЛАНА
ЛЮБОМИРІВНА		 ВІННИЦЬКА ЛІТИНСЬКИЙ Р-Н,
С. ПЕНЬКІВКА,
ВУЛ. ЖОВТНЕВА,
74/1		 3073022123 20,60 Долар США "TEJARAT DARYA
AYRAL IMP. S.
EXP."		 АЗЕРБАЙДЖАН, М. АСТАРА.
BENEFICIARY: IMPEX
INTERNATIONAL FZE, ADRESS:
P.O. BOX 50962, SHARJAH,
UNITED ARAB EMIRATES,
ACCOUNT: USD: 1022496714902,
BENEFICIARY BANK: EMIRATES
NBD BANK PJSC, MALL OF THE
EMIRATES BRANCH, S.W.I.F.T.
EBILAEADXXX		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ХОРОШИЙ СМАК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 433 від 28.12.2011 )
2 ПП "ХОРОШИЙ
СМАК"		 ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК,
ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА,
85		 0035782362 20,30 Євро "ZAKLADY MIESNE
"ZAKRZEWSCY"
DARIUSZ
ZAKRZEWSKI.
JANUSZ
ZAKRZEWSKI.
SPOLKA JAWNA"		 ПОЛЬЩА, 08-330 KOSOW LACKI,
UL. WIEJSKA, 7, BGZ
WARSZAWA / 00-108, WARSZAWA,
UL. ZJELNA 41/43. SWIFT
GORZRLPW, IBAN PL
78203000453110000000035180,
IBAN PL
57203000453110000000035170
USD, IBAN PL
412030004511100000000443530.
(КОНТРАКТ N 05/11/2010 ВІД
05.11.2010)		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3 ТОВ "КОНКОРД
СИСТЕМ"		 ДОНЕЦЬКА М. АРТЕМІВСЬК,
ВУЛ. ЮВІЛЕЙНА,
107/41		 0030502645 230,70 Російський
рубль вип.
1997 р.		 "ООО "ЛОТУС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 610042,
Г. КИРОВ, УЛ. НАРОДНАЯ, 28.
(КОНТРАКТ N 643/52577171/660
ВІД 22.04.2008)		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЙ ТРАНС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 87 від 02.02.2012 )
4 ТОВ "АЙ ТРАНС" ДОНЕЦЬКА 83000,
М. ДОНЕЦЬК,
ПР-Т ТЕАТРАЛЬ-
НИЙ, 36/11.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР -
ПРОНЧЕНКО Є.А.		 0033454799 11,90 Євро "FLIEGL TRAILER
GMBH"		 НІМЕЧЧИНА, OBERPOLLNITZER
STRASSE 8, D - 07819 TRIPTIS.
COMMERZBANK GERA KONTO 20 14
124. BLZ 830400 00. BIC/SWIFT
COBADEFF830. IBAN
DE59830400000201412400.
ДИРЕКТОР - HELMUT FLIEGL.
(КОНТРАКТ ВІД 16.10.2007)		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12,38 Євро "IVECO MAGIRUS
AG"		 НІМЕЧЧИНА, NICOLAU - OTTO -
STRASSE 25 - 27, 89079 ULM.
ACC 117911 IN DEUTSCHE BANK
AG, ULM BRANCH, BLZ630 700
88. ДОВІРЕНА ОСОБА -
MR. DONALD GRAHAM. (КОНТРАКТ
N UKR 100/08 ВІД 17.01.2008)		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5 ТОВ "РОСІЙСЬКЕ
МОРЕ"		 ДОНЕЦЬКА М. МАКІЇВКА,
М-Н "ЗЕЛЕНИЙ",
13, КВ. 95		 0036551620 80,00 Російський
рубль вип.
1997 р.		 "АО "АТЫРАУ
БАЛЫК"		 КАЗАХСТАН, 060014, Г. АТЫРАУ
БАЛЫКШИ, ПР. МИРА-90,
РНН 151000031575. ФИЛИАЛ
АО "МЕТРОКОМБАНК", Т/С RUB
N - KZ71470472203A082711,
РНН: 151000031575, БИК:
MEOKKZKA, КБЕ-17.
ДИРЕКТОР - КУЗЬМИН В.Г.
(КОНТРАКТ N 0704/171
ВІД 11.10.2010)		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6 ТОВ "ОЛЬГА" ЖИТОМИРСЬКА М. ОЛЕВСЬК,
ВУЛ. МОСКОВСЬКА,
65		 0024703462 12,80 Долар США "TREST-R" LLC АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1029,
Г. БАКУ, НАРИМАНОВСКИЙ Р-Н,
УЛ. З.БУНИЯТОВА, 118-Е,
КВ. 2061. ИНН 1501668251.
Р/С 38130720620001 (RUR),
Р/С 38130720620001 (USD)
ОАО "ТЕХНИКАБАНК" Г. БАКУ.
ДИРЕКТОР - ГАШИМОВ ШАХИН
АСКЕР ОГЛИ. (КОНТРАКТ
N 0610/10 ВІД 06.10.2010)		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
34,60 Долар США "SHOUGUANG
TONGAN WOOD
INDUSTRY CO.,
LTD"		 КИТАЙ, LIULU TOWN, LUOCHENG
ZONE, SHOUGUANG CITY SHANDONG
PROVINCE. BANK OF CHINA
SHOUGUANG BRANCH;
ACC 49987808093014:
SWIFT BKCHCNBJ500.
ДИРЕКТОР - SUN KAI WEN.
(КОНТРАКТ N 31/10/10
ВІД 31.10.2010).		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
35,70 Долар США "ЧП МАТКУРБАНОВ
БАХТЫЯР"		 ТУРКМЕНІСТАН, Г. ДАШОГУЗ,
УЛ. АЗАЛЫ, 44. Р/С 5694697,
ФАКБ "СЕНАГАТ БАНК",
МФО 390901701,
ИНН 7706193043.
ДОВІРЕНА ОСОБА - МАТКУРБАНОВ
БАХТИЯР.
(КОНТРАКТ N 010/10
ВІД 16.10.2010)		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7 ДП "РУЖИН
МОЛОКО"		 ЖИТОМИРСЬКА СМТ РУЖИН,
ВУЛ. ЛЕНІНА, 68		 0031826107 69,30 Долар США "RINEVA TRADING
LTD"		 ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ
(БРИТАНСЬКІ), NO 6,3RD FLOOR,
QWOMAR TRADING BUILDING, P.O.
875, ROAD TOWN, TORTOLA,
BRITISH VIRGIN ISLANDS;
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:
BRIVIBAS ILLA 54, RIGA
Р/С 607806129;
КОНТРАКТ ВІД 16.04.2010
N SPR-04-2008,
ДИРЕКТОР - JOAN JACQUES		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
29,40 Долар США "RAILPORT
TRADING LIMITED"		 ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ
(БРИТАНСЬКІ), BUILDING, P.O.
BOX. 3321, ROAD TOWN,
TORTOLA. NARVA MNT 11,15015
TALLIN ESTONIA
EE433300333483840004.
ДИРЕКТОР - ULFAT SAFAROV.
(КОНТРАКТ N SPR-04-2008 ВІД
16.04.2010)		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ДКП "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 250 від 27.02.2012 )
8 ТОВ "ДКП
"ФАРМАЦЕВТИЧНА
ФАБРИКА"		 ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР,
ВУЛ. ЛЕРМОНТОВ-
СЬКА, 5		 0032744083 109,30 Долар США "OOO "ATM
PARTNER"		 УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ,
УЛ. У.НАСИРА, 45. "UZKDB
BANK", Г. ТАШКЕНТ,
АСС 20208840404256696003,
МФО 00842, SWIFT UZDAUZ22.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР -
САЛИХБАЕВ Б.С.
(КОНТРАКТ N 04/10 ВІД
04.10.2010)		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9 ФОП ЗАЦНОВ
ВАДИМ
ВОЛОДИМИРОВИЧ		 ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР,
ВУЛ. АКАДЕМІКА
ТУТКОВСЬКОГ, 4,
КВ. 103		 2782406914 2,50 Євро "VISIT" HOLS-
IMPORT"		 НІМЕЧЧИНА, GERHART-
HAUPTMANN-
STR. 45-A, 37671, HOXTER.
DEUTSCHE POSTBANK AG, KONTO
900269507 BLZ 37010050.
ДИРЕКТОР - ПОНОМАРЕНКО
СЕРГІЙ.
(КОНТРАКТ N 1/2010
ВІД 16.09.2010)		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЮРИТМІКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 318 від 09.12.2011 )
10 ТОВ "ЮРИТМІКС" ЗАКАРПАТСЬКА М. МУКАЧЕВО,
ВУЛ. НЕДЕЦЕЇ, 30		 0033463803 2,28 Долар США "BEHRINGER
INTERNATIONAL
SERVICE CENTRE
LIMITED. ESTRADA
MARGINAL DA
AREIA PRETA"		 КИТАЙ, ESTRADA MARGINAL DA
ARETA PRETA, NO 45, 1 ANDAR
A, B E E CENTRO POLYTEX,
MACAO. DBS BANK (HK) LTD.,
MACAU BRANCH. SWIFT
DBSSMOMX.
ACC 052-171-80008887.
(КОНТРАКТ N 51 ВІД
17.03.2009)		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
1,41 Долар США "BEHRINGER MACAO
COMMERCIAL
OFFSHORE LTD"		 КИТАЙ. RUA DE PEQUIM
NO 202-A,
MACAU FINACE CONTRE, 9/J
MACAO. DEUTSCHE BANK AG (HONG
KONG BRANCH), USD BANK
ACC 0002733-05-0, SWIFT
DEUTHKHH.
(КОНТРАКТ N 60 ВІД
01.02.2010)		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11 ТОВ "ТСЦСМ
"ЗАПОРІЖАГРО-
ТЕХПОСТАЧ"		 ЗАПОРІЗЬКА 69095,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. ПЕСТЕЛЯ, 14		 0033242601 40,29 Євро "QUINN
CONSTRUCTION
LTD"		 ГАБОН, 108 CARRICKGALLOGLY
ROAD BELLEEKS NEWRY CO DOWN.
NWBKGB2L, NATWEST BANK,
LONDON		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12 ПРАТ
"КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА
"ЛАГОДА"		 КИЇВСЬКА М. КАГАРЛИК,
ВУЛ. ФРУНЗЕ, 99		 0032967502 32,40 Долар США ТОВ "ТД
"КАМСКИЙ"		 КАЗАХСТАН, 100023,
М. КАРАГАНДА,
ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 16.
АТ "ЄВРАЗІЙСЬКИЙ БАНК"
М. АЛМАТИ, SWIFT EURIKZKA,
БІК 191801746
РНН 302000241011.
Р/Р 403070911.
(КОНТРАКТ ВІД 25.01.2010
N 06/КЗХ)		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НВФ "АЕРОМЕХ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 89 від 03.02.2012 )
13 ТОВ "НВФ
"АЕРОМЕХ"		 ЛУГАНСЬКА ЮР. АДРЕСА:
91000, ЛУГАНСЬК,
ВУЛ. КІРОВА,
Б. 43, ФАКТ. -
М. ЛУГАНСЬК,
ВУЛ. СТЕФАНИКА,
БУД. 1		 0031594496 55,45 Долар США "АО
"АГРОМАШХОЛДИНГ"		 КАЗАХСТАН, 473000, Г. АСТАНА,
УЛ. ИМАГОВА, 12.
ПР. ПРАВЛЕНИЯ - ЦОЙ О.В.
(КОСТАНАЙСКИЙ Ф-Л АО
"АГРОМАШХОЛДИНГ", 110006,
Г. КОСТАНАЙ,
УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 41.
ОКПО 396343240421,
РНН 391700216469.
ДИРЕКТОР - МАКСАКОВ П.А.
(КОНТРАКТ N 1133 ВІД
07.07.2010)		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВКФ "АДЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 444 від 29.12.2011 )
14 ТОВ "ВКФ
"АДЕКС"		 ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ,
ВУЛ. СЕЛЯНСЬКА,
12/47.
КЕРІВНИК -
ПОЛІЩУК О.В.		 0019337742 1,25 Долар США "TSKF TRANS LTD" КІПР, KIMONOS, 43-A,
Р.С. 3095 LIMASSOL. HELLENIC
BANK PUBLIC COMPAN, LIMASSOL
INTERNATIONAL BUSINESS
CENTRE.
ПРЕДСТАВНИК - РЯБЧЕНКО А.А.
(КОНТРАКТ N 4-А ВІД
21.07.2009).		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15 ПП "Р.І.Г. -
РЕГІОНАЛЬНА
ІННОВАЦІЙНА
ГРУПА"		 М. КИЇВ М. КИЇВ,
ВУЛ. АНТОНОВИЧА,
140, КВ. 54		 0016467869 3,96 Євро "FAB MIETSTATION
GMBH"		 НІМЕЧЧИНА, KLOSTERKAMP 7,
39126 MAGDEBURG. DRESDNER
BANK AG. ДИРЕКТОР - ХЕЛЬМУТА
БРЕХА. (КОНТРАКТ ВІД
01.06.2006 N UKRIK 001/2006).		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УМС-БОТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 450 від 29.12.2011 )
16 ТОВ "УМС-БОТ" М. КИЇВ М. КИЇВ,
ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ,
26		 0030782441 19,87 Євро "SCHECO
MECHANICAL &
ELECTRONIC CO.
LTD		 КИТАЙ, 3847 ZHEN NAN RAD, PU
TAO, 201802 ШАНХАЙ. ЗАСТУПНИК
ДИРЕКТОРА - МАЙК ФОНГ.
(КОНТРАКТ ВІД 21.01.2009
N 2009-3СН).		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17 ТОВ
"УКРАЇНСЬКА
АГРАРНА
ЛІЗИНГОВА
КОМПАНІЯ"		 М. КИЇВ 03056, М. КИЇВ,
ВУЛ. ДОНЕЦЬКА,
18		 0031245438 11,10 Євро "IM. AG. IN
SOLUTIONS SRL"		 ІТАЛІЯ, VIA D. AUGHIERI 25-
24040 SUISIO (BG). UNICREDIT
BANK, P/P IT
50J0200853640000040402506.
ДИРЕКТОР - GIANLUCA
BONFANTI. (КОНТРАКТ N 10085
ВІД 24.11.2010)		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18 МПП "ЛАНА" М. КИЇВ М. КИЇВ,
ВУЛ. НОВО-
КОСТЯНТИНІВСЬКА,
13/10, КВ. 201		 0031325518 2,26 Долар США ПРЕДСТАВНИЦТВО
"ЯВІР" В ГРУЗІЇ		 ГРУЗІЯ, Г. ТБІЛІСІ,
ВУЛ. ТОРНІКЕ ЕРІСТАВІ, 1-А.
Р/С 36020060016755 В БАНКУ
ТАО "ПРИВАТБАНК" В
Г. ТБІЛІСІ.
ДИРЕКТОР - РАМАЗ
ДЖАШИАШВИЛИ.
(КОНТРАКТ ВІД 11.11.2010
N 11/11)		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту