12.11.2014 № 1336 |
Виконувач обов'язків Міністра економічного розвитку і торгівлі України |
В. Пятницький |
№ | Назва нерезидента | Адреса нерезидента |
Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | № наказу, яким була заст. спецсанкція |
1 | "FAIRPLAY FINANCE LIMITED" | СЕЙШЕЛЛИ, 1 FLOOR; DEKK HOUSE, ZIPPPORA STREET, PROVIDANCE INDUSTRIAL ESTETE, P.O. BOX 1345, MANE | ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240-А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 | 0038157385 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
№ 689 від 16.06.2014 |
||
2 | "RELCOM TRADING LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 2 D ARBLAY STREET LONDON WIV 3FP | ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240-А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 | 0038157385 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
№ 689 від 16.06.2014 |
||
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "RIFAT TURGUT ITHALAT-IHRACAT IHSANIYE" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 585 від 08.06.2015 ) |
||||||||||
3 | "RIFAT TURGUT ITHALAT-IHRACAT IHSANIYE" | ТУРЕЧЧИНА, MH K. MILLIYE CD. 4901 SK. VELI GUBUR ISHANI KAT: 2 NO: 9, MERSIN | ПП "ПСВ ФРУТ" | ОДЕСЬКА | 65020, М. ОДЕСА, ВУЛ. БАЗАРНА, 71 | 0031681405 |
Ст. 40 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" , ст. 17 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" |
№ 642 від 04.06.2014 |