11.05.2005 N 11/3-31.16/5149-ЕП |
Заступник Голови Служби | П.Пашко |
N з/п |
N наказу Мінекономіки на застосування |
Дата наказу Мінеко- номіки на засто- сування |
Дата засто- суван- ня санк- ції |
Вид сан- кції |
Тип підпр. |
Назва нерезид. до якого заст. санкц. |
Адреса нерезид. до якого заст. санкції |
код вал. |
Сума заборго- ваності, тис. грош.од. |
Назва резидента |
Адреса нерезидента |
Код ЄДРПОУ |
Вид порушення |
На під- ставі чиїх подань |
При- міт- ки |
N листа ДМСУ, яким дове- дено до мит- ниць |
Дата листа ДМСУ |
1 | 50/158 |
29.04. 2005 |
11.05. 2005 |
ТЗЗД |
"SINO-US SHENG FA WANG GROUP PHARMCHEM MANUFACTU- RING CORPS IMP & EXP DEPT" |
КИТАЙ, CUANGZHOU GUANGDONG PROVINCE. ACC 1909010201202844971 INDUSTRIOS & COMMERCIAL BANK OF CHINA - HUNAN.ДИРЕКТОР - ШИРЛІ |
840 | 200 |
ТОВ "ЗАПОРІЖ- ФЕРОПОСТАЧАННЯ" |
ЗАПОРІЗЬКА, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПАРАМОНОВА, 19/79. Р/Р 26001041911 В АБ "МЕТАЛУРГ". ДИРЕКТОР - ГУРЖИЙ І.І. |
31757175 |
ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Мате- ріали Управ- ління в Запо- різькій області |
11/3-31. 16/5149 |
11.05. 2005 |
||
2 | 50/158 |
29.04. 2005 |
11.05. 2005 |
ТЗЗД |
"SMART DEALS GROUP" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, БУТИРСЬКИЙ ВАЛ, 18/2. Р/Р 40702810600000001136 В ТОВ КБ "ІНТЕГРАЛ". ДИРЕКТОР-ЛЕВІН Д.О. |
643 | 1539.66 |
ПП "БЕРДЯНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" |
ЗАПОРІЗЬКА, М. БЕРДЯНСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 9/8.Р/Р 26001014469002 В АЦ "МУНІЦИ- ПАЛЬНИЙ". ДИРЕКТОР - СОШНИКОВ Ю.Ю. |
31401001 |
ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Мате- ріали Управ- ління в Запо- різькій області |
11/3-31. 16/5149 |
11.05. 2005 |
||
3 | 50/159 |
29.04. 2005 |
11.04. 2005 |
РІЛ | "ВИТ-АГРО" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ПР-Т ВЕРНАДСЬКОГО, 41 |
980 | 563 | ТОВ "СІАМ" |
М. КИЇВ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 11/13. Р/Р 26005101118001 В АКБ "АЛЬФА- БАНК". ДИРЕКТОР - ІВАНЬКО О.О. |
32979586 |
ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Мате- ріали Управ- ління СБУ у м. Києві |
11/3-31. 16/5149 |
11.05. 2005 |
||
4 | 50/159 |
29.04. 2005 |
11.04. 2005 |
РІЛ |
"PLATINUM BATTERIES LTD" |
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT 1, RIVERSIDE IND, EST ATHERSTON STR., RAZELEY, TAMNORTH, STAFFORDSHIRE B 78, 3 RW |
980 | 144 |
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІСТА" |
М. КИЇВ, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ. Р/Р 26008001300316 В АКБ "РАЙФАЙЗЕН- БАНК УКРАЇНА" ДИРЕКТОР - ОСТАНЮК В.Г. |
25411862 |
ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Мате- ріали Управ- ління СБУ у м. Києві |
11/3-31. 16/5149 |
11.05. 2005 |
||
5 | 50/159 |
29.04. 2005 |
11.04. 2005 |
РІЛ |
"MEDOLOG CORPO- RATION INC" |
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 8918, OAK PARK AVENU, MORTON GROVE, ILLINOIS, 60053 |
980 | 858 |
ТОВ "ВЕКТОР ТРЕК" |
М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТРІСА ЛУМУМБИ, 4В. Р/Р 26004300622 В АКБ "ФОРУМ". ДИРЕКТОР - ДЕМЧЕНКО С.І. |
30467229 |
ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Мате- ріали Управ- ління СБУ у м. Києві |
11/3-31. 16/5149 |
11.05. 2005 |
||
6 | 50/161 |
29.04. 2005 |
11.05. 2005 |
ТЗЗД |
АТ "ЕСТОРА" |
ЛАТВІЯ, М.РИГА, ВУЛ.ЕЛІЗАБЕТС, 14, LV-1010, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ N 40003091919 |
ст. 2, 6 Закону України "Про зовнішньо- економічну діяльність" |
Мате- ріали СБУ |
11/3-31. 16/5149 |
11.05. 2005 |
|||||||
7 | 50/161 |
29.04. 2005 |
11.05. 2005 |
ТЗЗД | АТ "HELGA" |
ЛАТВІЯ, М.РИГА, ВУЛ.ЕЛІЗАБЕТС, 20, LV-1011, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ N 40003006537 |
ст. 2, 6 Закону України "Про зовнішньо- економічну діяльність" |
Мате- ріали СБУ |
11/3-31. 16/5149 |
11.05. 2005 |
|||||||
8 | 50/161 |
29.04. 2005 |
11.05. 2005 |
ТЗЗД |
АТ "РИГА РЕ" |
ЛАТВІЯ, М.РИГА, ВУЛ.МАЗА ПІЛС, 13, LV-1050, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ N 40003447524 |
ст. 2, 6 Закону України "Про зовнішньо- економічну діяльність" |
Мате- ріали СБУ |
11/3-31. 16/5149 |
11.05. 2005 |
|||||||
9 | 50/161 |
29.04. 2005 |
11.05. 2005 |
ТЗЗД |
ТОВ "GENERAL & COLOGNE RE RIGA" |
ЛАТВІЯ, М.РИГА, ВУЛ.ЕЛІЗАБЕТС, 20, LV-1010, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ N 40003047484 |
ст. 2, 6 Закону України "Про зовнішньо- економічну діяльність" |
Мате- ріали СБУ |
11/3-31. 16/5149 |
11.05. 2005 |
|||||||
10 | 50/161 |
29.04. 2005 |
11.05. 2005 |
ТЗЗД |
АТ "VAGNER KINDLUSTUS MAAKLER AS" |
ЕСТОНІЯ, М.ТАЛІН, ВУЛ.ВІЛЛАРДІ, 23-2, В СПИСКУ СТРАХОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ N10174793 |
ст. 2, 6 Закону України "Про зовнішньо- економічну діяльність" |
Мате- ріали СБУ |
11/3-31. 16/5149 |
11.05. 2005 |
|||||||
11 | 50/161 |
29.04. 2005 |
11.05. 2005 |
ТЗЗД |
ЗАТ "MAR- TONO DRAU- DIMAS" |
ЛИТВА, М ВІЛЬНЮС, ВУЛ.BASANAVICIAUS, J.16/5-125, КОД ПІДПРИЄМСТВА N 1068095 |
ст. 2, 6 Закону України "Про зовнішньо- економічну діяльність" |
Мате- ріали СБУ |
11/3-31. 16/5149 |
11.05. 2005 |
|||||||
12 | 50/161 |
29.04. 2005 |
11.05. 2005 |
ТЗЗД |
ЗАТ "DRAU- DIMO SPEK- RTAS" |
ЛИТВА, LT 08115, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ.KESTUCIO, 26/24, КОД ПІДПРИЄМСТВА N 2460081 |
ст. 2, 6 Закону України "Про зовнішньо- економічну діяльність" |
Мате- ріали СБУ |
11/3-31. 16/5149 |
11.05. 2005 |