1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
11.05.2005 N 11/3-31.16/5149-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Начальнику Управління
інформаційного забезпечення
та митної статистики
Щодо застосування спеціальних санкцій
Повідомляємо, що наказами Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України від 29.04.05 N 50/158, N 50/159, N 50/160, N 50/161, N 50/162 застосовані, згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", спеціальні санкції - індивідуальний режим ліцензування та тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів господарської діяльності (як українських, так і іноземних) за порушення чинного законодавства України, що регулює зовнішньоекономічну діяльність.
Направляємо для керівництва та використання в роботі зазначені накази Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України.
Повідомляємо, що розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видача разових ліцензій на право здійснення зовнішньоекономічних операцій українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосована спеціальна санкція - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, а також українськими суб'єктами з іноземними, до яких застосована спеціальна санкція - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України, здійснюється в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Мінекономіки від 17.04.2000 N 47.
Про факти порушення чинного законодавства України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій зазначеними вітчизняними суб'єктами, до яких застосована спеціальна санкція - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, а також вітчизняними суб'єктами з іноземними, до яких застосована зазначена спеціальна санкція, оперативно інформувати Управління інформаційного забезпечення та митної статистики Держмитслужби України (тел./факс (044) 247-27-40).
Начальникам митниць взяти під особливий контроль діяльність суб'єктів господарської діяльності (як українських, так і іноземних), до яких застосована спеціальна санкція - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності, з метою недопущення митного оформлення на період дії зазначеної санкції.
Заступник Голови Служби П.Пашко
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовані спеціальні санкції на території України
N
з/п
N наказу
Мінекономіки
на
застосування
Дата
наказу
Мінеко-
номіки
на
засто-
сування
Дата
засто-
суван-
ня
санк-
ції
Вид
сан-
кції
Тип
підпр.
Назва
нерезид.
до якого
заст.
санкц.
Адреса нерезид. до якого
заст. санкції
код
вал.
Сума
заборго-
ваності,
тис.
грош.од.
Назва резидента Адреса
нерезидента
Код
ЄДРПОУ
Вид порушення На під-
ставі
чиїх
подань
При-
міт-
ки
N листа
ДМСУ,
яким
дове-
дено до
мит-
ниць
Дата
листа
ДМСУ
1 50/158 29.04.
2005
11.05.
2005
ТЗЗД "SINO-US
SHENG FA
WANG GROUP
PHARMCHEM
MANUFACTU-
RING CORPS
IMP & EXP
DEPT"
КИТАЙ, CUANGZHOU
GUANGDONG PROVINCE. ACC
1909010201202844971
INDUSTRIOS & COMMERCIAL
BANK OF CHINA -
HUNAN.ДИРЕКТОР - ШИРЛІ
840 200 ТОВ "ЗАПОРІЖ-
ФЕРОПОСТАЧАННЯ"
ЗАПОРІЗЬКА, М.
ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ.
ПАРАМОНОВА,
19/79. Р/Р
26001041911 В АБ
"МЕТАЛУРГ".
ДИРЕКТОР - ГУРЖИЙ
І.І.
31757175 ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Мате-
ріали
Управ-
ління в
Запо-
різькій
області
11/3-31.
16/5149
11.05.
2005
2 50/158 29.04.
2005
11.05.
2005
ТЗЗД "SMART
DEALS
GROUP"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М.
МОСКВА, БУТИРСЬКИЙ ВАЛ,
18/2. Р/Р
40702810600000001136 В
ТОВ КБ "ІНТЕГРАЛ".
ДИРЕКТОР-ЛЕВІН Д.О.
643 1539.66 ПП "БЕРДЯНСЬКИЙ
КОНСЕРВНИЙ
ЗАВОД"
ЗАПОРІЗЬКА, М.
БЕРДЯНСЬК, ВУЛ.
ПРОМИСЛОВА,
9/8.Р/Р
26001014469002 В
АЦ "МУНІЦИ-
ПАЛЬНИЙ".
ДИРЕКТОР -
СОШНИКОВ Ю.Ю.
31401001 ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Мате-
ріали
Управ-
ління в
Запо-
різькій
області
11/3-31.
16/5149
11.05.
2005
3 50/159 29.04.
2005
11.04.
2005
РІЛ "ВИТ-АГРО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М.
МОСКВА, ПР-Т
ВЕРНАДСЬКОГО, 41
980 563 ТОВ "СІАМ" М. КИЇВ, ВУЛ.
КОСТЯНТИНІВСЬКА,
11/13.
Р/Р
26005101118001 В
АКБ "АЛЬФА-
БАНК". ДИРЕКТОР -
ІВАНЬКО О.О.
32979586 ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Мате-
ріали
Управ-
ління
СБУ у
м.
Києві
11/3-31.
16/5149
11.05.
2005
4 50/159 29.04.
2005
11.04.
2005
РІЛ "PLATINUM
BATTERIES
LTD"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
UNIT 1, RIVERSIDE IND,
EST ATHERSTON STR.,
RAZELEY, TAMNORTH,
STAFFORDSHIRE B 78, 3 RW
980 144 ТОВ "ТОРГОВИЙ
ДІМ "ІСТА"
М. КИЇВ, ВУЛ.
1-ГО ТРАВНЯ. Р/Р
26008001300316 В
АКБ "РАЙФАЙЗЕН-
БАНК УКРАЇНА"
ДИРЕКТОР -
ОСТАНЮК В.Г.
25411862 ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Мате-
ріали
Управ-
ління
СБУ у
м.
Києві
11/3-31.
16/5149
11.05.
2005
5 50/159 29.04.
2005
11.04.
2005
РІЛ "MEDOLOG
CORPO-
RATION
INC"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 8918,
OAK PARK AVENU, MORTON
GROVE, ILLINOIS, 60053
980 858 ТОВ "ВЕКТОР
ТРЕК"
М. КИЇВ, ВУЛ.
ПАТРІСА ЛУМУМБИ,
4В. Р/Р
26004300622 В АКБ
"ФОРУМ". ДИРЕКТОР
- ДЕМЧЕНКО С.І.
30467229 ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Мате-
ріали
Управ-
ління
СБУ у
м.
Києві
11/3-31.
16/5149
11.05.
2005
6 50/161 29.04.
2005
11.05.
2005
ТЗЗД АТ
"ЕСТОРА"
ЛАТВІЯ, М.РИГА,
ВУЛ.ЕЛІЗАБЕТС, 14,
LV-1010, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ N
40003091919
ст. 2, 6
Закону
України "Про зовнішньо- економічну діяльність"
Мате-
ріали
СБУ
11/3-31.
16/5149
11.05.
2005
7 50/161 29.04.
2005
11.05.
2005
ТЗЗД АТ "HELGA" ЛАТВІЯ, М.РИГА,
ВУЛ.ЕЛІЗАБЕТС, 20,
LV-1011, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ N
40003006537
ст. 2, 6
Закону
України "Про зовнішньо- економічну діяльність"
Мате-
ріали
СБУ
11/3-31.
16/5149
11.05.
2005
8 50/161 29.04.
2005
11.05.
2005
ТЗЗД АТ "РИГА
РЕ"
ЛАТВІЯ, М.РИГА, ВУЛ.МАЗА
ПІЛС, 13, LV-1050,
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ N
40003447524
ст. 2, 6
Закону
України "Про зовнішньо- економічну діяльність"
Мате-
ріали
СБУ
11/3-31.
16/5149
11.05.
2005
9 50/161 29.04.
2005
11.05.
2005
ТЗЗД ТОВ
"GENERAL &
COLOGNE
RE RIGA"
ЛАТВІЯ, М.РИГА,
ВУЛ.ЕЛІЗАБЕТС, 20,
LV-1010, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ N
40003047484
ст. 2, 6
Закону
України "Про зовнішньо- економічну діяльність"
Мате-
ріали
СБУ
11/3-31.
16/5149
11.05.
2005
10 50/161 29.04.
2005
11.05.
2005
ТЗЗД АТ "VAGNER
KINDLUSTUS
MAAKLER
AS"
ЕСТОНІЯ, М.ТАЛІН,
ВУЛ.ВІЛЛАРДІ, 23-2, В
СПИСКУ СТРАХОВИХ
ПОСЕРЕДНИКІВ N10174793
ст. 2, 6
Закону
України "Про зовнішньо- економічну діяльність"
Мате-
ріали
СБУ
11/3-31.
16/5149
11.05.
2005
11 50/161 29.04.
2005
11.05.
2005
ТЗЗД ЗАТ "MAR-
TONO DRAU-
DIMAS"
ЛИТВА, М ВІЛЬНЮС,
ВУЛ.BASANAVICIAUS,
J.16/5-125, КОД
ПІДПРИЄМСТВА N 1068095
ст. 2, 6
Закону
України "Про зовнішньо- економічну діяльність"
Мате-
ріали
СБУ
11/3-31.
16/5149
11.05.
2005
12 50/161 29.04.
2005
11.05.
2005
ТЗЗД ЗАТ "DRAU-
DIMO SPEK-
RTAS"
ЛИТВА, LT 08115,
М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ.KESTUCIO,
26/24, КОД ПІДПРИЄМСТВА
N 2460081
ст. 2, 6
Закону
України "Про зовнішньо- економічну діяльність"
Мате-
ріали
СБУ
11/3-31.
16/5149
11.05.
2005

................
Перейти до повного тексту