1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.11.2012 № 1225
Про переведення іноземних суб'єктів господарської діяльності на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 316 від 27.03.2013 № 662 від 14.06.2013 )
Відповідно до частини шостої статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
НАКАЗУЮ:
1. Починаючи з 05.11.2012 перевести іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності.
2. Зупинити дію наказу Мінекономрозвитку України від 16.07.2012 № 814 .
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю. О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайт Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Петровського Ю. О.
Заступник Міністра О.І. Пінський
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
05.11.2012 № 1225
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, яких переведено на індивідуальний режим ліцензування
№ Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Тип порушення № наказу, яким була заст. спецсанкція
1 "PROMO ADVANCED LTD" КІПР, PANDORAS, 21 HADJIMATHEOU- YIANNOURI, 2ND FLOOR FLAT/OFFICE 10, P.C.6042, LARNACA. LV03CBBR1121513300010 AS "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTICUMS" MAZA PILS IELA 13, RIGA, LV-1050. ДИРЕКТОР - S. SHATKOVSKYI (КОНТРАКТ ВІД 20.03.2012 № 17/1-22-50-35234346) 1566,8 Долар США ТОВ "РОСТРАНСНАФТО- ПРОДУКТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 57-Б. В/Р У ПАТ "ФОРТУНА БАНК". ДИРЕКТОР - ШЕВЧЕНКО В. Н. 0035234346 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
 Наказ № 814 від 16.07.2012 р.
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "PREMIERE TRADING FZE" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 662 від 14.06.2013
)
2 "PREMIERE TRADING FZE" ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, PLOT №MO 0673A, P.O.BOX 61127 JEBEL ALI, DUBAI. BNP PARIBAS (SUISSE) SA, GENEVA, IBAN CH78 0868 6001 0852 5500, SWIFT: BNPAUS3NXXX. ДИРЕКТОР - Д. РАХМАТУЛІН 423,57 Долар США ПАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" ДОНЕЦЬКА 87504, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ЛЕВЧЕНКА, 1. Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК" В М. МАРІУПОЛІ 0000191129 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
 Наказ № 814 від 16.07.2012 р.
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "ARGUS DEVELOPMENTS INC" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 316 від 27.03.2013
)
3 "ARGUS DEVELOPMENTS INC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 208H PLAZA CENTRE BUILDING, 3505 SILVERSIDE ROAD, WILMINGTON, DE 19801. BNP PARIBAS (SUISSE) S.A. USD-ACCOUNT: 84234/1D EUR-ACCOUNT: 84234/2E. ДИРЕКТОР - В. Г. ЯКУШЕВА 5126 Долар США
4 "FACTOR CAPITAL LTC" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 72 NEW BOND STREET, MAYFAIR, LONDON, WIS IRR. WITH BNP PARIBAS (SUISSE) S.A, PLACE DE HOLLANDE 2, 1211 GENEVA SWITZERLAND, SWIFT: BPPBCHGG. ПІДПИСАВ - DMITRY SHEMETILO (КОНТРАКТ ВІД 14.02.2011 № 140211) 5000 Долар США ТОВ "МАР-ТРЕЙД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 68. Р/Р У ПАТ "ФОРТУНА БАНК". ДИРЕКТОР - ЛІРОЛ ЛУІС 0036792015 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
 Наказ № 814 від 16.07.2012 р.

................
Перейти до повного тексту