У зв'язку із запитами банків щодо актуальності листа Національного банку України від 08.02.2002 N 25-112/250-1047 "Про залучення коштів фізичних осіб", повідомляємо.

Зазначеним листом встановлювалась необхідність забезпечення персонального контролю керівниками та головними бухгалтерами установ банків за прибутковими та видатковими операціями з переказу фізичними особами грошей у готівковій чи безготівковій формах у сумі, що перевищує еквівалент 10000 євро за офіційним курсом гривні до іноземної валюти. Платник для перерахування готівкових коштів фізичній особі мав заповнювати прибуткові документи із зазначенням прізвища, імені та по батькові, даних паспорта або документа, що його замінює, дати народження, адреси.

На сьогодні вимоги щодо ідентифікації клієнтів банку встановлено статтею 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", статтею 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Зокрема, відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (далі - Закон) банки є суб'єктами первинного фінансового моніторингу і на підставі та на виконання цього Закону зобов'язані проводити ідентифікацію осіб, які здійснюють фінансові операції, що згідно з цим Законом підлягають фінансовому моніторингу.