1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.10.2013 № 1196
( Дію Наказу зупинено згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 275 від 07.03.2014 )
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1432 від 05.12.2013 № 81 від 28.01.2014 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Служби безпеки України вих. від 27.08.2013 № 8/1/3-5598, вх. від 27.08.2013 № 07/85575-13, вих. від 27.08.2013 № 8/1/3-5599, вх. від 27.08.2013 № 07/85576-13, вих. від 23.08.2013 № 8/1/3-5561, вх. від 28.08.2013 № 07/85752-13, вих. від 27.08.2013 № 8/1/3-5597, вх. від 27.08.2013 № 07/85596-13, вих. від 02.09.2013 № 8/1/3-6927, вх. від 05.09.2013 № 07/88283-13
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, Служби безпеки України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник
Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

А.А. Максюта
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
07.10.2013 № 1196
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
№ Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЕРФОРС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 81 від 28.01.2014
)
1 ТОВ "АЕРФОРС" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А, КВ. 613 0035607849 "LIMITED LIABILITY COMPANY" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО (КОНТРАКТ ВІД 27.03.2012 №18) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Служби безпеки України вих. від 27.08.2013 № 8/1/3-5598, вх. від 27.08.2013 № 07/85575-13
"APROTECH ENGINEERING AB" ШВЕЦІЯ (КОНТРАКТ ВІД 02.04.2012 №20) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
"FS-ELLIOTT CO., LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ (КОНТРАКТ ВІД 02.04.2012 №19) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2 ТОВ "МАГВІСТ" ДОНЕЦЬКА М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. 50 РОКІВ СРСР, 59, КВ. 30 0032788157 "CRONUS INTERNATIONAL LTD" ЛІБЕРІЯ (КОНТРАКТ ВІД 19.11.2012 №19/11) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Служби безпеки України вих. від 27.08.2013 № 8/1/3-5599, вх. від 27.08.2013 № 07/85576-13
3 ТОВ "КБФ" М. КИЇВ 03124, М. КИЇВ, ВУЛ. ПШЕНИЧНА, 8 0030471628 11,04 Долар США ТОО ИП "ХАМЛЕ КОМПАНИ ЛТД" КАЗАХСТАН, М. КАСКЕЛЕН, ВУЛ. АБЛАЙ ХАНА, 3-А (КОНТРАКТ ВІД 10.04.2012 №4-2012) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Служби безпеки України вих. від 23.08.2013 № 8/1/3-5561, вх. від 28.08.2013 № 07/85752-13
22,63 Долар США ООО "АЛЬТ-ПРОДУКТ" БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ПР. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 58, КОРП. 19 (КОНТРАКТ ВІД 11.01.2010 №11-01/10) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
71,25 Долар США ХХК "БАЯРЖАВХЛАН" МОНГОЛІЯ, М. УЛААН-БАТАР, СОНГІНО ХАЙРХАН, 1-Й МІКРОРАЙОН, БУД. 25-97 (КОНТРАКТ ВІД 18.01.2010 №2/2010) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АВГУСТ-ТРЕЙД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1432 від 05.12.2013
)
4 ТОВ "АВГУСТ-ТРЕЙД" М. КИЇВ 03039, КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКА, 7, КОРПУС 2 0031056949 "CENTROSTATE LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО (КОНТРАКТ ВІД 10.08.2012 №60015) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Служби безпеки України вих. від 27.08.2013 № 8/1/3-5597 вх. від 27.08.2013 № 07/85596-13
5 ТОВ "ЛЕРОН ТРЕВЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 65, КВ. 19 0036683260 "ASTERIA VILLAS CLUB LLC" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ (КОНТРАКТ ВІД 29.06.2012 №6469/260612) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Служби безпеки України вих. від 02.09.2013 № 8/1/3-6927 вх. від 05.09.2013 № 07/88283-13
"HOTEL PORTOFINO KULM SRL" ІТАЛІЯ (КОНТРАКТ ВІД 27.09.2012 №123-Р) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
"DANAT AL KHALEEJ TOURISM" ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ (КОНТРАКТ ВІД 09.11.2012 №137) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
"WORLD TRAVEL GROUP INC." МОНАКО (КОНТРАКТ ВІД 30.05.2012 №300512) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
"CAM ENJOY BARSELON S.L." ІСПАНІЯ (КОНТРАКТ ВІД 09.07.2012 №120-Р) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
"IHR GESTHAUSE RUBEZAHL" АВСТРІЯ (КОНТРАКТ ВІД 26.01.2013 №133-Р) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
"AMBOTIS TOURS AIR SERVICES" ГРЕЦІЯ (КОНТРАКТ ВІД 15.05.2012 №135) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
"DESTINATION WORLD" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ (КОНТРАКТ ВІД 05.02.2013 №134-Р) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
"C.I.S. & CO., LTD" ГОНКОНГ (СЯНГАН) (КОНТРАКТ ВІД 16.05.2012 №55) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
"AMBOTIS TOURS AIR SERVICES" ГРЕЦІЯ (КОНТРАКТ ВІД 15.05.2012 №135) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
"HOTEL REGINA" АВСТРІЯ (КОНТРАКТ ВІД 14.09.2012 №122-Р) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
"SURF DISCOVERY SURF SCHOOL" ІНДОНЕЗІЯ (КОНТРАКТ ВІД 04.07.2012 №119-Р) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
"RUSSIAN SERVICE BUREAU INC." СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ (КОНТРАКТ ВІД 23.10.2012 №2310/12) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту