Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності України | Наказ № 142 від 18.10.2011 | Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Н А К А З

18.10.2011 N 142

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 197 від 04.11.2011 N 237 від 18.11.2011 N 238 від 21.11.2011 N 311 від 09.12.2011 N 286 від 01.03.2012 N 430 від 30.03.2012 N 526 від 28.04.2012 N 1027 від 18.09.2012 N 1070 від 28.09.2012 N 118 від 07.02.2013 N 778 від 11.07.2013 )

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Управління Служби безпеки України у м. Києві від 12.09.2011 N 51/2/1-49413 і від 12.09.2011 N 51/2/1-49414

НАКАЗУЮ:

1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", починаючи з 15.11.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В.В.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації і Головного управління економіки Київської обласної державної адміністрації:

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.

4. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Довбань І.М.) і Головному управлінню економіки Київської обласної державної адміністрації (Завадський В.А.) довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В.В.

Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату

В.П.Павленко

Додаток

до наказу Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

18.10.2011 N 142

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код згідно з ЄДРПОУ	Сума заборг., тис.од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення	Підстава
1	ПП "КРЕМЕНЬ"	КИЇВСЬКА	М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 84 (КОНТРАКТ ВІД 26.01.2011 N 26/01-2011)	0020576541	300,00	Євро	"DUMREY INVESTMENT LIMITED"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Управління СБУ у м Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49414 вх. від 13.09.2011 N 08/87944-11

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ПЕНТОПАК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 238 від 21.11.2011 )

2	ЗАТ "ПЕНТОПАК"	КИЇВСЬКА	М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. БРОВАРСЬКА, 5 (КОНТРАКТ ВІД 09.12.2003 N 2CCR)	0020620489	41,08	Долар США	"COINVIRSIONES CORPORATIVAS"	КОСТА-РІКА	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49413 вх. від 13.09.2011 N 08/87945-11
3	ТОВ "ВЕЛЕСГРУП"	КИЇВСЬКА	М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. СОБОРНА, 72, КОРП. 106, КВ. 406 (КОНТРАКТ ВІД 15.10.2010 N 10-23)	0036999246	266,80	Долар США	"CT LINE LLP"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49414, вх. від 13.09.2011 N 08/87944-11
3	ТОВ "ВЕЛЕСГРУП"	КИЇВСЬКА		0036999246					Ст. 81, 264, 267 Митного кодексу України від 11.07.2002 N 92-IV	Матеріали Міндоходів України вих. від 28.05.2013 N 4325/5/99-99-24- 01-03-16, вх. від 31.05.2013 N 06/56345-13

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "КОМПАНІЯ "РАЙЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 311 від 09.12.2011 )

ПАТ "КОМПАНІЯ
"РАЙЗ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ,
ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 152
(КОНТРАКТ ВІД 15.03.2010
N RSW-RUA-2/2010)

0013980201

194,00

Долар США

"RISE SA
(SWITZERLAND)"

ШВЕЙЦАРІЯ

Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Управління
СБУ у м. Києві
вих. від 12.09.2011
N 51/2/1-49414
вх. від 13.09.2011
N 08/87944-11

( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ТРІНІТІ ІНВЕСТ КОМПАНІ" з 07.02.2013 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 118 від 07.02.2013 ) ( Дію Наказу зупинено в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ТРІНІТІ ІНВЕСТ КОМПАНІ" у 40-денний строк з дня набрання чинності Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1070 від 28.09.2012 )

ТОВ "ТРІНІТІ ІНВЕСТ
КОМПАНІ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ,
ВУЛ. ЯКІРА, 12 (КОНТРАКТ ВІД
14.07.2008 N S-CM-P810)

0023150908

344,03

Долар США

"CFSIT, INC"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ

Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Управління
СБУ у м. Києві
вих. від 12.09.2011
N 51/2/1-49414
вх. від 13.09.2011
N 08/87944-11

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОМПАНІЯ "ЮТАС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 430 від 30.03.2012 )

6	ТОВ "КОМПАНІЯ "ЮТАС"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 2-А (КОНТРАКТ ВІД 24.11.2010 N 57/14/10)	0024373734	80,45	Долар США	"AL ARABIA MEDICAL EQUIPMENT"	ЛІВІЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХІРІЯ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49413 вх. від 13.09.2011 N 08/87945-11
7	ТОВ "ЛУКСОР"	М. КИЇВ	М. КИЇВ ВУЛ. ОРАНЖЕРЕЙНА, 1 (КОНТРАКТ ВІД 14.07.2008 N CM-P810/840-B)	0030308795	154,57	Долар США	"CFSIT, INC"	СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49414 вх. від 13.09.2011 N 08/87944-11

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "СТЕЛС-С" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 237 від 18.11.2011 )

ПП "СТЕЛС-С"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВА
ІВАШКЕВИЧА, 14, КВ. 30
(КОНТРАКТ ВІД 17.01.2011
N 7346)

0030374716

42,40

Австралійський
долар

"EDMO EQUIPMENT"

АВСТРАЛІЯ

Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Управління
СБУ у м. Києві
вих. від 12.09.2011
N 51/2/1-49414
вх. від 13.09.2011
N 08/87944-11

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 237 від 18.11.2011 )

................

Перейти до повного тексту