| 06.11.2012 № 1231 |
|
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України |
О.І. Пінський |
| № | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | "AITA EXPORTEL SP. Z. O. O." | ПОЛЬЩА, UL. SOLEC 81В, 00-382 WARSZAWA; БАНК. РЕКВ.: "MILLENNIUM S. A", WARSZAWA, ACC. PL6711602202000000018264, SWIFT: BIGBPLPW; ДИРЕКТОР - EWA BOZENA SWATKO; КОНТРАКТ № 06-2011 ВІД 08.07.2011 | 8,00 | Євро | ПП "ЕКОПРОМ- ЖИТОМИР" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ПРОВ. 2-Й ЖИТНІЙ, 7, KB. 12; В/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК", М. ЖИТОМИР, МФО 380009; ДИРЕКТОР - ЛЯХ О.Д. | 0036894145 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.07.2012 № 9295/5/22-3316, вх. від 07.07.2012 № 07/79143-12 |
| 2 | "ANTEX WALDEMAR BIDA" | ПОЛЬЩА, 80-33 GDANSK, UL. POMORSKA 13H/8; ALIOR BANK SA, ACC. PL2424900005000046 0044372547/840, SWIFT: ALBPPLPW; ПРЕЗИДЕНТ ПРАВЛІННЯ ВАЛЬДЕМАР БИДА; КОНТРАКТ № 1/09 ВІД 01.09.2011 | 107,20 | Долар США | ТОВ "АГРО СІСТЕМ" | М. КИЇВ | 02098, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 8-А, КВ. 146; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ЯКУБИН О.М. | 0037332190 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 3 | "ARKON NATURSTEINE" | НІМЕЧЧИНА, FRIDRICHSRING 14-68161 MANNHEIM; BANK: RV BANK RHEIN-HAARDT EG, LAMBSHEIM, KTO.5245583, BLZ. 54561310, IBAN. DE 25545613100005245583, BIC.GENODE 611BS "ROD-TRANS SP Z. O. O.", ДИРЕКТОР - ТОМАС ФРАТЧАК | 4,80 | Євро | ФОП БАГНЮК ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ | РІВНЕНСЬКА | 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. А. МЕЛЬНИКА, 10/52, В/Р В РФ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333913 | 1976901890 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 4 | "BAUER BIOBRENNSTOFFE" | НІМЕЧЧИНА, BAUER-BIOBRENNSTOFFE, STAMPFING 13A, 94575 WINDORF; ДИРЕКТОР НАДІЯ БАГЕР; КОНТРАКТ № 100805-EX ВІД 23.05.2011 | 1,76 | Євро | ТОВ "ТІНА ЕКСПОРТ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | 78200, М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. БАНДЕРИ, 42/59; Р/Р У OJSC "VTB BANK", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - НАТАЛЯ ТИНКАЛЮК | 0037510720 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BE-FI EDELSTAHL GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 382 від 15.04.2013 ) |
||||||||||
| 5 | "BE-FI EDELSTAHL GMBH" | НІМЕЧЧИНА, GROENAER WEG 4 06408 PEISSEN. DRESDNER BANK BERNBURG BIZ 80080000 Р/Р 0724201300. ДОВІРЕНА ОСОБА - THOMAS WEILBEER. (КОНТРАКТИ ВІД 01.04.2011 № 27 ТА ВІД 01.04.2011 № 29) | 42,00 | Євро | ПАТ "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРО- ЗАПЧАСТИНА" | СУМСЬКА | М. РОМНИ, ВУЛ. ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, 2-В. В/Р У СВ "КРЕДО БАНК" М. ЛЬВІВ. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - БЕРЕЖНОЙ С.Є. | 0000235890 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 24.04.2012 № 6020/5/22-3316, вх. від 26.04.2012 № 07/53614-12 |
| 6 | "EKODOMBUD" SP. Z. O. O." | ПОЛЬЩА, 67-124 NOWE MIASTECZKO UL. KOSCIUSZKI 37 D. NIP 925-20-83-450, REGON 080436198. (КОНТРАКТ № 01/2010 ВІД 26.06.2010) | 5,85 | Долар США | ТОВ "СТАНІСЛАВ БУД" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ДЖЕРЕЛЬНА, 20, КВ. 3. Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" М. ХАРКІВ, МФО 336310 | 0035765373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 24.04.2012 № 6020/5/22-3316, вх. від 26.04.2012 № 07/53614-12 |
| 7 | "FORTUNA PLUS LTD" | ПОЛЬЩА, 35-105 RZESZOW, 12 PRZEMYSLOVA, DEUTSCHE BANK PBC SA ODDZIAL RZESZOW UL. BERNARDYNSKA, SWIFT: DEUTPLPKXXX, NR: 29191010482306993836390004, ВІЦЕ ПРЕЗИДЕНТ - ДРЕБОТ Р. Й.; КОНТРАКТ ВІД ВІД 05.05.2008 ЩОДО КОНТРАКТУ № EX/001/2008 ВІД 03.01.2008 | 223,00 | Долар США | ТОВ "ЄВРОПА-ВІКНО" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | 77331, КАЛУСЬКИЙ Р-Н, С. МОСТИЩЕ, ВУЛ. ПОГАРИЩЕ, 1; ФАКТ. АДР.: М. КАЛУШ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 15/2; Р/Р В ІВАНО- ФРАНКІВСЬКІЙ ДИРЕКЦІЇ ПАТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - РОМАНИШИН О.Я. | 0031623584 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 8 | "GERMABELA IMPORT-EXPORT GBR" | НІМЕЧЧИНА, KREUZBERGWEG,5 D-54550 DAUN; BANK KSK VULKANEIFEL, KONTONUMMER 66357, BLS 58651240, SWIFT: (BIG) MALADE51 DAU IBAN: DE41 586512400000066357, КОНТРАКТ № 1/04 ВІД 21.04.2010, ДИРЕКТОР - БИЧКОВА ОЛЕКСАНДРА. | 3,46 | Євро | ПП "ІВОЛ ТРАНС" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 101, КВ. 15; Р/Р В ІВАНО- ФРАНКІВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 336677; ДИРЕКТОР - ТРИШКАЛЮК І. М. | 0035516893 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 9 | "GRAF SPEDITIONSGESELLSCH AFT MBH" | НІМЕЧЧИНА, LESSINGTRASSE 10, D-21629 NEU WULMSTORF. DEUTSCHE BANK PKG, ACC. 2735694, BANK CODE: 200 700 24, SWIFT: DEUTDEDBHAM. ДОВІРЕНА ОСОБА - DETLEF TIEFENBACHL. (КОНТРАКТ ВІД 31.03.2011 № AVDE01) | 2,67 | Євро | ПП "АВ-ЕКСІМ" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 21, ОФІС 406; ФАКТ. АДР.: 03127, М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 93, К. 209-А. Р/Р В ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322313. ДИРЕКТОР - ВОЄВОДІН А.А. | 0033695734 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 24.04.2012 № 6020/5/22-3316, вх. від 26.04.2012 № 07/53614-12 |
| 10 | "GRECE DAREX GMBH & CO. KG" | НІМЕЧЧИНА, IN DER HOLLERHECKE 1, 67547 WORMS; C0MMERZBANK WORMS WILHELM-LEUSCHNER-STR. 11 - 13 D-67547 WORMS GERMANY BLZ 55340041, ACC. 3825007, IBAN DE3855340041 0382500700, SWIFT: COBADEFF553; ДИРЕКТОР - JACEK WALKOWIAK; КОНТРАКТ № 220510 ВІД 22.05.2010 | 30,20 | Євро | ТОВ "ТРАНСПОРТНО- ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | 60000, М. ХОТИН, ВУЛ. ВАСІЛЬЄВА, 61; Р/Р АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351005, ДИРЕКТОР - БУГА ІГОР ЄВГЕНОВИЧ | 0036747800 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 11 | "HSA CLEVERHOLZ GMBH" | НІМЕЧЧИНА, SCHWARZENBERGER STR. 59 - 61 D-08349 JOHANNGEORGENSTADT, DE57870960340012689101 COMMERZBANK AG FRANKFURT AM MAIN, ДИРЕКТОР WILFRIED HANDWERK; КОНТРАКТ № 2011-02 ВІД 25.02.2011 | 2,58 | Євро | ТОВ "ФІРМА "МІКОС" | РІВНЕНСЬКА | 33001, М. РІВНЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 98; В/Р В РФ ВАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 333539; ДИРЕКТОР - УШКО М.В. | 0032089231 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 12 | "HS-HANDEL" | НІМЕЧЧИНА, SOLLING STR. 5, 30419 HANNOVER, BRD; BANK HANNOVER; ДИРЕКТОР HROKHOLSKYY SERHIY; КОНТРАКТ № 02/03/10 ВІД 02.03.2010 | 6,07 | Євро | ФОП СЕРГЕЄВ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | ЛЬВІВСЬКА | 82400, М. СТРИЙ, ВУЛ. ВІТОВСЬКОГО, 26; Р/Р У СТРИЙСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ЗГРУ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299 | 2319714952 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 13 | "ILIAS IMPORT & EXPORT HOLZHANDEL EK" | НІМЕЧЧИНА, HOLZ-LAGER, D-39387 OSCHERSLEBEN, AN DER PUMPE. 6, TOR-3; BANK: DEUTSCHE BANK, BLZ:81070024, KONTO: 2203370, IBAN: DE35810700240220337000, BIC: DEUTDEDB818; ДИРЕКТОР VADYM PAVLOV | 1,05 | Євро | ПП "НТФ "БІЛЕКС" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. Д. ДУДАЄВА, 31-А, Р/Р В ПАТ "БАНК ФОРУМ", М. КИЇВ, МФО 322948; ДИРЕКТОР - БІЛЕЦЬКИЙ М.С. | 0025073017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 14 | "IMPER SP. Z. O. O." | ПОЛЬЩА, UL. BORELOWSKIEGO 2, 20-707 LUBLIN; NIP 712-320-88-07; BANK; PEKAO S. A. LODDZ. W. CHELMIE EUR 76 1240 2223 1978 0010 3279 0037, SWIFT: PKOPPLPW; ДИРЕКТОР - ІВАН МИХАШУЛА; КОНТРАКТ № 0704/20 И ВІД 07.04.2011 | 6,75 | Євро | ПП "ЗЕМІНА" | ВІННИЦЬКА | ТИВРІВСЬКИЙ Р-Н, М. ГНІВАНЬ, ВУЛ. БОЖЕНКА, 20; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ; ДИРЕКТОР - КУЧЕР О.М. | 0023065114 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.07.2012 № 9295/5/22-3316, вх. від 07.07.2012 № 07/79143-12 |
| 15 | "IMPORT UND EXPORT ROMAN DROZD" | НІМЕЧЧИНА, EICHENKREUZ STR. 45, 40589 DUSSELDORF, BRD; POSTBANK № 533900609, BANKLEITZAHL 50010060; ДИРЕКТОР - ROMAN DROZD; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.07.2010 | 1,07 | Євро | ФОП СЕРГЕЄВ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | ЛЬВІВСЬКА | 82400, М. СТРИЙ, ВУЛ. ВІТОВСЬКОГО, 26; Р/Р У СТРИЙСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ЗГРУ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299 | 2319714952 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 16 | "KOSIROWSKI DARIUSZ" | ПОЛЬЩА, 52437, WROCLAW, WOJ. KARMELKOVA 31, АБО GOSCISLAW 56, 55-340 UDANIN, NIP: 384-181-77-84, REGON: 891453059; КЕРІВНИК DARIUSZ KOSIROWSKI; БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: BZW BK 39109025030000000103844353; КОНТРАКТ № 01/24/09 ВІД 24.09.2010 | 1,36 | Євро | ПП "АГАЛ" | ЛЬВІВСЬКА | ЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ТУРИНКА, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 44; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ЛЬВІВ; ДИРЕКТОР - САГАЛА В.В. | 0033775547 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 17 | "LIGNARIUS' SEBASTIAN KRZYSZTOF KOWALCZUK" | ПОЛЬЩА, 17-200, HAJNOWKA, UL. WARSZAWSKA, NIP PL 5432056524, REG 200227223; ДИРЕКТОР SEBASTIAN KRZYSZTOF KOWALCZUK; КОНТРАКТ № 280411 ВІД 28.04.2011 | 2,29 | Євро | ТОВ "БАТ-С" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ПАСІЧНА, 52, КВ. 2; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФІЛІЇ, МФО 325365; ДИРЕКТОР - БАБІЙ Т.С. | 0037581571 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 18 | "MILUD DEUTSCHLAND GMBH" | НІМЕЧЧИНА, CARL-SCHULLER-STR. 33,1/2, 95444 BAUREUTH; NATIONALBANK AG, BOCHUM, DEUTSCHLAND, KONTO: 8476953, BLZ:36020030, IBAN. DE2O36O2O03O 00064769 53; ВЛАСНИК - LUDGER ALBERS; КОНТРАКТ № 1 ВІД 15.01.2011 | 2,52 | Євро | ПП "МЕЛАНЖ-СЕРВІС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ТЕРНОПІЛЬСЬКА, 42, КВ. 305; В/Р В ХОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ГУНЬКО В.О. | 0036819534 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 19 | "MIROSLAW ROSYPSKI" | ПОЛЬЩА, 51 - 180, PSARY, UL.KASZTANOWA, 18; NIP 894-152-97-83 REGON 021141052; ДИРЕКТОР - MIROSLAW ROSYPSKI; КОНТРАКТ № O2/03/10/PL/UA ВІД 02.03.2010 | 1,60 | Євро | ПП "СЛАВУТИЧ" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | ЗАЛІЩИЦЬКИЙ Р-Н, С. ДЗВИНЯЧ; Р/Р У ПАТ "КБ "НАДРА" ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ РУ, МФО 338705; ДИРЕКТОР - ВЕРХОЛА Р.І. | 0032147481 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 20 | "NAIL ARTISTS GMBH" | НІМЕЧЧИНА, D-95233 HELMBRECHTS ZUM SCHUTZENHAUS 7 - 9; КОНТРАКТ Б/Н ВІД 13.08.2010 | 6,50 | Євро | ФОП ТАРАНЕЦЬ ТЕТЯНА ЮРІЇВНА | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ШУХЕВИЧА, 1/6; Р/Р У ФІЛІЯ "ЗАХІДНЕ РУ АТ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", М. ЛЬВІВ, МФО 325923 | 3090103041 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 21 | "P& P ENRGYGAS SP. Z. O. O. S. K." | ПОЛЬЩА, 00-873 WARSZAWA, UL. OGRODOWA 49 F, LOK. 35, NIP 527-261-88-05, REGON 142184317; BANK: ING BANK SLASKIS. A., SWIFT: INGBPLPW, ACC PL 54 1050 1025 1000 0023 4721 7727; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2011 № LUP-EXP/U/10 | 9,16 | Євро | ТОВ "КФ "ЛУГАНСЬК- ВУГЛЕПЕРЕРОБКА" | ЛУГАНСЬКА | 94200, М. АЛЧЕВСЬК, ВУЛ. ГМИРІ, 20-А, КВ. 16; ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023; ДИРЕКТОР - ШАРОЙКІН Р.С. | 0035629663 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 22 | "P.H-U "BOD-BUD" | ПОЛЬЩА, 55-220 OLAWA, UL GALCZYNSKIEGO 13, PL24958500070010001470110001, GOSPODARCZY BANK WIELKOPOLSKI S. A., POZNAN; КОНТРАКТ ВІД 01.06.2010 № 1 | 2,10 | Євро | ТОВ "ЕКСІМТРЕЙД ПЛЮС" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. Г. ПОЛУБОТКА, 24/35, В/Р В ЧЕРНІГІВСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 1 ПАТ "ВТБ БАНК", М. ЧЕРНІГІВ, МФО 321767 | 0037095323 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
|
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "P. P. H. U. EXPORT - IMPORT" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 574 від 10.06.2013 ) |
||||||||||
| 23 | "P. P. H. U. EXPORT - IMPORT" | ПОЛЬЩА, TOMASZ LUZCZEK, MUCHY 55, 63 - 524 CZAJKOW. NIP. 622-169-45-30. SWIFT CODE:WBK PPL PPA PL. PL39109011730000000102667365. КЕРІВНИК - ПОДГОРСКИ ГРЕГОР. (КОНТРАКТ № L-07/04/11 ВІД 07.04.2011) | 0,80 | Євро | ПП "ВОЛИНЬ- ЛІССЕРВІС" | ВОЛИНСЬКА | 43025, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КОПЕРНІКА, 8-А. Р/Р В ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 321983 | 0037003929 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 24.04.2012 № 6020/5/22-3316, вх. від 26.04.2012 № 07/53614-12 |
| 24 | "P. W. CENTOS KRZYSZTOF OSINSKI" | ПОЛЬЩА, 00-202 WARSZAWA, UL. WALOW A, 5 M. I7; БАНК - B. R. E. MULTIBANK № 92114020170000420210976290; КЕРІВНИК - KRZYSZTOF OSINSKI; КОНТРАКТ № 02-11-2 ВІД 02.11.2010 | 9,10 | Євро | ТОВ "ВУДКРАФТ" | ВОЛИНСЬКА | 45620, С. ШЕПЕЛЬ, ВУЛ. СТЕПОВА, 1; В/Р У ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК", МФО 300670. ДИРЕКТОР - КОНАЩУК О.Є. | 0037319740 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.07.2012 № 9295/5/22-3316, вх. від 07.07.2012 № 07/79143-12 |
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "PHU MIRAND-PLUS" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 187 від 26.02.2013 ) |
||||||||||
| 25 | "PHU MIRAND-PLUS" | ПОЛЬЩА, BONDARY25, 16-050 MICHALOWO; БАНК: MAZOWIECKI BANK REGIONALNY SA, SWIFT: MBREPLPW, ACC: PL 88806000040550707030000040; КЕРІВНИК - IRENA MIRUC; КОНТРАКТ ВІД 11.07.2011 № 3 | 1,76 | Євро | ФОП КУКОВИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ | ЛЬВІВСЬКА | 79060, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. НАУКОВА, 50/12; Р/Р У ВІДДІЛЕНІ "ЛЬВІВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ" ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767 | 2565400174 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.07.2012 № 9295/5/22-3316, вх. від 07.07.2012 № 07/79143-12 |
| 26 | "PRINZING GMBH" | НІМЕЧЧИНА, BRUCKFELSSTRASSE, 9, D-89143, BLAUBEUREN, BRD. BANK: SPARKASSE ULM, SWIFT: SOLDES1ULM, KONTO: 1 633 160, BLZ: 630 500 00, IBAN: DE 43 630500000001633160; KOHTPAKTN 236/U ВІД 27.12.2007 | 1672,54 | Євро | ПАТ "ЕСТЕЙТБІЛДІНГ" (КОЛИШНЄ ПАТ (ЗАПБТ) "СЕВАСТОПОЛЬ- ЖИТЛОБУД") | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. КРИВИЙ РІГ, ДЗЕРЖИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 4, КВ. 305 | 0001267260 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 27 | "ROD-TRANS SP Z. O. O" | ПОЛЬЩА, OSTROW 418 A, 37-700, PRZEMYSL, NIP 7952339330, REGON 180000871, LICENCIA N0103936; | 1,80 | Євро | ФОП БАГНЮК ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ | РІВНЕНСЬКА | 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. А. МЕЛЬНИКА, 10/52, В/Р В РФ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333913 | 1976901890 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 28 | "SPARKASSE HILDEN-RATINGEN- VILBERT" | НІМЕЧЧИНА, 42551 VELBERT, KONRAD-ZUSE STR. 10; BANKVERBINDUNG DES KAUFERS SPARKASSE HILDEN-RATINGEN - VELBERT BLZ 33450000 KONTO NR. 26298661 ALEXANDER SCHWIND STEUER NR.139/5210/1109; ДИРЕКТОР - ALEXANDER SCHWINDT; КОНТРАКТ ВІД 20.12.2010 № 4/2010 | 15,48 | Євро | ТОВ "ТРЕЙНВЕЛ" | КИЇВСЬКА | 9100, М. БІЛА ЦЕРКВА, БУЛЬВАР 1-ГО ТРАВНЯ, 40, КВ. 16; ДИРЕКТОР - ПІДПАЛИЙ Ю.М. | 0034547543 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 29 | "USLUGI TRANSPORTOWE "DAW-BOG" S. C. BOGDAN LIS & DAWK" LIS" | ПОЛЬЩА, 37-522 WIAZOWNICA 118. (КОНТРАКТ № 2 ВІД 30.03.2011) | 0,60 | Євро | ФОП НЕДОБІЙЧУК ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. НОВИЙ СВІТ, 91/15 | 2541514794 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 24.04.2012 № 6020/5/22-3316, вх. від 26.04.2012 № 07/53614-12 |
| 30 | "WEHRHAHN GMBH" | НІМЕЧЧИНА, MUEHLENSTRASSE 15, POSTFACH 1855, 27738 DELMENHORST; БАНК. РЕКВ.: 1) SPARKASSE RHEM NAHE, D-55543 BAD KREUZNACH, BIC MALADE 51KRE, IBAN DE83 5605 0180 0005 0046 01; 2). DEUTSCHEBANK 24 AG, D 55411 BINGEN / RHEIN, BIC DEUTDEDBMAI, IBAN DE 56 5507 0024 082 | 1607,66 | Євро | ПАТ "ЕСТЕЙТБІЛДІНГ" (КОЛИШНЄ ПАТ (ЗАПБТ) "СЕВАСТОПОЛЬ- ЖИТЛОБУД") | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. КРИВИЙ РІГ, ДЗЕРЖИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 4, КВ. 305 | 0001267260 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 31 | "WOOD-POL MAGDALENA JAWORSKA" | ПОЛЬЩА, UL. SWIETLIKOW 8 LOK 80, 01-389 WARSZAWA, NIP 522 289 2444; RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A., ACCOUNT: 97175000120000000012271767; ПІДПИСАЛА КОНТРАКТ - MAGDALENA JAWORSKA; КОНТРАКТ ВІД 05.01.2011 № 131/UA | 4,10 | Євро | ТОВ "ЛАРИСА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. НОВОГРАД- ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 13; Р/Р У ПАТ "ІНДЕКС-БАНК", МФО 300614, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ОЛІЙНИК М.М. | 0013579881 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
| 56,49 | Євро | ФОП МОСКАЛЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | 11703, М. НОВОГРАД- ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ТИМОШЕНКА, 3, КВ. 17. | 2962502894 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 24.04.2012 № 6020/5/22-3316, вх. від 26.04.2012 № 07/53614-12 | |||
| 32 | ООО "EAST WOOD TRADE" | ПОЛЬЩА, 30 - 114, KRAKOW, UL. GEN. TADEUSZA KOSCIUSZKI, 43; ДИРЕКТОР - KRZYSZTOF PRIEDITIS; КОНТРАКТ № 10/08/11 ВІД 15.08.2011 | 2,98 | Євро | ТОВ "АТМ-А" | ЛЬВІВСЬКА | ЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н, С ДОБРОСИН, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 15-А, ФАКТ. АДР.: М.ЛЬВІВ, ВУЛ. ПЕКАРСЬКА, 24, КВ. 7-Б; Р/Р У ПАТ "ВТЕ БАНК", ВІДДІЛЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ДИРЕКЦІЇ; ДИРЕКТОР - БЕРГ Д.О. | 0036761888 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |