16.12.2013 № 1493 |
Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України |
А.А. Максюта |
№ | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
1 | ТОВ "ФОРУМ А" | ЖИТОМИРСЬКА | М. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ТИМОШЕНКА, 10, КВ. 12 / БАРАНІВСЬКИЙ Р-Н, С. ДУБРІВКА, ВУЛ. МЕЛІОРАТИВНА, 88 | 0037808235 | 81,16 | Долар США | "EKSILER PAMUKOVA AGAC SANAYI. INS. TAAH. NAK. TIC SAN. LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА, CUMHURIYET MAH. TALAT PASA CAD. № 2 PAMUKOVA/SAKARYA (КОНТРАКТ ВІД 12.02.2012 № 10) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України, вих. від 29.10.2013 № 8/1/3-9248, вх. від 01.11.2013 № 07/108903-13 |
2 | ПП "ЄВРОДОМ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛИСИЧАНСЬК, ПР-Т ЛЕНІНА, 102 | 0032792472 | 40,00 | Долар США | "ТУР М.К. И ЛТД" | ГРУЗІЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. АГМАНАШАБЕЛИ, 4; (КОНТРАКТ ВІД 14.01.2010 № 6) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України, вих. від 31.10.2013 № 8/1/3-9318, вх. від 04.11.2013 № 07/109282-13 |
3 | ПРАТ "ТММ-ЕНЕРГОБУД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГАЛІ ТИМОФЄЄВОЇ, 3 | 0033889106 | 132600,00 | Російський рубль | ОАО "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 623112, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ПЕРВОУРАЛЬСК, УЛ. ТОРГОВАЯ, 1 (КОНТРАКТ ВІД 20.08.2009 № 181-08/09) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України, вих. від 30.10.2013 № 8/1/2-9284, вх. від 04.11.2013 № 07/109278-13 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НОВАЦІЇ" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 500 від 25.04.2014 ) |
||||||||||
4 | ТОВ "НОВАЦІЇ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 23, ОФ. 813, ЮР. АДР. М. КИЇВ, ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 14-А, ОФ. 228 | 0034184403 | 318,00 | Українська гривня | "APPLIED NANO INSTRUMENTS" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, (КОНТРАКТ ВІД 25.02.2013 № 00008/02-13) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України, вих. від 01.11.2013 № 8/1/3-9428, вх. від 07.11.2013 № 07/110585-13 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БУКЕКСПО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 477 від 22.04.2014 ) |
||||||||||
5 | ТОВ "БУКЕКСПО" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | ГЕРЦАЇВСЬКИЙ Р-Н, С. ОСТРИЦЯ | 0036749090 | 32,31 | Євро | "ZAKLAD STOLARSTWA OGOLNEGO" | ПОЛЬЩА, (КОНТРАКТ № 1/2013) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України, вих. від 01.11.2013 № 8/1/3-9427, вх. від 07.11.2013 № 07/110583-13 |