23.11.2012 № 1341 |
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України |
О.І. Пінський |
№ | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | № наказу, яким була заст. спецсанкція |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "МОЛ-ІНК" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 604 від 10.06.2013 ) |
||||||||||
1 | ТОВ "МОЛ-ІНК" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРОДЕЦЬКОГО, 11-Б; ДИРЕКТОР - ТИХОНЕНКО О.В. | 0037265444 | 25958,61 | Долар США | "S. POLAR S. L." | ІСПАНІЯ, AV. GASPAR DE ADUILAR, 51,46017, VALENCIA; "BANCO SANTADER CENTRAL HISPANO" VALENCIA, SWIFT: BSCHESMM, IBAN: ES 70 0049 5365 7123 1045 052 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Наказ № 900 від 07.08.2012 р. |
"LINTEX IMPORT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ENTERPRISE HOUSE, 82 WHITCHURCH ROAD, CARDIFF, CF14 3LX, WALES; "REGIONAL INVESTMENT BANK JSC", RIGA, SWIFT: RIBRLV22XXX, IBAN. LV 47RIBR 0009 0 100X 0000 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Наказ № 900 від 07.08.2012 |
|||||||
"MEROO INTERNATIONAL LTD" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 2312 №. GREEN VALLEY PKWY. APT.2413, HENDERSON NV 89014, USA; "ABLV BANK, AS" RIGA, А/С (IBAN): LV41AIZK0001 140057986, SWIFT: AIZKLV22 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Наказ № 900 від 07.08.2012 |
|||||||
2 | ТОВ "ОІЛ РІВЕР" | М. КИЇВ | 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. БОГОМОЛЬЦЯ, 7/14, КВ. 182, ДИРЕКТОР - СЕЙН В.В. | 0034423007 | 56816 | Долар США | "DARTON MANAGEMENT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, COMPANY TO SUITE 1, THE STUDIO, ST. NICHOLAS CLOSE ELSTREE, HERTS WD6 3EW, ENGLAND. BENEFICIARY ACC. LV84RIBR00033880NO0O0; BANK "REGIONAL INVESTMENT BANK JSC", RIGA, LATVIA; SWIFT: RIBRLV22; INTERMEDIARY BANK "RAIFFESEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG" (VIEN) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Наказ № 900 від 07.08.2012 р. |
3 | ПП "ПРОФТРАНС" | ХЕРСОНСЬКА | БІЛОЗЕРСЬКИЙ Р-Н, С ВЕЛЕТЕНСЬКЕ, ВУЛ. ВИШНЕВА, 15 | 0036580362 | ООО "ВЕСТ ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БРЯНСК, УЛ. ОСОАВИАХИМА, 3-Г | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Наказ № 900 від 07.08.2012 р. |
||
ООО "БЭСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЛЫ, Г. КИРОВ, С. САДАКОВСКОЕ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 40 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Наказ № 900 від 07.08.2012 р. |