1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.11.2013 № 1399
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1594 від 30.12.2013 № 251 від 04.03.2014 ) ( Щодо зупинення дії Наказу див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 428 від 15.04.2014 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1024 від 26.08.2014 № 1334 від 12.11.2014 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Служби безпеки України вих. від 09.09.2013 № 8/1/3-7204, вх. від 12.09.2013 № 07/91073-13, вих. від 09.09.2013 № 8/1/3-7162, вх. від 12.09.2013 № 07/91069-13, вих. від 09.09.2013 № 8/1/3-7208, вх. від 12.09.2013 № 07/91064-13, вих. від 23.09.2013 № 8/1/2-7694, вх. від 25.09.2013 № 07/95044-13, вих. від 26.09.2013 № 8/1/3-7933, вх. від 01.10.2013 № 07/97028-13, вих. від 30.09.2013 № 8/1/3-7974, вх. від 30.09.2013 № 07/96494-13
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, Служби безпеки України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

А.А. Максюта
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
25.11.2013 № 1399
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
№ Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "КОМПАНІЯ "РАЙЗ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1594 від 30.12.2013
)
1 ПАТ "КОМПАНІЯ "РАЙЗ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 152 0013980201 114,24 Євро "SAATEN-UNION GMBH" НІМЕЧЧИНА (КОНТРАКТ ВІД 26.05.2011 № 3-R-2011) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали СБУ вих. від 09.09.2013 № 8/1/3-7208, вх. від 12.09.2013 № 07/91064-13 та вих. від 26.09.2013 № 8/1/3-7933, вх. від 01.10.2013 № 07/97028-13
5952,50 Долар США "ULF TRADE AG" ШВЕЙЦАРІЯ (КОНТРАКТ ВІД 27.02.2013 № ULF13P006) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
173,34 Долар США "FARM WORLD" КАНАДА (КОНТРАКТ ВІД 15.01.2012 № FW-RISE 2012) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "МІМІНО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1334 від 12.11.2014
)
2 ПП "МІМІНО" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 5 0024730074 160,00 Українська гривня "LTD GOGA-2007" ГРУЗІЯ (КОНТРАКТ ВІД 18.02.2013 № 13/02-13) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали СБУ вих. від 09.09.2013 № 8/1/3-7204, вх. від 12.09.2013 № 07/91073-13 та вих. від 26.09.2013 № 8/1/3-7933, вх. від 01.10.2013 № 07/97028-13
160,00 Українська гривня "LLC AGROSERVICE" ГРУЗІЯ (КОНТРАКТ ВІД 08.12.2012 № 12/12-08) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3 ТОВ "ПАЛТЕСК- ЕНЕРГО" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТРІСА ЛУМУМБИ, 9 / М. КИЇВ, ВУЛ. ДИМИТРОВА, 5-Б 0037814249 649,91 Долар США "SIA "VIRGO NAMI" ЛАТВІЯ (КОНТРАКТ ВІД 05.12.2011 № 12/1-11) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали СБУ вих. від 09.09.2013 № 8/1/3-7162, вх. від 12.09.2013 № 07/91069-13 та вих. від 26.09.2013 № 8/1/3-7933, вх. від 01.10.2013 № 07/97028-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АСОЦІАЦІЯ "ІНТЕРФАТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1024 від 26.08.2014
)
4 ТОВ "АСОЦІАЦІЯ "ІНТЕРФАТ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. СПИРИДОНІВСЬКА, 14, КВ. 2 0033312013 595,81 Долар США "ARETE MANAGEMENT LTD" ГІБРАЛТАР, SUITE 2, PORTLAND HOUSE, GLACIS ROAD (КОНТРАКТ ВІД 22.11.2012 № W-21/2012) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали СБУ вих. від 23.09.2013 № 8/1/2-7694, вх. від 25.09.2013 № 07/95044-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ДОНСНАБ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 251 від 04.03.2014
)
5 ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ДОНСНАБ" ХАРКІВСЬКА ДЕРГАЧІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СОЛОНИЦІВКА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 49 0032612002 "CNH INTERNATIONAL SA" ШВЕЙЦАРІЯ (КОНТРАКТИ ВІД 23.03.2012 № UKR/DS/CNHI-AIFA/2012, ВІД 11.04.2012 № UA/DS-C/7/2012) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали СБУ вих. від 30.09.2013 № 8/1/3-7974, вх. від 30.09.2013 № 07/96494-13

................
Перейти до повного тексту