Перевірками НБУ встановлені випадки, які свідчать, що банки при купівлі іноземної валюти за рахунок гривневих коштів фізичних осіб - нерезидентів, отриманих від продажу ними резидентам цінних паперів українських емітентів, керуються пунктом 2.9 Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України (постанова Правління Національного банку України від 18.03.99 N 127).

Здійснення таких операцій є неприпустимим і ці операції мають здійснюватися на підставі вимог, встановлених пунктом 2.13 підпункту "ґ" цих Правил. Штучне задіяння перерахувань коштів нерезидентів з одного банку в інший банк не змінює суті початкової операції, а саме: придбання ним акцій українського підприємства, тобто здійснення інвестиції в Україну. Тому, при купівлі іноземної валюти необхідно вимагати документи, які підтверджують переказ і зарахування на рахунок інвестора іноземної валюти, а також прибутки, доходи, отримані законним шляхом від володіння цінними паперами.

Національний банк України попереджує про персональну відповідальність керівників банків за порушення валютного законодавства України та сприяння у розробці та впровадженні тіньових і фіктивних схем відтоку капіталу.

Національним банком України у випадку виявлення порушень до банків будуть застосовані жорсткі фінансові санкції на відповідні суми та розірвані угоди на проведення операцій на міжбанківському валютному ринку України.