Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.2009 N 303 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і з організації діяльності з проведення азартних ігор (крім лотерей) і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)" та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства фінансів України від 12.12.2002 N 128/1037, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.12.2002 за N 1005/7293 (зі змінами та доповненнями),

1. Затвердити Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю операторів лотерей, що додається.

2. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Змій Ю.М.) забезпечити оприлюднення Переліку питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю операторів лотерей на веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Фудашкіна Д.О.

Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю операторів лотерей поширюється на всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей незалежно від їх ступеня ризику.

1. Наявність в оператора оригіналу ліцензії на провадження діяльності з випуску та проведення лотерей або довідки про переоформлення ліцензії чи про прийняття заяви про видачу дубліката ліцензії.

2. Наявність у керівника оператора вищої освіти, стажу роботи на керівних посадах у сфері випуску та проведення лотерей або у фінансових установах не менше ніж 3 роки, бездоганної ділової репутації.

3. Наявність у головного бухгалтера оператора або в особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, вищої економічної освіти, стажу роботи на посаді бухгалтера не менше ніж 5 років, бездоганної ділової репутації.

4. Наявність документів, які підтверджують джерела формування статутного капіталу оператора.

5. Дотримання оператором вимог до статутного та власного капіталу.