1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ
НАКАЗ
15.10.2012 № 1137
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1273 від 13.11.2012 № 327 від 28.03.2013 № 984 від 19.08.2013 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Управління Служби безпеки України у м. Києві вих. від 11.09.2012 № 51/2/1-49987, вх. від 11.09.2012 № 08/103435-12, вих. від 12.09.2012 № 51/2/1-50121, вх. від 13.09.2012 № 08/104516-12, вих. від 12.09.2012 № 51/2/1-50122, вх. від 13.09.2012 № 08/104510-12 та Державної податкової служби вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, Управління Служби безпеки України у м. Києві, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації, Головного управління економіки Київської обласної державної адміністрації;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
4. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Довбань І.М.), Головному управлінню економіки Київської обласної державної адміністрації (Завадський В.А.) довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Петровського Ю.О.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату
В.П. Павленко
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
5.10.2012 № 1137
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
№ Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
1 ДП "ПМУ ВАТ "ПІВДЕНТЕПЛО- ЕНЕРГОМОНТАЖ" КИЇВСЬКА М. БУЧА, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 21 0004744766 125020,59 Російський рубль ООО "ЮТЕМ-НОРД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, (КОНТРАКТИ ВІД 01.09.2010 № 4/10, ВІД 04.08.2009 № 1/09 ТА ВІД 04.04.2008 № 01/08-27) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2012 № 51/2/1-50121, вх. від 13.09.2012 № 08/104516-12
2 ПАТ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТА ЛАТЕКСНИХ ВИРОБІВ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. АМУРСЬКА, 6 0000149593 96,42 Долар США "TYCON BUSINESS LTD" ЕСТОНІЯ, (КОНТРАКТ ВІД 11.01.2011 № 1/204) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2012 № 51/2/1-50122, вх. від 13.09.2012 № 08/104510-12
3 ВАТ "БУДШЛЯХМАШ" М. КИЇВ 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 21 0014310164 1500,00 Долар США "WEBBING LTD" ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), (КОНТРАКТ ВІД 09.07.2009 № 09-07-09) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2012 № 51/2/1-50122, вх. від 13.09.2012 № 08/104510-12
4 ТОВ "БАУМАН ТРЕЙД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 21 0023508563 3989,75 Долар США "CASTLEBERG UNIVERSAL INC." ПАНАМА, (КОНТРАКТ ВІД 15.03.2010 № 06/03-10) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2012 № 51/2/1-50122, вх. від 13.09.2012 № 08/104510-12
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "НВП "КВАНТ-ТРАНСПОРТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 984 від 19.08.2013
)
5 ТОВ "НВП "КВАНТ-ТРАНСПОРТ" М. КИЇВ 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 13; ФАКТ. АДР. 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ДИМИТРОВА, 5. Р/Р В ПАТ "СВЕДБАНК", МФО 300164. ДИРЕКТОР - ОЛЬХОВИК В.Є. 0032490836 295,00 Долар США "OAMP LLS" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 41 STATE STREET, SUITE 106 FLOOR, ALBANY, NY 12207. (КОНТРАКТ ВІД 12.04.2011 022011) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 11.09.2012 № 51/2/1-49987, вх. від 11.09.2012 № 08/103435-12 та вих. від 12.09.2012 № 51/2/1-50121, вх. від 13.09.2012 № 08/104516-12 та ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104
6 ТОВ "ОФІС ЛАЙН" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 21 0032560054 1300,00 Долар США "WEBBING LTD" ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), (КОНТРАКТ ВІД 08.07.2009 № 08/07) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2012 № 51/2/1-50122, вх. від 13.09.2012 № 08/104510-12
7 ТОВ "КОМПАНІЯ "АДЖАНТА-УКРАЇНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 6-А, КВ. 31 0032667423 38,66 Долар США "AJANTA CHEMICAL INDUSTRIES" ІНДІЯ, (КОНТРАКТ ВІД 04.08.2008 № 200808) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2012 № 51/2/1-50122, вх. від 13.09.2012 № 08/104510-12
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГОРАЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1273 від 13.11.2012
)
8 ТОВ "ГОРАЛ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 13-Г 0032668448 57,80 Євро "HITAS ORTOPEDI LIKYARDIM VE SAGLIK URUNLERI LTD STI" ТУРЕЧЧИНА, (КОНТРАКТ ВІД 01.10.2011 № 01-11) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2012 № 51/2/1-50122, вх. від 13.09.2012 № 08/104510-12
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ДЕПСОЛ УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 327 від 28.03.2013
)
9 ТОВ "ДЕПСОЛ УКРАЇНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 55-Г 0033599171 72,11 Євро SIA "DEPSOL" ЛАТВІЯ, (КОНТРАКТИ ВІД 16.12.2011 № 11/12/16-1 ТА ВІД 17.01.2012 № 12/01/17-1) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2012 № 51/2/1-50121, вх. від 13.09.2012 № 08/104516-12
17,79 Євро ООО "ИЗОПЛАСТ-СИСТЕМС РУС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, (КОНТРАКТ ВІД 11.05.2010 № 11/05/2010-4) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10 ТОВ "АРМ ГРУП-УКРАЇНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ, 10, КВ. 606 0033745560 690,70 Євро "LIGHTCOM TRADE LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, (КОНТРАКТ ВІД 01.03.2011 № 0103/2011) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2012 № 51/2/1-50122, вх. від 13.09.2012 № 08/104510-12
11 ТОВ "ЛОГОТРАНС ЛТД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 47 0037107307 77,33 Долар США "CHAOAN HAOMAN CERAMICS INDUSTRIAL CO LTD" КИТАЙ, (КОНТРАКТ ВІД 10.06.2010 № 201005003) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2012 № 51/2/1-50122, вх. від 13.09.2012 № 08/104510-12
35,81 Долар США "FIRM ALFEY SOLUTIONS OU LTD" ЕСТОНІЯ, (КОНТРАКТ ВІД 01.07.2010 № 01-07/2010) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12 ФОП ПРИДИБАЙЛО МАРІЯ МИКОЛАЇВНА М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КАЛІНІНСЬКА, 38, КВ. 3 3251212089 3,66 Євро "COPPERDALE F. LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, (КОНТРАКТ ВІД 28.11.2011 № 125/11-142 UKR) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2012 № 51/2/1-50121, вх. від 13.09.2012 № 08/104516-12
3,68 Долар США "SCORPION USA, INC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, (КОНТРАКТ ВІД 18.05.2011 № 12/03-137 ENG) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту